我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2.本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1.現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2024年1月31日（星期三）14:30
2.網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月31日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
3.現(xiàn)場會議舉辦地址：重慶市巴南區(qū)貴陽花溪工業(yè)園區(qū)建設(shè)大路1號建設(shè)工業(yè)會議廳。
4.召開方法：本次股東大會以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東在規(guī)定網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
5.會議召集人：董事會
6.會議主持：老總鮮李杰老先生
本次股東大會集結(jié)、舉辦的方法和程序流程，合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。
（二）大會參加狀況
1.公司股東列席會議狀況
出席本次會議股東及股東法定代理人共9名，代表有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為865,693,716股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的83.8006％（在其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人共3名，代表有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為817,300,547股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的79.1160％；參與網(wǎng)上投票股東及股東法定代理人共6名，代表有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為48,393,169股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.6845％）。參與本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東法定代理人（中小投資者是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）共7名，代表有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為59,388,055股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的5.7489％。
2.董事、公司監(jiān)事和董事長助理列席會議，經(jīng)理、別的高管人員及北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所劉革侓師、田浩林律師列席。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議表決結(jié)果如下：
1.審議通過了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
總決議狀況：
允許59,083,255股，占列席會議所有股東所持股份的99.4868％；抵制304,800股，占列席會議所有股東所持股份的0.5132％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許59,083,255股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.4868％；抵制304,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.5132％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
本議案歸屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)系公司股東對于此事提案回避表決。
2.審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
總決議狀況：
允許865,690,216股，占列席會議所有股東所持股份的99.9996％；抵制3,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0004％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許59,384,555股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.9941％；抵制3,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0059％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所
2.侓師名字：劉革、田浩林
3.總結(jié)性建議：本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會議召集人、參加及列席的人員均具有正規(guī)資質(zhì)；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1.2024年第一次臨時(shí)股東大會決定；
2.北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所開具的《關(guān)于建設(shè)工業(yè)集團(tuán)（云南）股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見》。
特此公告。
建設(shè)工業(yè)集團(tuán)公司（云南?。┯邢挢?zé)任公司
股東會
2024年1月31日
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