本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
沈陽東安車的動力有限責(zé)任公司股東會八屆二十七次會議報(bào)告于2024年1月26日以直接送達(dá)、發(fā)傳真與電子郵件形式送到第八屆董事會全體董事，大會于2024年1月31日9：00的時候在企業(yè)新基地304會議廳以“當(dāng)場+短視頻”方法舉辦，需到執(zhí)行董事8人，實(shí)到股東8人。企業(yè)1名監(jiān)事及5名高管人員出席了大會。此次會議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議以記名投票決議的形式，決議并獲得了《關(guān)于2023年公司經(jīng)理層人員契約化考核初步結(jié)果的議案》。表決結(jié)果：8票贊同，0票反對，0票放棄。
此次會議前，2024年1月26日，企業(yè)八屆六次薪酬與考核委員會對此2023年公司管理層工作人員契約化考評基本數(shù)據(jù)進(jìn)行決議，一致完全同意。
沈陽東安車的動力有限責(zé)任公司
股東會
2024年2月1日
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