本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1443號）審批，公司在2019年10月23日發(fā)行了2,299,300張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額22,993.00萬余元，時間6年。息票率具體如下：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2019]249號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的22,993.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2019年11月21日開始在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“迪貝可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113546”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“迪貝可轉(zhuǎn)債”自發(fā)售結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易時間，即2020年4月29日起可交換為公司股權(quán),現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格為13.72元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
結(jié)合公司《募集說明書》的承諾，轉(zhuǎn)股價格修正條款如下所示：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間含有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于上述情況的股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況
此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年1月31日開始計算，截止到2024年2月21日，已經(jīng)有十個交易日的企業(yè)收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格13.72元/股90%，即12.348元/股，若未來二十個交易日有五個交易日的企業(yè)收盤價小于12.348元/股，將有可能開啟“迪貝可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》要求，“在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)開啟當(dāng)天，上市企業(yè)理應(yīng)舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。”企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況執(zhí)行決議和信息披露法律義務(wù)。
三、風(fēng)險防范
公司將根據(jù)我們公司《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“迪貝可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江省迪貝電氣有限責(zé)任公司股東會
2024年2月22日
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