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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

沈陽遠大智能工業(yè)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月16日在深圳交易所網(wǎng)址（http://www.szse.cn）和符合證監(jiān)會規(guī)定條件的新聞媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-009）。本次股東大會以現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。為了保護投資者合法權(quán)益，便捷諸位公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)就舉辦本次股東大會有關(guān)事項提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會

2、股東會的召集人：董事會

2024年3月15日，企業(yè)第五屆董事會第九次（臨時性）會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，確定舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時間是在：2024年4月1日在下午14：30

網(wǎng)上投票時間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月1日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年4月1日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件對本次股東大會決議事項展開投票選舉。股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復(fù)決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

6、大會的除權(quán)日：2024年3月26日（星期二）

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日在下午收盤后在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2），此次會議中，需要在本次股東大會上回避表決有關(guān)提案股東（公司控股股東及其一致行動人）將不會接納公司股東授權(quán)委托進行投票；

（2）董事、監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、會議地點：遼寧沈陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)設(shè)計大道27號沈陽遠大智能工業(yè)集團有限公司會議廳。

二、會議審議事宜

1、本次股東大會決議的議案如下所示：

本次股東大會提議編碼表

2、以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次（臨時性）大會、第五屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年3月16日企業(yè)在深圳交易所網(wǎng)址（http://www.szse.cn）和符合證監(jiān)會規(guī)定條件的新聞媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公示。

提案3為關(guān)聯(lián)方交易提案，關(guān)系公司股東需回避表決。

以上提案涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項，公司將對中小股東獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、大會備案等事宜

1、 登記時間：2024年3月27日（早上8:30～11:30，在下午13:30～16:00）。

2、備案地址：遼寧沈陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)設(shè)計大道27號企業(yè)證券事務(wù)部。

3、備案方法：當(dāng)場備案、根據(jù)信件或傳真方法備案。

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機備案。信件或傳真方法需在2024年3月27日16:00前送到我們公司。

4、常見問題：出席會議的股東和公司股東委托代理人請攜帶相關(guān)證明的正本在場，婉言拒絕未按照大會備案方法預(yù)定登編寫參加。

5、聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：張婷婷、齊博宇

聯(lián)系方式：024-25162751

發(fā)傳真：024-25162732

6、此次會議開會時間大半天，出席會議的公司股東住宿費及差旅費自立。

7、出席會議的股東或委托代理人請在召開前半個小時內(nèi)抵達會議地點，并持身份證明、個股賬戶、授權(quán)書等正本，便于認證進場。

四、參加網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、報請舉辦本次股東大會的股東會決議；

2、深交所要求的其他資料。

特此公告。

沈陽遠大智能工業(yè)集團有限公司股東會

2024年3月27日

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362689”。

2、網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宏大網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、提案設(shè)置及建議決議。

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月1日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月1日早上9：15，截止時間為2024年4月1日在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己/我們公司參加沈陽遠大智能工業(yè)集團有限公司2024年第一次臨時股東大會，并按下列標示委托行使表決權(quán)（如受托人對決議事宜未明確標示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿進行表決）。

受托人名字（名字）： 受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股東賬號： 受托人股票數(shù)及股權(quán)特性：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

授權(quán)書有效期：自授權(quán)書簽定之日到本次股東大會完畢。

受托人對以下提案決議如下所示（請在相應(yīng)的決議建議項下滑“√”）

注：請授權(quán)委托公司股東對于該決議提案挑選“允許、抵制、放棄”建議，并且在相對應(yīng)報表內(nèi)打“√”；每一項均是單選題，不選擇的多選均視為授權(quán)委托公司股東未做確立標示。

受托人簽字（公司股東蓋公章）

授權(quán)委托時間： 年 月 日

配件3

公司股東出席會議申請表

截止到2024年3月26日在下午深圳交易所買賣完成后我們公司（或本人）擁有遠大智能（股票號：002689）個股，現(xiàn)備案參與沈陽遠大智能工業(yè)集團有限公司2024年第一次臨時股東大會。