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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、證券代碼：002861，股票簡稱：瀛通通訊

2、債卷編碼：128118，債卷通稱：瀛通可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價格：21.35元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2021年1月8日至2026年7月1日

5、依據(jù)《瀛通通訊股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)企業(yè)股票在任意三十個持續(xù)交易時間中至少十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。

自2024年3月11日至2024年3月21日，企業(yè)股票已經(jīng)有9個交易日的收盤價格小于“瀛通可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的85%。若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)債首發(fā)上市狀況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕615號文審批，瀛通通訊有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年7月2日發(fā)行了300萬多張可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個顏值100元，發(fā)售總金額30,000萬余元。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕667號”文允許，企業(yè)30,000萬余元可轉(zhuǎn)債已經(jīng)在2020年8月5日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“瀛通可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128118”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時（2020年7月8日）起滿六個月后的第一個交易時間（2021年1月8日）起止可轉(zhuǎn)債到期還款日（2026年7月1日）止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“瀛通可轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可交換為公司股權(quán)。初始轉(zhuǎn)股價格為rmb27.53元/股。

因為公司執(zhí)行2020年本年度權(quán)益分派，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。公司自權(quán)益分派股票除權(quán)日2021年5月25日起，相對應(yīng)將“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由rmb27.53元/股調(diào)節(jié)金額為21.12元/股。

因公司2018年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）的限制性股票激勵對象付志衛(wèi)、李石揚因個人原因離職以及企業(yè)2020年度經(jīng)營效益沒有達到此次激勵計劃第二個解除限售期績效考評總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)相對應(yīng)回購注銷激勵對象已授于但還沒有開啟的限制性股票1,344,200股，公司總股本降低1,344,200股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由21.12元/股調(diào)整至21.24元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月9日起效。

因為公司終止執(zhí)行此次激勵計劃，及其員工持股計劃激勵對象邱斌因個人原因離職，企業(yè)回購注銷激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票1,224,600股，公司總股本降低1,224,600股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由21.24元/股調(diào)整至21.35元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年3月11日起效。

二、“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)企業(yè)股票在任意三十個持續(xù)交易時間中至少十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議，該系統(tǒng)需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東需要逃避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日的平均價，與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司股東大會審議通過往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調(diào)整幅度和除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明

自2024年3月11日至2024年3月21日，企業(yè)股票已經(jīng)有9個交易日的收盤價格小于“瀛通可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格21.35元/股85%。如后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)估開啟“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天，公司應(yīng)當(dāng)舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

四、其他事宜

投資人如需了解“瀛通可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識，請查閱公司在2020年6月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《募集說明書》全篇。敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

瀛通通訊有限責(zé)任公司

股東會

2024年3月22日