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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的方式，為全面保障公司股東行使表決權，切實保障眾多投資者合法權益，有關事宜再度公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會；

2、股東會的召集人：股東會；

3、召開的合法性、合規(guī)：企業(yè)第二屆董事會第三十九次會議審議通過《關于提請召開股東大會的議案》，取決于2024年2月6日舉辦2024年第一次臨時股東大會；本次股東大會的招集程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定；

4、召開的時間也：

（1）召開的時間也：2024年2月6日(星期二)13:30；

（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年2月6日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年2月6日9:15-15:00；

5、會議的召開方法：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東只能選當場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準；

6、除權日：2024年2月1日；

7、參加目標：

（1）截止到2024年2月1日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東。上述情況企業(yè)公司股東均有權參加本次股東大會，不能親自參加現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（被授權人無須是股東）；

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8、會議地點：蘇州市高新區(qū)滸關工業(yè)園區(qū)滸晨路28號企業(yè)A棟三樓會議室。

二、會議審議事宜

1、提議1.00、2.00、4.00、5.00已經(jīng)公司第二屆董事會第三十九次會議審議通過，提議3.00已經(jīng)公司第二屆職工監(jiān)事第二十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年1月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《上海證券報》的相關文件。

2、提議1.00、2.00、3.00均采取累積投票方法進行表決，即公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權的股權總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。非獨立董事、獨董或非職工代表監(jiān)事應分離決議。獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核無異議后，即可遞交本次股東會進行表決。

3、提議5.00為特別決議事宜，需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據(jù)。

4、為尊重并維護中小型投資者合法權益，公司將對全部提案中的中小股東（中小股東是指除企業(yè)董監(jiān)高、直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的投票狀況獨立做出統(tǒng)計分析。

三、大會登記事項

1、登記時間：2024年2月5日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、備案地址：蘇州市高新區(qū)滸關工業(yè)園區(qū)滸晨路28號公司證券法律事務部公司辦公室；

3、備案方法：當場備案、電子郵箱、信件、發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案；

4、備案方法：

（1）當場備案

公司股東當場備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地址辦理登記手續(xù)；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件，至本次股東大會的登記地址辦理登記手續(xù)。

法人股東當場備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地址辦理登記手續(xù)。

（2）電子郵箱、信件、發(fā)傳真方法備案

股東可根據(jù)現(xiàn)場備案需要相關材料發(fā)送電子郵件、信件、發(fā)傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實可信且與原件一致”字眼。

①選用電子郵箱方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料的掃描文件發(fā)送到單位郵箱，郵件主題請注明“備案參與2024年第一次臨時股東大會”；

②選用信件方法注冊登記的公司股東，信件請寄至上述情況備案地址，信件封面圖標明“備案參與2024年第一次臨時股東大會”；

③選用發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料發(fā)傳真至企業(yè)。

通過上述三種方式備案參會的公司股東，請在備案時間截止前把備案資料根據(jù)相匹配方法送到我們公司，并和公司證券法律事務部聯(lián)絡確定送到。

5、大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：方友平，張媛

手機：0512-66168070

發(fā)傳真：0512-66068077

電子郵件：stock@cheersson.com

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、請參加現(xiàn)場會議的股東或股東代表提早20min在場，同時向會務組遞交有效身份證、股東賬戶卡、授權書等大會備案資料正本供核實。

2、出席會議的公司股東吃住與交通費用自理，預估開會時間大半天。

六、備查簿文檔

1、第二屆董事會第三十九次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：授權書

配件三：出席會議公司股東申請表

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司股東會

2024年2月3日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：362976

2、網(wǎng)絡投票通稱：瑞瑪網(wǎng)絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）非累積投票提議：填寫決議建議為允許、抵制、放棄；

（2）累積投票提議：填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選企業(yè)第三屆董事會非獨立董事（應取總人數(shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權的股權數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位非獨立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選企業(yè)第三屆董事會獨董（應取總人數(shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權的股權數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位獨董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選企業(yè)第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事（應取總人數(shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權的股權數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、 網(wǎng)絡投票時長：2024年2月6日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票準確時間為2024年2月6日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二

授權書

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司：

茲委托__________意味著自己（我們公司）參加蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司于2024年2月6日舉行的2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權，就此次會議所審議項按以下決議建議進行表決并簽訂會議決議、會議紀要及其它大會有關文件。

