本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
2024年1月25日，寧波三星診療電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第六屆董事會第八次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資建設(shè)新能源箱式變電站及儲能系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項目的議案》，允許寧波奧克斯智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“奧克斯空調(diào)信息科技”）投建新能源技術(shù)歐式箱變及儲能設(shè)備設(shè)備開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目。公司控股子公司奧克斯空調(diào)信息科技與寧波前灣新區(qū)管委會（下稱“前灣管委”）簽署了《奧克斯智能科技新能源箱式變電站及儲能系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項目投資協(xié)議書》（下稱“《投資協(xié)議書》”）。具體詳見企業(yè)公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、第一財經(jīng)日報、上海證券報和證券日報的《三星醫(yī)療關(guān)于全資子公司對外投資建設(shè)新能源箱式變電站及儲能系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項目的公告》（公示序號：臨2024-009）。
依據(jù)《投資協(xié)議書》的相關(guān)條款，企業(yè)于近期在前灣新區(qū)建立了具有獨立法人資格的項目公司，并完成了以上事宜的工商局登記，獲得了寧波市市場監(jiān)管局下達的《營業(yè)執(zhí)照》。有關(guān)登記信息如下所示：
公司名字：寧波市奧能電氣有限公司
企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）
統(tǒng)一社會信用代碼：91330201MADBDDHY38
居所：浙江寧波前灣新區(qū)濱?？h四路316號1棟樓A143
法人代表：程志浩
注冊資金：100,000,000元
成立日期：2024年01月25日
業(yè)務(wù)范圍：一般項目：機械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；機械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；儲能服務(wù)項目；工程管理服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；變電器、電子整流器和電感生產(chǎn)制造；配電開關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備開發(fā)；輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)；智能化輸變電與控制設(shè)備銷售；通用性零部件生產(chǎn)制造；配電設(shè)備器械生產(chǎn)制造；配電設(shè)備器械市場銷售；電子元件生產(chǎn)制造；電子元件批發(fā)價；電子元件零售；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場銷售；稀有金屬壓延加工；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品零售；電器設(shè)備維修；儀表設(shè)備維修；通用機械維修；光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；光伏發(fā)電系統(tǒng)租用；新能源技術(shù)原動設(shè)備生產(chǎn)制造；新能源技術(shù)原動設(shè)備銷售；電池制造；電池銷售；風力發(fā)電場有關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；新興能源項目研發(fā)；合同能源管理；充電電池零配件生產(chǎn)制造；充電電池零配件市場銷售；電子元件與機電工程部件設(shè)備生產(chǎn)；電子元件與機電工程部件設(shè)備銷售；電力工程電子元件生產(chǎn)制造；電力工程電子元件市場銷售；太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢；風能發(fā)電技術(shù)咨詢；小型風力發(fā)電及零部件市場銷售；程序開發(fā)；軟件實施；專業(yè)設(shè)備維修；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；技術(shù)進出口；進出口業(yè)務(wù)；進出口服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。許可經(jīng)營項目：輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護和實驗（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準）。
特此公告。
寧波三星診療電氣股份有限公司 股東會
二〇二四年一月二十七日
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