本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月10日
(二)股東會舉辦地點：沈陽桃李面包有限責(zé)任公司會議廳，沈陽市沈河區(qū)青 年街道1-1號沈陽府恒隆廣場寫字樓1座4005-4010模塊
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場會議由老總吳學(xué)亮老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，應(yīng)邀出席4人，執(zhí)行董事盛雅莉女性、吳學(xué)群老先生因工無法出席本次會議，已委托公司股東委托決議；公司獨立董事侯強老先生、魏弘女性出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、執(zhí)行總經(jīng)理吳學(xué)亮、董事長助理張銀安、財務(wù)主管孫穎列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2023年年度報告全文及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2023年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2023年度財務(wù)決算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《公司2023年度利潤分配方案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2024年度董事薪酬的議案》
8.01《關(guān)于公司2024年度非獨立董事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.02提案名字：《關(guān)于公司2024年度獨立董事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于公司2024年度銀行綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于高級管理人員吳學(xué)群、吳學(xué)亮薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
16、提案名字：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
17、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
18、提案名字：關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
19、提案名字：關(guān)于修訂《獨立董事制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
20、提案名字：關(guān)于修訂《控股子公司管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
21、提案名字：關(guān)于修訂《利潤分配管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
22、提案名字：關(guān)于修訂《募集資金使用及管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案8為逐一決議提案，已披露每一個子提案逐一表決結(jié)果。
提案12為特別決議議案，之上提案已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
提案8里的8.01項提案《關(guān)于公司2024年度非獨立董事薪酬的議案》、提案13 《關(guān)于高級管理人員吳學(xué)群、吳學(xué)亮薪酬的議案》、提案14《關(guān)于確認(rèn)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，吳志剛、吳學(xué)亮、吳學(xué)群、盛雅莉、吳學(xué)東、肖蜀巖、盛龍、盛利、盛雅萍、盛杰、盛玲、費聰慧回避表決，涉及到回避表決股權(quán)數(shù)1,010,044,698股。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（深圳市）公司
侓師：丁本來、王新靜
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，貴司本次股東大會的集結(jié)及舉辦程序流程、召集人、列席會議工作人員資格、決議程序與表決結(jié)果等事項，符合法律、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
桃李面包有限責(zé)任公司股東會
2024年4月11日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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