本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
● 截止到2024年4月10日，晶科能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股票價格已開啟“晶能可轉債”轉股價格往下修正條款。
● 經公司第二屆董事會第三次會議決議，董事會確定此次不往下調整轉股價格。下一開啟轉股價格調整要求的期內從2024年4月11日再次開始計算。
一、可轉債基本概況
依據中國證監(jiān)會《關于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕683號），企業(yè)批準向不特定對象發(fā)售可轉債10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募集資金總額為1,000,000.00萬余元，本次發(fā)行的可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)售的時候起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
經上海交易所“自律監(jiān)管認定書〔2023〕101號”文允許，企業(yè)1,000,000.00萬余元可轉債于2023年5月19日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“晶能可轉債”，債卷編碼“118034”。
根據有關規(guī)定和《晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉債的轉股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始轉股價格為13.79元/股。
公司在2023年7月13日執(zhí)行2022年年度權益分派計劃方案，每一股派發(fā)現金紅利0.089元（價稅合計），“晶能可轉債”的轉股價格自2023年7月14日起由13.79元/股調整至13.70元/股。詳細情況詳細公司在2023年7月8日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關于2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2023-048）。
因為公司于2023年12月6日完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期第一批次的股權登記，所屬股票數為5,193,983股，占公司總股本占比小，經測算，“晶能可轉債”轉股價格不會改變，仍然是13.70元/股。詳細情況詳細公司在2023年12月8日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關于本次部分限制性股票歸屬登記完成后不調整“晶能轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2023-101）。
二、可轉債轉股價格往下修正條款
依據《募集說明書》的承諾，“晶能可轉債”的轉股價格往下修正條款如下所示：
1、調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限，當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，一定會在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關公告，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后、并且是變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、關于不往下調整“晶能可轉債”轉股價格的詳細說明
截止到2024年4月10日，企業(yè)股票已出現連續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格的85%的情況，已開啟“晶能可轉債”轉股價格往下修正條款。
董事會和管理層充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產市場情況等多種因素，根據對公司未來發(fā)展的信心和實際價值的分析，公司在2024年4月10日舉辦第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于不向下修正“晶能轉債”轉股價格的議案》，表決結果為7票允許、0票反對、0票放棄。
董事會確定此次不往下調整轉股價格。下一開啟轉股價格調整要求的期內從2024年4月11日再次開始計算，若再度開啟“晶能可轉債”轉股價格往下調整標準，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“晶能可轉債”的轉股價格往下調整支配權。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
晶科能源有限責任公司
股東會
2024年4月11日
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