本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
廣東省聚石化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月7日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關(guān)于廣東聚石化學(xué)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕169號）（下稱“《問詢函》”）。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月8日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上海證券交易所審核問詢函的公告》（公示序號：2023-044）。公司收到《問詢函》后，會與有關(guān)中介服務(wù)就《問詢函》提的問題進行了認真研究與逐一貫徹落實，并依據(jù)有關(guān)要求對《問詢函》的回應(yīng)開展公布，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年8月10日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于廣東聚石化學(xué)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復(fù)》等相關(guān)資料。
公司在2023年9月8日舉辦第六屆董事會第十七次大會、第六屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案〉（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，對此次向特定對象發(fā)行新股方案以及此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案進行調(diào)整、升級財務(wù)報表，并同步修定和更新《關(guān)于廣東聚石化學(xué)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復(fù)》等相關(guān)文件，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年9月9日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于廣東聚石化學(xué)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復(fù)（修訂稿）》（下稱“《審核問詢函回復(fù)（修訂稿）》”）等相關(guān)文件。
公司在2023年12月18日舉辦第六屆董事會第十九次大會、第六屆職工監(jiān)事第十六次大會，并且于2024年1月3日舉辦2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于延長2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，將企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股決定有效期和授權(quán)有效期增加12個月至2024年12月25日。基于上述狀況，融合上海交易所進一步審查意見，企業(yè)會與有關(guān)中介服務(wù)對《審核問詢函回復(fù)（修訂稿）》中的部分內(nèi)容展開了填補與修定，并相應(yīng)修訂了募集說明書等申報文件，升級部分以“正楷（字體加粗）”字體顯示，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于廣東聚石化學(xué)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復(fù)（二次修訂稿）》及《廣東聚石化學(xué)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》等相關(guān)文件。
公司本次向特定對象發(fā)售A股個股事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“我國證監(jiān)對會”）做出允許登記注冊的確定后方可實施，最終能否根據(jù)上海交易所審批并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。公司將根據(jù)該事項的工作進展及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣東省聚石化學(xué)有限責(zé)任公司股東會
2024年1月24日
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