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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)和參加狀況

江蘇中旗科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2024年第一次股東大會(huì)決議于2024年1月23日在下午2:30在江蘇省上海長(zhǎng)寧區(qū)蘇園路6號(hào)江蘇軟件園2幢會(huì)議室召開(kāi)。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年1月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年1月23日9:15～15:00。

本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)吳耀軍先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席本次會(huì)議股東總共15人，意味著合理表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)為217,572,290股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的46.8143%。在其中，當(dāng)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)股東共2名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)金額為160,841,092股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的34.6076%；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)合理投票的公司股東共13名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)金額為56,731,198股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的12.2067%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師出席了本次股東大會(huì)。

二、提案決議表決狀況

提案1.00 關(guān)于修訂《公司章程》一部分條款提案

總決議狀況：

允許217,555,340股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許56,714,248股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事宜，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上允許根據(jù)。

表決結(jié)果：根據(jù)。

提案2.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許217,555,340股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許56,714,248股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事宜，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上允許根據(jù)。

表決結(jié)果：根據(jù)。

提案3.00 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

總決議狀況：

允許217,555,340股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許56,714,248股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

本議案為普通決議事宜，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上允許根據(jù)。

表決結(jié)果：根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京市浩天法律事務(wù)所陳軍和王琦二位侓師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)展印證并提交法律服務(wù)合同，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)合理合法、合理；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、2024年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、關(guān)于企業(yè)2024年第一次股東大會(huì)決議的律師見(jiàn)證法律服務(wù)合同。

特此公告

江蘇中旗科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年1月23日