我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的。
2、本次股東大會沒有增加、否定或調整提案。
3、提案4.00為特別決議事宜，早已出席股東大會股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)。
二、會議召開情況
1、舉辦時長：2024年4月3日在下午3:00
2、除權日：2024年3月28日
3、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市青浦區(qū)崧達路800號702會議廳
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：老總李詩華
6、召開方法：采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的?，F(xiàn)場會議于2024年4月3日在下午3:00上海市區(qū)真蘭儀表科技發(fā)展有限公司會議室召開，網(wǎng)上投票時間是在2024年4月3日。在其中，利用深圳交易所交易軟件進行投票的具體時間為：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票的具體時間為：2024年4月3日9:15-15:00階段的任意時間。
7、此次會議的召開合乎《公司法》及相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、大會參加狀況
公司股東出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東23人，意味著股權213,831,250股，占上市企業(yè)總股份的73.2299％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東11人，意味著股權94,668,198股，占上市企業(yè)總股份的32.4206％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權119,163,052股，占上市企業(yè)總股份的40.8093％。
中小投資者出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者10人，意味著股權32,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0111％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者1人，意味著股權100股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者9人，意味著股權32,400股，占上市企業(yè)總股份的0.0111％。
四、提案決議和表決狀況
此次會議以現(xiàn)場記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法決議，參會股東及公司股東委托意味著經(jīng)過認真決議，對遞交本次會議審議的議案展開了逐一決議，并通過決議如下所示：
提議1.00 有關控股子公司與安徽新蕪經(jīng)濟發(fā)展開發(fā)區(qū)管理委員會簽定投資合同的議案
總決議狀況：
允許213,809,650股，占列席會議所有股東所持股份的99.9899％；抵制20,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0094％；放棄1,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0007％。
中小投資者總決議狀況：
允許10,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的33.5385％；抵制20,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄1,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的4.6154％。
提議2.00 關于使用一部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理的議案
總決議狀況：
允許213,809,650股，占列席會議所有股東所持股份的99.9899％；抵制20,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0094％；放棄1,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0007％。
中小投資者總決議狀況：
允許10,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的33.5385％；抵制20,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄1,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的4.6154％。
提議3.00 關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
總決議狀況：
允許213,809,650股，占列席會議所有股東所持股份的99.9899％；抵制20,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0094％；放棄1,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0007％。
中小投資者總決議狀況：
允許10,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的33.5385％；抵制20,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄1,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的4.6154％。
提議4.00 關于變更注冊地址、業(yè)務范圍并修定《公司章程》的議案
總決議狀況：
允許213,811,150股，占列席會議所有股東所持股份的99.9906％；抵制20,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0094％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許12,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的38.1538％；抵制20,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
六、備查簿文檔
1、上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司2024年第一次股東大會決議決定；
2、北京德恒（杭州市）法律事務所開具的《法律意見書》。
特此公告。
上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年4月3日
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