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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

自2024年1月22日至2024年2月20日，浙江潔美電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股已經(jīng)有14個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于“潔美可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%為21.56元/股），很有可能開(kāi)啟“潔美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

若未來(lái)開(kāi)啟“潔美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款，就是當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%時(shí)，董事會(huì)將召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“潔美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。敬請(qǐng)廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]2323號(hào)”文審批，浙江潔美電子器件科技發(fā)展有限公司于2020年11月4日發(fā)行了600萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額60,000.00萬(wàn)余元。

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕1167號(hào)”文允許，企業(yè)60,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2020年12月1日開(kāi)始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“潔美可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128137”。

截至本公告披露日，“潔美可轉(zhuǎn)債”全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.95元/股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期：2021年5月10日至2026年11月3日。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)往下修正條款

依據(jù)“潔美可轉(zhuǎn)債”募集說(shuō)明書(shū)協(xié)議條款的承諾，“潔美可轉(zhuǎn)債”往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整條件和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議，該系統(tǒng)需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。

若在前述持續(xù)30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

若公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在深圳交易所和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會(huì)議決議公示及其轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公示。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后、變換個(gè)股登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的詳細(xì)說(shuō)明

自2024年1月22日迄今，企業(yè)股票已經(jīng)有14個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于“潔美可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，很有可能開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，若開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在次一交易時(shí)間股市開(kāi)市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的提示性公告，同時(shí)按照募集說(shuō)明書(shū)的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。

四、別的

投資人如需了解“潔美可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識(shí)，請(qǐng)查閱公司在2020年11月2號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《浙江潔美電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全篇。

咨詢部門(mén)：企業(yè)董事會(huì)辦公室

熱線電話：0571-87759593

特此公告。

浙江潔美電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年2月21日