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行內(nèi)股東會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦時(shí)間:2024年3月7日(星期四)
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2024年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人
光大銀行有限責(zé)任公司(通稱行內(nèi))股東會(huì)
(三)投票方式
本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期、時(shí)長(zhǎng):2024年3月7日(星期四)9點(diǎn)30分
舉辦地址:北京西城太平橋街道25號(hào)中國(guó)光大核心A座三層會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2024年3月7日
至2024年3月7日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)
無(wú)。
二、會(huì)議審議事宜
(一)本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
(二)各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已行內(nèi)2024年2月6日舉行的第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò),會(huì)議決議公示的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和行內(nèi)網(wǎng)址(www.cebbank.com),及其《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
(三)特別決議提案:無(wú)
(四)對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:1、2、3
(五)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無(wú)
(六)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)行內(nèi)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的,其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議,分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)行內(nèi)公司股東
除權(quán)日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的行內(nèi)公司股東有權(quán)利出席股東大會(huì)(詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表),并且可以書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是行內(nèi)公司股東。
H股公司股東出席會(huì)議事宜參照行內(nèi)H股股東大會(huì)通知。
(二)行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
(三)行內(nèi)聘請(qǐng)的侓師
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
(一)A股公司股東登記
同時(shí)符合要求的公司股東的法人代表出席會(huì)議的,須持有法定代表人身份證明書(shū)(法定代表人身份證明書(shū)格式詳見(jiàn)附件1)、有效身份證合理身份證明材料、個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人須持有法定代表人的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)(受權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件2)、個(gè)人身份證或合理身份證明材料、個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)。
同時(shí)符合要求的自然人股東持本人身份證、個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人持書(shū)面形式授權(quán)書(shū)、個(gè)人身份證、受托人個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)。
股東或其授權(quán)委托人能通過(guò)信件、電子郵箱或親身送達(dá)方式辦理相關(guān)手續(xù)(參會(huì)回執(zhí)文件格式詳見(jiàn)附件3)。
(二)H股公司股東登記
詳情敬請(qǐng)參照行內(nèi)刊登于香港交易及清算所有限公司披露易網(wǎng)址(www.hkexnews.hk)及行內(nèi)網(wǎng)址(www.cebbank.com)向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的股東大會(huì)通知。
(三)當(dāng)場(chǎng)登記時(shí)間
2024年2月29日(星期四)早上9:00-11:30,在下午13:30-17:00。
擬出席會(huì)議的股東或其授權(quán)委托人未按規(guī)定時(shí)間事前辦理登記手續(xù)而是直接參會(huì)的,需在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接待辦辦理登記手續(xù)同時(shí)提供本條規(guī)定的出席會(huì)議文件信息原件及/或影印件,接納出席會(huì)議資格審查。
(四)備案地址:北京西城太平橋街道25號(hào)中國(guó)光大核心A座1015室一一光大銀行董事會(huì)辦公室
通信地址:北京西城太平橋街道25號(hào)光大銀行董事會(huì)辦公室(郵政編碼:100033)
手機(jī):010-63636388
電子郵件:zhdshbgsbgyx@cebbank.com
六、其他事宜
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東費(fèi)用自理。
特此公告。
光大銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月21日
配件1:法定代表人身份證明書(shū)
配件2:授權(quán)書(shū)
配件3:參會(huì)回執(zhí)
配件1:
法定代表人身份證明書(shū)
茲證明, 老先生/女性(身份證號(hào): )系本公司的法定代表人,我們公司委任其授權(quán)代表我們公司參加2024年3月7日在北京舉行的光大銀行有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議,并且對(duì)本次股東大會(huì)決議的所有提案按照其自己的觀點(diǎn)行使表決權(quán)。
專此確定。
股東名稱:
(公司章)
年 月 日
配件2:
授權(quán)書(shū)
光大銀行有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生/女性意味著本公司/自己參加2024年3月7日舉行的貴司2024年第一次股東大會(huì)決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人股東賬戶號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
備注名稱:受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
配件3:
光大銀行有限責(zé)任公司
2024年第一次股東大會(huì)決議參會(huì)回執(zhí)
注:
1、本回執(zhí)表的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效;
2、本回執(zhí)表填妥后,請(qǐng)?jiān)?024年2月29日(星期四)前以專職人員、郵遞或電子郵件方法送到行內(nèi)(電子郵件:zhdshbgsbgyx@cebbank.com)。
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