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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜的審批風(fēng)險(xiǎn)性
本次交易有待達(dá)到多種標(biāo)準(zhǔn)即可執(zhí)行,包含但是不限于:
1、上市企業(yè)股東大會(huì)審議通過本次交易的有關(guān)提案。
2、本次交易有待得到深圳交易所審批通過并得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊。
3、當(dāng)前公司并沒有公布一切紅頭文件,本次交易后面推進(jìn)情況存在較大可變性。
本次交易能否獲得以上準(zhǔn)許或?qū)徟约白罱K獲得相關(guān)準(zhǔn)許或?qū)徟鷷r(shí)長,均有待觀察,報(bào)請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、配套融資無法執(zhí)行或融資額小于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
本次交易募集配套資金最高不超過擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)成交價(jià)的100%,擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本30%,發(fā)行股份數(shù)量和價(jià)錢依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定明確。
本次交易募資配套設(shè)施募資將優(yōu)先用于購買本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易各項(xiàng)費(fèi)用,其他用于補(bǔ)充發(fā)售企業(yè)流動(dòng)資金。若募集配套資金不夠支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易各項(xiàng)費(fèi)用,或是沒有獲得需要準(zhǔn)許或其他原因?qū)е虏荒艽笏列麚P(yáng)的,則以上資產(chǎn)由上市企業(yè)自籌資金,最后募集配套資金成功和失敗不受影響此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)個(gè)人行為的實(shí)行。
因?yàn)楣善眱r(jià)格起伏、投資人預(yù)估等因素,及其深圳交易所和證監(jiān)會(huì)審批存在的風(fēng)險(xiǎn),募集配套資金是否能夠執(zhí)行有待觀察。在募集配套資金無法執(zhí)行或融資額不及預(yù)期的情況之下,發(fā)售公司將通過自籌資金或其它融資模式籌資資本金,將會(huì)對(duì)公司的資金使用及經(jīng)營情況造成影響,報(bào)請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次交易的決議及公布狀況
深圳名家匯科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)因籌備發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜(下稱“本次交易”),為了維護(hù)投資者利益,防止企業(yè)股價(jià)異常波動(dòng),緯向深圳交易所申請(qǐng)辦理,企業(yè)股票(股票簡稱:名家匯,證券代碼:300506)自2020年12月16日(周三)開市起股票停牌,具體內(nèi)容詳見公司在2020年12月16日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》(公示序號(hào):2020-101)。
股票停牌期內(nèi),企業(yè)每五個(gè)工作日公布一次股票停牌進(jìn)度公示,具體內(nèi)容詳見公司在2020年12月23日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》(公示序號(hào):2020-110)。2020年12月28日,公司召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及其摘要的議案》及與此相關(guān)的提案,并且在特定媒體披露了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告》等相關(guān)公告。緯向深圳交易所申請(qǐng)辦理,企業(yè)股票自2020年12月29日(周二)開市起股票復(fù)牌。
企業(yè)分別在2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日及2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、5月21日、6月20日、7月20日、8月19日、9月17日、10月17日、11月16日、12月16日、2023年1月14日、2月13日、3月15日、4月14日、5月12日、6月10日、7月10日、8月11日、9月9日、10月9日、11月8日、12月8日、2024年1月9號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公示序號(hào):2021-004)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二)》(公示序號(hào):2021-013)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三)》(公示序號(hào):2021-017)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(四)》(公示序號(hào):2021-039)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(五)》(公示序號(hào):2021-048)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(六)》(公示序號(hào):2021-050)、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(七)》(公示序號(hào):2021-066)、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(八)》(公示序號(hào):2021-069)、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(九)》(公示序號(hào):2021-092)、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十)》(公示序號(hào):2021-109)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十一)》(公示序號(hào):2021-138)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十二)》(公示序號(hào):2021-149)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十三)》(公示序號(hào):2022-001)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十四)》(公示序號(hào):2022-015)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十五)》(公示序號(hào):2022-024)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十六)》(公示序號(hào):2022-038)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十七)》(公示序號(hào):2022-044)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十八)》(公示序號(hào):2022-047)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(十九)》(公示序號(hào):2022-049)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十)》(公示序號(hào):2022-051)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十一)》(公示序號(hào):2022-057)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