我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
顧地科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通告已經(jīng)在2024年1月30日根據(jù)專(zhuān)人送達(dá)、手機(jī)或電子郵件等形式傳出，大會(huì)于2024年2月2日以通訊表決形式舉辦。此次會(huì)議為電視電話(huà)會(huì)議，董事會(huì)已向出席會(huì)議執(zhí)行董事作出書(shū)面說(shuō)明。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
1、決議并獲得了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
主要內(nèi)容見(jiàn)同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的公告》（公示序號(hào)：2024-009）。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定；
2、深交所要求的其他資料。
特此公告。
顧地科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年2月3日
證券代碼：002694 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：顧地科技 公示序號(hào)：2024-009
顧地科技發(fā)展有限公司
關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)
審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年2月2日，顧地科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）舉辦第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年8月公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》要求，審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事。為確保企業(yè)審計(jì)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，充分運(yùn)用審計(jì)委員會(huì)在公司治理結(jié)構(gòu)中的重要性，董事會(huì)對(duì)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)部分成員作出調(diào)整。新一任審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)由公司獨(dú)立董事林佛門(mén)弟子先生擔(dān)任，它與蔣金成老先生（召集人）、林來(lái)森先生、廖鴻展老先生所組成的企業(yè)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，其任期自董事會(huì)審議通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿(mǎn)之日起計(jì)算。
特此公告。
顧地科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2024年2月3日
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