自己（我們公司）對本次股東大會提議的表決建議如下所示：

受托人名稱和蓋章（法人企業(yè)授權委托須加蓋公章）：

受托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人持有股份的特性數(shù)量：

受托人股東賬號：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

委托時間：

簽署日期： 年 月 日

此次委托有效期自簽定之日始，至本次股東大會結束后止。

表明：

1、請公司股東根據(jù)本會議報告的附件一《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》里的提醒開展投票選舉；對需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決建議任一欄處填好“逃避”，不然，公司有權按逃避作出處理；

2、如公司股東沒有對網(wǎng)絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿進行表決，且必須遵守受托人回避表決的有關規(guī)定；

3、受權委托書下載或者按之上文件格式自做均有效。

配件三

出席會議公司股東申請表

證券代碼：002976 股票簡稱：瑞瑪高精密 公示序號：2024-012

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司

有關對聯(lián)提供擔保的推進公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月24日舉辦第二屆董事會第二十八次會議、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》，允許公司為子公司廣州信征汽車零件有限責任公司（下稱“信征零件”）給予總金額不超過3,000萬余元擔保額度，在最高額內(nèi)可偱環(huán)翻轉應用，擔保范圍包含但是不限于申請辦理綜合授信、借款、承兌匯票貼現(xiàn)、個人信用、商業(yè)保理、票據(jù)、融資租賃業(yè)務等融資擔保業(yè)務，貸款擔保種類包括確保、質押、質押貸款等，具體擔保額度、類型、期限等以簽訂的合同為標準，貸款擔保方式為最高額連帶責任擔保貸款擔保。上述情況擔保事項已經(jīng)公司2023年4月12日舉行的2023年第一次臨時股東大會表決通過，擔保額度期限為自股東大會審議通過的時候起，到下本年度決議對外開放擔保額度預計的股東大會審議通過之日起計算，任一時點擔保余額不能超過股東大會審議通過的擔保額度。董事會提請股東大會授權企業(yè)經(jīng)營管理層在相關擔保額度內(nèi)實際申請辦理對信征零件貸款擔保的事宜并授權董事長或者其指定授權代理人簽定協(xié)議及文檔。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月27日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關于2023年度對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-025）。

二、貸款擔保工作進展

為了實現(xiàn)信征零件日常運營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提升向金融機構進行融資效率、降低貸款利率，2024年2月1日，信征零件與招商銀行股份有限責任公司廣州分行（下稱“招商銀行廣州分行”）簽訂了《授信協(xié)議》（序號：120XY2023049009），向招商銀行廣州分行申請辦理rmb1,000.00萬元信用額度，授信額度期間為2024年1月29日至2025年1月28日；企業(yè)為信征零件提供連帶責任保證擔保，與招商銀行廣州分行簽訂了《最高額不可撤銷擔保書》（序號：120XY202304900901），擔保額度為1,000.00萬余元。

信征零件最近一期負債率為47.06%；此次貸款擔保出現(xiàn)后，企業(yè)為信征零件所提供的貸款擔保金額達1,000.00萬余元，剩下可以用擔保額度為2,000.00萬余元。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

1、擔保人：蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司；

2、被擔保人：廣州信征汽車零件有限責任公司；

3、債務人：招商銀行股份有限責任公司廣州分行；

4、貸款擔保最高債權額：rmb1,000.00萬余元；

5、貸款擔保方式：連帶責任擔保；

6、擔保范圍：招商銀行廣州分行依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內(nèi)向型信征零件所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額金額為貳仟萬元整），和相關貸款利息、逾期利息、復息、合同違約金、延遲履行金、商業(yè)保理花費、完成擔保權和債權花費和其他相關費用；

7、保證責任期內(nèi)：始行擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其它股權融資或招商銀行廣州分行轉讓的應收帳款債權到期還款日或每一筆墊付的墊款日多加三年。任一項實際授信額度貸款展期，則擔保期限延續(xù)至貸款展期期間屆滿后多加三年止。

四、總計對外擔保情況和貸款逾期貸款擔保狀況

截至本公告披露日，企業(yè)總計對外擔?？偨痤~為3,000萬余元，所有為對子公司的貸款擔保，占公司總最近一期資產(chǎn)總額（沒經(jīng)財務審計）的3.63%，占公司總2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的3.98%。企業(yè)無逾期對外開放擔保事項，不會有貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

五、備查簿文檔

1、授信協(xié)議；

2、最高額銹與骨擔保書。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責任公司股東會

2024年2月3日