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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

2024年1月18日，企業(yè)以書(shū)面方式通知舉辦第九屆董事會(huì)第十三次大會(huì)。1月19日，會(huì)議以通訊表決形式舉辦。應(yīng)出席執(zhí)行董事7人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事7人，分別為王立強(qiáng)老先生、馮忠肝義膽老先生、謝林平先生、韓普老先生、宋建武老先生、穆隨心老先生、王小鵬老先生。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事投票選舉，以7票允許、0票反對(duì)、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于不向下修正“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。

2024年1月7日至1月19日，股價(jià)已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。公司決定此次不往下調(diào)整“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至2024年4月30日期內(nèi)，如再度開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。以上到期以后，如再度開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候股東會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)，即下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年5月1日起再次開(kāi)始計(jì)算。

詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)布臨2024-007號(hào)《關(guān)于不向下修正“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告》。

特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年1月19日

證券代碼：600831 股票簡(jiǎn)稱：廣電網(wǎng)絡(luò) 序號(hào)：臨2024-007號(hào)

可轉(zhuǎn)債編碼：110044 可轉(zhuǎn)債通稱：廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于不往下調(diào)整“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓

價(jià)錢(qián)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股價(jià)已開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)決定此次不往下調(diào)整“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至2024年4月30日期內(nèi)，如再度開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。以上到期以后，如再度開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候股東會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

2024年1月19日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次大會(huì)，以7票允許、0票反對(duì)、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于不向下修正“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”基本概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2018〕41號(hào)文審批，公司在2018年6月27日向社會(huì)公布發(fā)售800萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，按面額發(fā)售，發(fā)售總金額80,000萬(wàn)余元，時(shí)間6年。經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2018〕103號(hào)文允許，企業(yè)本次發(fā)行的80,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2018年7月24日開(kāi)始在上海交易所掛牌交易?？赊D(zhuǎn)債通稱“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”，可轉(zhuǎn)債編碼“110044”。自2019年1月3日起，“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”可交換為公司股權(quán)，轉(zhuǎn)股期為2019年1月3日至2024年6月26日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.91元/股。因執(zhí)行2018年度、2020年度、2021年度、2022年度利潤(rùn)分配方案，企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格展開(kāi)了四次調(diào)節(jié)，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.82元/股。

二、開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的解釋

結(jié)合公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》承諾，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中至少有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易平均價(jià)較高者。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和票面價(jià)值?！?/p>

結(jié)合公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定，企業(yè)開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年1月7日開(kāi)始計(jì)算。詳細(xì)企業(yè)臨2023-032號(hào)、臨2023-033號(hào)公告。

2024年1月7日至1月19日，股價(jià)已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%（6.82元/股×90%=6.138元/股），開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

三、此次不往下調(diào)整“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

充分考慮公司實(shí)際、銷(xiāo)售市場(chǎng)環(huán)境等因素，公司決定此次不往下調(diào)整“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至2024年4月30日期內(nèi)，如再度開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。以上到期以后，如再度開(kāi)啟“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候股東會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)，即下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年5月1日起再次開(kāi)始計(jì)算。

特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年1月19日