十二)》(公示序號(hào):2022-063)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十三)》(公示序號(hào):2022-072)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十四)》(公示序號(hào):2022-083)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十五)》(公示序號(hào):2023-005)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十六)》(公示序號(hào):2023-018)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十七)》(公示序號(hào):2023-022)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十八》(公示序號(hào):2023-029)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(二十九》(公示序號(hào):2023-047)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十》(公示序號(hào):2023-051)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十一)》(公示序號(hào):2023-053)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十二)》(公示序號(hào):2023-066)、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十三)》(公示序號(hào):2023-072)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十四)》(公示序號(hào):2023-074)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十五)》(公示序號(hào):2023-080)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十六)》(公示序號(hào):2023-085)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告(三十七)》(公示序號(hào):2024-004)。
2021年10月27日,公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案(修訂稿)〉及其摘要的議案》及與此相關(guān)的提案,并且在特定媒體披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案修訂說明的公告》等相關(guān)公告,對(duì)本次交易計(jì)劃方案進(jìn)行調(diào)整,包含調(diào)節(jié)交易方案、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)。與此同時(shí),企業(yè)對(duì)上次應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修訂,關(guān)鍵修訂了此次交易標(biāo)的股份為57.4941%、修訂了付款方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金、修訂了募集配套資金用途等具體內(nèi)容。
二、本次交易的進(jìn)度
為了能確立中國韓國彼此將來對(duì)于愛情特微在經(jīng)營管理方面的有關(guān)崗位職責(zé),公司和擁有愛特微42.5059%股份的另一公司股東TRinno Technology Co., Ltd.于2023年7月25日就彼此未來會(huì)怎么樣運(yùn)營管理標(biāo)的公司簽訂了協(xié)議書,詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于與愛特微(張家港)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司股東簽署經(jīng)營管理協(xié)議的公告》(公示序號(hào):2023-054)。
2023年8月17日,公司收到愛特微韓國公司股東TRinno Technology Co., Ltd.于8月11日簽訂的《確認(rèn)函》,就資產(chǎn)收購相關(guān)的事宜進(jìn)行了明確分配,詳細(xì)公司在8月17日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于愛特微(張家港)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的公告》(公示序號(hào):2023-068)。
2023年9月15日,公司收到愛特微股東會(huì)決議,愛特微董事會(huì)同意企業(yè)通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買張家港市悅金產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))持有的愛特微57.4941%股份,企業(yè)以股權(quán)方法付款比例為此次交易對(duì)價(jià)的60%,以現(xiàn)金方式付款比例為此次交易對(duì)價(jià)的40%。上述情況具體內(nèi)容詳細(xì)公司在9月16日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于愛特微(張家港)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司董事會(huì)同意股權(quán)收購的公告》(公示序號(hào):2023-073)。
依據(jù)此次購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)度及早期合同補(bǔ)充協(xié)議有效期,買賣雙方于2023年12月29日簽訂了《深圳市名家匯科技股份有限公司與張家港悅金產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)關(guān)于繼續(xù)推動(dòng)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買愛特微(張家港)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司部分股權(quán)之補(bǔ)充協(xié)議(七)》,承諾自該協(xié)議簽訂日起至2024年6月30日,彼此還將繼續(xù)就本次重組事項(xiàng)展開進(jìn)一步商議,如協(xié)商一致,則需簽定一個(gè)新的購買資產(chǎn)約定書主要內(nèi)容。多方一致確定,購買資產(chǎn)協(xié)議書第6.2.5條的承諾已經(jīng)在購買資產(chǎn)協(xié)議簽訂的時(shí)候起6月屆滿時(shí)無效;購買資產(chǎn)協(xié)議書第7條的承諾不會(huì)再合理。本協(xié)議的簽署也不排除張家港市悅金產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))與其它方商談愛特微重新組合事宜并達(dá)成協(xié)議的支配權(quán)。
企業(yè)已就回收愛特微事宜確認(rèn)了最后中介機(jī)構(gòu)并簽訂正式協(xié)議書,多方確定本次交易的當(dāng)年度為2022年度與2023年度,評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年12月31日。多方中介服務(wù)進(jìn)場后,依照上述情況規(guī)劃的時(shí)長抓緊促進(jìn)進(jìn)展,再度進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及其議案制作等工作中。在做完相關(guān)事項(xiàng)以后,企業(yè)到時(shí)候再次舉辦董事會(huì)審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜,并且以該次股東大會(huì)決議公告日做為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日;看漲期權(quán)之公司估值由交易各方溝通協(xié)商明確。
三、買賣交易下一步工作分配
截至本公告披露日,公司及相關(guān)各方正按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關(guān)要求積極推動(dòng)此次重組事宜的各項(xiàng)工作。
