我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
航錦科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會已經(jīng)在2024年2月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航錦科技股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-007），現(xiàn)就《2024年第一次臨時股東大會通知》具體內(nèi)容再度公告如下。
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：航錦科技有限責任公司2024年第一次臨時股東大會。
2、股東會的召集人：董事會。
2024年2月7日舉行的企業(yè)第九屆董事會第7次臨時會議，審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。
3、召開的合法、合規(guī)：董事會集結(jié)本次股東大會大會符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
4、召開日期、時長：
（1）現(xiàn)場會議時長：2024年2月23日（星期五）在下午14:30
（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2024年2月23日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年2月23日9：15～15：00階段的任意時間。
5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。股東應選用當場網(wǎng)絡投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票、深圳交易所網(wǎng)絡系統(tǒng)投票中的一種方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準。
6、大會的除權日：2024年2月19日（星期一）
7、參加目標：
（1）于除權日（2024年2月19日）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）企業(yè)聘請的侓師。
（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。
8、會議地點：武漢中信泰富商務大廈38樓會議室
二、會議審議事宜
1、提議名字：
本次股東大會提議編碼表
2、提議公布狀況：
以上提議已經(jīng)公司2024年2月7日舉行的第九屆董事會第7次臨時性會議審議通過。具體內(nèi)容見刊登在2024年2月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關公告。
3、著重強調(diào)事宜：
提議1.00需逐一決議。
提議1.00、提議2.00為特別決議提議，須經(jīng)參加本次股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的2/3左右根據(jù)。
提議3.00僅改選一名非獨立董事，因而不適合累積投票制。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：參加現(xiàn)場會議股東自己持本人身份證、證券賬戶卡；委托委托代理人持身份證、授權書、受托人身份證及委托人的證券賬戶卡。外地公司股東可以用信件或傳真方法備案并注明聯(lián)系方式。
2、登記時間：2024年2月21、22日，早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00。
3、備案地址：武漢中信泰富商務大廈38樓航錦科技證券事務部。
4、大會聯(lián)系電話：
手機聯(lián)系人：是靜宜
手機：027-82200722
發(fā)傳真：027-82200882
電子郵箱：zqb@hangjintechnology.com
5、現(xiàn)場會議預估大半天，列席會議者交通出行、住宿費自立。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。實際投票方式詳見附件1“參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟”。
六、備查簿文檔
1、第九屆董事會第7次臨時性會議決議。
特此通知。
航錦科技有限責任公司股東會
二○二四年二月二十一日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票代碼為“360818”，網(wǎng)絡投票稱之為“航錦網(wǎng)絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。
本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1、網(wǎng)絡投票時長：2024年2月23日的股票交易時間，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年2月23日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2024年2月23日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件2：
授權書
茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加航錦科技有限責任公司2024年第一次臨時股東大會，并按下列管理權限委托行使表決權，本授權書的有效期始行授權書簽定日起至該次股東會結(jié)束后止。實際決議建議如下所示：
受托人： 受委托人：
受托人股票數(shù)： 受委托人身份證號：
受托人股東賬號：
受托人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
受托人簽字蓋章（公司股東蓋上單位印章）：
授權委托時間：2024年 月 日
證券代碼：000818 股票簡稱：航錦科技 公示序號：2024-010
航錦科技有限責任公司
有關回購公司股份事宜
前十名股東持股信息內(nèi)容的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
航錦科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月7日舉辦企業(yè)第九屆董事會第7次臨時性會議審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》。依據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，本次回購股權計劃方案有待提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月8日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關公告。
依據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等有關規(guī)定，現(xiàn)就股東會公示回購股份決議的前一個交易日（即2024年2月7日）及2024年第一次臨時股東大會除權日（即2024年2月19日）在冊的前十名股東和前十名無限售標準股東名稱和持股數(shù)、占比狀況公告如下：
一、股東會公示回購股份決定前一個交易日（即2024年2月7日）前十名股東持股狀況
注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。
二、股東會公示回購股份決定前一個交易日（即2024年2月7日）前十名無限售標準股東持股狀況
注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。
三、2024年第一次臨時股東大會除權日（即2024年2月19日）在冊的前十名股東持股狀況
注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。
四、2024年第一次臨時股東大會除權日（即2024年2月19日）在冊的前十名無限售標準股東持股狀況
注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。
特此公告。
航錦科技有限責任公司股東會
二○二四年二月二十一日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/57236.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權所有