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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東會(huì)召集人：董事會(huì)。

2024年1月22日，企業(yè)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.召開的合法、合規(guī)：股東會(huì)覺得本次股東大會(huì)的召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。

4.大會(huì)擬舉辦日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2024年2月7日在下午14:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2024年2月7日

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年2月7日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年2月7日早上9:15 至晚上3:00 階段的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

股東應(yīng)選用當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式；倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2024年1月31日。

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：浙江杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)，萬馬創(chuàng)新園寫字樓6樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1.遞交本次股東大會(huì)決議的提案名稱和編號(hào)（表一）

2.提議具體內(nèi)容公布狀況

《獨(dú)立董事工作制度（2023年10月）》已經(jīng)公司2023年10月30日舉行的第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，詳細(xì)2023年10月31日巨潮資訊網(wǎng)公司新聞；《關(guān)于選舉楊黎明先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》已經(jīng)公司2024年1月2日舉行的第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，詳細(xì)2024年1月4日巨潮資訊網(wǎng)《第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》。

3.以上提議對(duì)中小股東（除上市公司董事公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上的股東之外的公司股東）的表決獨(dú)立記票，公司將根據(jù)記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公開披露。

三、提議編號(hào)

1．公司已經(jīng)對(duì)提議進(jìn)行編碼，詳細(xì)表一；

2．本次股東大會(huì)早已對(duì)于多種提案設(shè)定“總提案”，相匹配的提案編號(hào)為100；

3．除總提案之外，本次股東大會(huì)的提案編號(hào)按 1.00格式次序并且不重復(fù)地排序；

4.本次股東大會(huì)無相互獨(dú)立提議，沒有需歸類決議的提案，不會(huì)有征選事宜。

四、大會(huì)備案等事宜

1.登記時(shí)間：2024年1月31日，9:30-11:30、14:00-17:00。

2.備案地址：浙江杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)，萬馬創(chuàng)新園寫字樓萬馬股份董秘辦。

3.備案方法：

（1）法人股東親身出席的，持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理出席會(huì)議備案；授權(quán)委托人出席的，持委托代理人身份證件、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；

（2）公司股東法人代表出席的，持出席人身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、 法定代表人身份證明書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席的，憑委托代理人身份證件、授權(quán)書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）外地公司股東可以將上述情況有效證件采用信件或傳真的形式備案，拒絕接受手機(jī)備案。

4.大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人名字：趙宇愷、邵淑青

手機(jī)：0571-63755256、63755192；發(fā)傳真：0571-63755256。

電子郵件：investor@wanmaco.com

參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。 參與網(wǎng)上投票具體操作方法和程序詳見附件 1“參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟”。

六、備查簿文檔

1.第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他資料。

特此通知。

浙江萬馬有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月二十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362276；

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：萬馬網(wǎng)絡(luò)投票。

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次會(huì)議議案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年2月7日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年2月7日早上9:15，截止時(shí)間為：2024年2月7日在下午3:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

浙江萬馬有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

授 權(quán) 委 托 書

1.受托人名字：

持有公司股份的特性數(shù)量：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

2.受委托人名字、身份證號(hào)：

3.受托人對(duì)本次股東大會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示（可按住表格形式列報(bào)）；未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

4.授權(quán)書發(fā)證日期： 年 月 日，有效期：自簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束。

5.受托人簽字（公司股東蓋公章）:

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002276 股票簡稱：萬馬股份 公示序號(hào)：2024-003

債卷編碼：149590 債卷通稱：21萬馬01

浙江萬馬有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

浙江萬馬有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第十六次大會(huì)于2024年1月22日以通訊表決形式召開。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年1月17日以電子郵箱等方式傳出。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。會(huì)議的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以投票選舉方法已通過下列決定：

1.會(huì)議以9 票允許，0 票反對(duì)，0 票放棄，表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)將在2024年2月7日（星期三）在下午14:00的時(shí)候在浙江杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)萬馬創(chuàng)新園，寫字樓6樓會(huì)議室舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)2024年1月23日巨潮資訊網(wǎng)公司新聞。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2.深交所要求的其他資料。

特此公告。

浙江萬馬有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月二十三日