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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第十九次大會(huì)于2024年1月20日在博威商務(wù)大廈11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)到場(chǎng)執(zhí)行董事9人，會(huì)議由老總謝識(shí)才老先生組織，監(jiān)事和其它高管人員列席，合乎《公司法》及《公司章程》要求，召開(kāi)真實(shí)有效。出席會(huì)議執(zhí)行董事對(duì)有關(guān)提案展開(kāi)了充分討論，以書(shū)面表決方式通過(guò)以下提案，產(chǎn)生決定如下所示：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬以募集資金置換已提前資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb37,011.41萬(wàn)余元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公示序號(hào)：臨2024-006）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，減少銷售費(fèi)用，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，企業(yè)擬使用一部分臨時(shí)閑置募集資金在不得超過(guò)82,000萬(wàn)余元信用額度范圍之內(nèi)臨時(shí)性用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自公司董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：臨2024-007）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文件名稱

《寧波博威合金材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》

特此公告。

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年1月23日

證券代碼：601137 股票簡(jiǎn)稱：博威合金 公示序號(hào)：臨2024-006

債卷編碼：113069 債卷通稱：博23可轉(zhuǎn)債

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司

關(guān)于使用募集資金置換事先資金投入募投

新項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的

公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 本次擬應(yīng)用募集資金置換已提前資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb37,011.41萬(wàn)余元，合乎募資到賬后 6 個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2509 號(hào)）允許，寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向不特定對(duì)象發(fā)售顏值總金額170,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債，時(shí)間5年，每一張顏值金額為100元，發(fā)行量1,700萬(wàn)多張，募集資金總額金額為1,700,000,000.00 元，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb13,249,056.60元，募集資金凈額為1,686,750,943.40元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕754號(hào)）。

企業(yè)依照規(guī)定對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放，設(shè)立了募集資金專戶，并和保薦代表人、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募資三方（四方/五方）監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

依據(jù)《寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，企業(yè)本次募集資金項(xiàng)目以及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行花費(fèi)狀況

（一）以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目狀況

為確保募投項(xiàng)目順利開(kāi)展，本次募集資金及時(shí)前，公司已經(jīng)依據(jù)施工進(jìn)度應(yīng)用自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目。自公司通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事宜的股東會(huì)決議日至2023年12月31日，博威合金以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的具體投資額為36,818.59萬(wàn)余元，詳情如下：

企業(yè):萬(wàn)余元

（二）以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)狀況

截止2023年12月31日，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)總金額192.82萬(wàn)余元，詳情如下：

企業(yè):萬(wàn)余元

綜上所述，截止2023年12月31日，企業(yè)提前資金投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總計(jì)rmb37,011.41萬(wàn)余元，此次更換金額合計(jì)rmb37,011.41萬(wàn)余元。上述事項(xiàng)合乎募資到賬后6個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)于該以自籌經(jīng)費(fèi)更換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)核實(shí)，并提交了《關(guān)于寧波博威合金材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2024〕7號(hào)）。

四、履行審議程序

公司在2024年 1月20日舉辦第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)以募集資金置換已提前資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb37,011.41萬(wàn)余元。獨(dú)董發(fā)布了確立允許該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜合乎募資到賬后 6 個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容包括審議程序依法依規(guī)。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，內(nèi)容包括決議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合乎募資到賬后 6個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定。此次募集資金置換個(gè)人行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

因而，獨(dú)董允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb37,011.41萬(wàn)余元。

（二）職工監(jiān)事建議

企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)募資到賬后6個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。允許企業(yè)以募集資金置換已提前資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb37,011.41萬(wàn)余元。

（三）會(huì)計(jì)事務(wù)所公證建議

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于寧波博威合金材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2024〕7號(hào)），覺(jué)得“博威合金高管編制《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕193號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了博威合金以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行花費(fèi)的具體情況。”

