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本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

福建東百集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議于2024年3月25日以通信方式在東百商務(wù)大廈25樓會(huì)議室舉辦，會(huì)議報(bào)告已提前傳出。此次職工監(jiān)事應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事三人，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事三人。本次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)黃幸偉先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

參會(huì)公司監(jiān)事以記名投票方法表決通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》（具體詳見同一天公示）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次增加企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股股東會(huì)議決議有效期限事宜，有助于推動(dòng)企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

表決結(jié)果：允許1票、抵制0票、放棄0票。關(guān)系公司監(jiān)事黃幸偉和劉晟回避表決。

特此公告。

福建東百集團(tuán)有限公司

職工監(jiān)事

2024年3月26日

證券代碼：600693 股票簡(jiǎn)稱：東百集團(tuán) 公示序號(hào)：臨2024一010

福建東百集團(tuán)有限公司

有關(guān)增加向特定對(duì)象發(fā)行新股

股東會(huì)議決議及授權(quán)有效期的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

福建東百集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月25日舉辦第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)有效期限增加狀況

企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）相關(guān)事宜經(jīng)公司2022年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的決議期限為2022年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月，股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的有效期為2023年第一次股東大會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起12月，若本次發(fā)行在相關(guān)期限內(nèi)獲得證劵監(jiān)督部門予以注冊(cè)的決策，則授權(quán)有效期延至本次發(fā)行執(zhí)行進(jìn)行之時(shí)。公司在2023年11月接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）開具的《關(guān)于同意福建東百集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，審批自允許申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)候起12個(gè)月合理（具體內(nèi)容詳見公司在2022年12月22日、2023年3月11日、2023年11月21日上海證券交易所網(wǎng)址及其它特定信息公開新聞媒體刊登的相關(guān)公告）。

2024年3月25日，公司召開第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》，由于企業(yè)未完成本次發(fā)行事項(xiàng)，為確保本次發(fā)行下一步工作的延伸性和有效性，保證本次發(fā)行事項(xiàng)順利開展，打算把本次發(fā)行的股東會(huì)議決議有效期限自原期滿的時(shí)候起延至證監(jiān)會(huì)出具的同意申請(qǐng)注冊(cè)審批有效期滿之時(shí)（即2024年11月6日），打算把提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期自原期滿的時(shí)候起延至股東大會(huì)審議通過(guò)后12月。除增加以上有效期限外，有關(guān)本次發(fā)行方案和受權(quán)相關(guān)的其他具體內(nèi)容保持一致。上述事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

二、獨(dú)董審查意見

企業(yè)增加此次向特定對(duì)象發(fā)行新股股東會(huì)議決議有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期的事宜，有益于確保公司向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)工作的順利開展，根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形。一致同意將這些提案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事在決議提案時(shí)要回避表決。

三、職工監(jiān)事審查意見

企業(yè)增加此次向特定對(duì)象發(fā)行新股股東會(huì)議決議有效期限相關(guān)事宜，有助于推動(dòng)企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

董事會(huì)將大力開展推動(dòng)向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)工作，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

福建東百集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年3月26日

證券代碼：600693 股票簡(jiǎn)稱：東百集團(tuán) 公示序號(hào)：臨2024一008

福建東百集團(tuán)有限公司

第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

福建東百集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議于2024年3月25日以通信方式在東百商務(wù)大廈25樓會(huì)議室舉辦，會(huì)議報(bào)告已提前傳出。此次股東會(huì)應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事七人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事七人，監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)施文義老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會(huì)董事以記名投票方法表決通過(guò)如下所示提案：

一、《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》（具體詳見同一天公示）

由于企業(yè)未完成向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）事項(xiàng)，為確保本次發(fā)行下一步工作的延伸性和有效性，保證本次發(fā)行事項(xiàng)順利開展，打算把本次發(fā)行的股東會(huì)議決議有效期限自原期滿的時(shí)候起延至證監(jiān)會(huì)出具的同意申請(qǐng)注冊(cè)審批有效期滿之時(shí)（即2024年11月6日）。

表決結(jié)果：允許6票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事施文義回避表決。

本議案早已董事會(huì)獨(dú)董2024年第一次專業(yè)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)董一致認(rèn)為：增加本次發(fā)行的股東會(huì)議決議有效期限，有益于確保公司向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)工作的順利開展，根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形。

該議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》（具體詳見同一天公示）

由于企業(yè)未完成本次發(fā)行事項(xiàng)，為確保本次發(fā)行下一步工作的延伸性和有效性，保證本次發(fā)行事項(xiàng)順利開展，允許報(bào)請(qǐng)股東會(huì)將受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜有效期自原期滿的時(shí)候起延至股東大會(huì)審議通過(guò)后12月。

表決結(jié)果：允許6票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事施文義回避表決。

本議案早已董事會(huì)獨(dú)董2024年第一次專業(yè)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)董一致認(rèn)為：董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)增加受權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期限，有益于確保公司向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)工作的順利開展，根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形。

該議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（會(huì)議報(bào)告詳細(xì)同一天公示）

由于此次股東會(huì)一部分提案需提交公司股東大會(huì)審議，企業(yè)董事會(huì)同意于2024年4月11日在下午2:00在東百商務(wù)大廈25樓會(huì)議室舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：允許7票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

福建東百集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年3月26日

證券代碼：600693 股票簡(jiǎn)稱：東百集團(tuán) 公示序號(hào)：臨2024一011

福建東百集團(tuán)有限公司關(guān)于召開

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年4月11日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2024年4月11日14點(diǎn)00分

舉辦地址：福建福州市鼓樓區(qū)八一七北路88號(hào)東百商務(wù)大廈25樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年4月11日至2024年4月11日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（一）各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)公司第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，公示全篇詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址及其它特定信息公開新聞媒體刊登的相關(guān)公告。企業(yè)將在股東會(huì)舉行前上海證券交易所網(wǎng)址公布包含所有提案視頻的股東會(huì)會(huì)議資料。

（二）特別決議提案：1、2

（三）對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

（四）涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：福建省豐琪集團(tuán)有限公司、施章峰、施霞

（五）涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

（一） 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 證券登記日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

（二） 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）登記

1. 公司股東：法人代表出席的，需持股東賬戶卡、個(gè)人身份證、加蓋公章組織營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)；若為授權(quán)委托人參加，需持股東賬戶卡、委托代理人身份證件、加蓋公章授權(quán)書及機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2. 法人股東：公司股東親身參會(huì)的應(yīng)持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；如為股東授權(quán)委托人參會(huì)的，需持有受托人簽訂的授權(quán)書、受托人身份證掃描件、股東賬戶卡及其委托代理人身份證件辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間、地址

1. 登記時(shí)間：2024年4月8日早上9:30一11:30，在下午2:30一4:30

2. 備案地址：福建省福州市八一七北路88號(hào)東百商務(wù)大廈25樓證券事務(wù)部

六、 其他事宜

（一）手機(jī)聯(lián)系人：林雨茜

（二）聯(lián)系方式：0591-83815133

傳 真：0591-87531804

郵 箱：db600693@dongbai.com

本次股東大會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議工作人員交通出行、食宿自理。

特此公告。

福建東百集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年3月26日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

福建東百集團(tuán)有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月11日舉行的貴司2024年第一次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。