一定會(huì)在看漲期權(quán)財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)定、法律法規(guī)等相關(guān)工作圓滿完成后,再度舉辦董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事宜,重新確定發(fā)行價(jià),與此同時(shí)公布重組報(bào)告書(議案)、法律服務(wù)合同、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、分析報(bào)告等相關(guān)文件,并由董事會(huì)集結(jié)股東大會(huì)審議與本次交易有關(guān)的議案,企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)后續(xù)審核及信息公開程序流程。
依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》的相關(guān)規(guī)定,公司將根據(jù)本次交易工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù),在公布本次交易應(yīng)急預(yù)案后但還沒有傳出決議本次交易事項(xiàng)股東會(huì)舉辦通告前,每30日公布一次買賣進(jìn)度公示。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
(一)發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜的審批風(fēng)險(xiǎn)性
本次交易有待達(dá)到多種標(biāo)準(zhǔn)即可執(zhí)行,包含但是不限于:
1、上市企業(yè)股東大會(huì)審議通過本次交易的有關(guān)提案。
2、本次交易有待得到深圳交易所審批通過并得到證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊。
3、當(dāng)前公司并沒有公布一切紅頭文件,本次交易后面推進(jìn)情況存在較大可變性。
本次交易能否獲得以上準(zhǔn)許或?qū)徟?,以及最終獲得相關(guān)準(zhǔn)許或?qū)徟鷷r(shí)長,均有待觀察,報(bào)請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)配套融資無法執(zhí)行或融資額小于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
本次交易募集配套資金最高不超過擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)成交價(jià)的100%,擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本30%,發(fā)行股份數(shù)量和價(jià)錢依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定明確。
本次交易募資配套設(shè)施募資將優(yōu)先用于購買本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易各項(xiàng)費(fèi)用,其他用于補(bǔ)充發(fā)售企業(yè)流動(dòng)資金。若募集配套資金不夠支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易各項(xiàng)費(fèi)用,或是沒有獲得需要準(zhǔn)許或其他原因?qū)е虏荒艽笏列麚P(yáng)的,則以上資產(chǎn)由上市企業(yè)自籌資金,最后募集配套資金成功和失敗不受影響此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)個(gè)人行為的實(shí)行。
因?yàn)楣善眱r(jià)格起伏、投資人預(yù)估等因素,及其深圳交易所和證監(jiān)會(huì)審批存在的風(fēng)險(xiǎn),募集配套資金是否能夠執(zhí)行有待觀察。在募集配套資金無法執(zhí)行或融資額不及預(yù)期的情況之下,發(fā)售公司將通過自籌資金或其它融資模式籌資資本金,將會(huì)對(duì)公司的資金使用及經(jīng)營情況造成影響,報(bào)請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳名家匯科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2024年2月8日
證券代碼:300506 股票簡稱:名家匯 公示序號(hào):2024-016
深圳名家匯科技發(fā)展有限公司
有關(guān)總計(jì)起訴、訴訟狀況的
進(jìn)度公示(九)
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、已披露的總計(jì)起訴、訴訟事項(xiàng)工作進(jìn)展
深圳名家匯科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”、“名家匯”)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第 8.6.3要求,于2023年4月27日對(duì)公司及子公司在近期十二個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生的訴訟、訴訟事宜展開了公布,并且于5月29日、6月29日、7月31日、8月30日、10月9日、11月8日、12月8日、2024年1月9日披露了上述情況起訴、訴訟事項(xiàng)工作進(jìn)展,詳細(xì)《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的公告》(公示序號(hào):2023-042)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告》(公示序號(hào):2023-050)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(二)》(公示序號(hào):2023-052)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(三)》(公示序號(hào):2023-056)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(四)》(公示序號(hào):2023-070)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(五)》(公示序號(hào):2023-075)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(六)》(公示序號(hào):2023-081)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(七)》(公示序號(hào):2023-086)、《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的進(jìn)展公告(八)》(公示序號(hào):2024-005)。
截至本公告披露日,上述情況公布的一部分案子于近日取得突破,詳細(xì)情況詳見附件《累計(jì)訴訟、仲裁案件進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》。
二、此次工作進(jìn)展對(duì)企業(yè)今天盈利或過后盈利的可能會(huì)影響
企業(yè)將根據(jù)各案子的實(shí)際情況,根據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求和需求進(jìn)行對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理,并將密切關(guān)注相關(guān)案件后面工作進(jìn)展,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái),注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查簿文檔
相關(guān)案件的各種裁判文書。
特此公告。
深圳名家匯科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2024年2月8日
配件:《累計(jì)訴訟、仲裁案件進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》
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