本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
廣東省冠豪高新技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年1月22日接到張虹女性及禚昊老先生書面離職申請。個人原因，張虹女性辭掉企業(yè)董事職務，禚昊老先生辭掉公司副總經理、總法律顧問職位。
依據《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，張虹女性、禚昊老先生離職申請自送到董事會之日起生效。辭掉以上職位后，張虹女性、禚昊老先生依然在企業(yè)擔任其他職位，上述人員的離職也不會影響企業(yè)正常生產經營。
截至本公告披露日，張虹女性擁有企業(yè)股票580,094股，總股本的0.03%；禚昊老先生擁有企業(yè)股票550,000股，總股本的0.03%。張虹女性、禚昊老先生卸任之后將嚴格執(zhí)行《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》及其它相關股權交易的限制性要求。
公司及董事會對張虹女性、禚昊老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
廣東省冠豪高新技術股份有限公司股東會
2024年1月24日
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