（四）保薦代表人核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺(jué)得：公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn)，然后由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）公證并提交了鑒證報(bào)告，依法履行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜合乎募資到賬后 6 個(gè)月開(kāi)展更換的相關(guān)規(guī)定，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容包括審議程序依法依規(guī)。此次募集資金置換個(gè)人行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募投項(xiàng)目的正常的執(zhí)行，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦代表人對(duì)公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年1月23日

證券代碼：601137 股票簡(jiǎn)稱：博威合金 公示序號(hào)：臨2024-007

債卷編碼：113069 債卷通稱：博23可轉(zhuǎn)債

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司

關(guān)于使用一部分閑置募集資金

臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 本次擬使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金總金額總額不超過(guò)82,000萬(wàn)余元，使用年限自公司董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2509 號(hào)）允許，寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向不特定對(duì)象發(fā)售顏值總金額170,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債，時(shí)間5年，每一張顏值金額為100元，發(fā)行量1,700萬(wàn)多張，募集資金總額金額為1,700,000,000.00 元，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb13,249,056.60元，募集資金凈額為1,686,750,943.40元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕754號(hào)）。

企業(yè)依照規(guī)定對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放，設(shè)立了募集資金專戶，并和保薦代表人、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募資三方（四方/五方）監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

依據(jù)《寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，企業(yè)本次募集資金項(xiàng)目以及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募資重點(diǎn)余額金額為168,886.78萬(wàn)余元。

三、此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用方案前提下，為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，進(jìn)一步降低企業(yè)銷售費(fèi)用，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，為公司發(fā)展和股東造就更高經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)計(jì)劃應(yīng)用不得超過(guò)82,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換債券閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要?dú)w還至募資專用型專用賬戶，確保不危害募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行。

此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)用，不容易直接和間接用以新股配售、認(rèn)購(gòu)或作為個(gè)股及其衍生種類、可轉(zhuǎn)債等買(mǎi)賣，不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募集資金投資方案的正常進(jìn)行。

四、履行審議程序

2024年1月20日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十九次大會(huì)及其第五屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，應(yīng)用總額不超過(guò)82,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用年限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。獨(dú)董對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有改變募集資金用途，不受影響募集資金投資方案的正常進(jìn)行，該事項(xiàng)已執(zhí)行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，符合規(guī)定監(jiān)管政策。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于處理企業(yè)暫時(shí)性的流動(dòng)資金需求，提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，根據(jù)公司及全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股及其衍生種類、可轉(zhuǎn)換債券等交易，不和募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資方案的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許公司本次應(yīng)用總額不超過(guò)82,000萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有助于提高募集資金的利用效率，減少銷售費(fèi)用，根據(jù)公司和全體股東的利益。此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。決議提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)定制度的規(guī)定，不會(huì)有更改募集資金用途和損害股東利益的情形。

（三）保薦代表人核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺(jué)得：此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許，獨(dú)董亦發(fā)布確立同意的獨(dú)立意見(jiàn)，依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。承銷商對(duì)企業(yè)擬使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年1月23日

證券代碼：601137 股票簡(jiǎn)稱：博威合金 公示序號(hào)：臨2024-008

債卷編碼：113069 債卷通稱：博23可轉(zhuǎn)債

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月20日舉辦第五屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，例會(huì)應(yīng)參與公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)真實(shí)有效。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)黎珍絨女性組織，參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)決議，以書(shū)面表決方式已通過(guò)下列提案，產(chǎn)生決定如下所示：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)募資到賬后6個(gè)月中進(jìn)行更換的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。允許企業(yè)以募集資金置換已提前資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb37,011.41萬(wàn)余元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公示序號(hào)：臨2024-006）。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有助于提高募集資金的利用效率，減少銷售費(fèi)用，根據(jù)公司和全體股東的利益。此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。決議提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)定制度的規(guī)定，不會(huì)有更改募集資金用途和損害股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：臨2024-007）

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文件名稱

《寧波博威合金材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

特此公告。

寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會(huì)

2024年1月23日