我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
● 特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1.舉辦時長：
現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2024年4月10日14:30
網上投票時間是在：2024年4月10日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年4月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年4月10日9:15 至15:00 階段的任意時間。
2.舉辦地址：北京國安商務大廈三層會議廳（北京朝陽區(qū)遼東店北街1號）
3.舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
4.召集人：本董事會
5.節(jié)目主持人：經公司過半數執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事肖衛(wèi)民主化持
6.會議的召開合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
7.公司股東出席的整體情況：進行現(xiàn)場和網上投票股東255人，意味著股權1,610,753,234股，占上市企業(yè)總股份的41.0925％。在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東2人，意味著股權1,429,165,345股，占上市企業(yè)總股份的36.4599％。根據網上投票股東253人，意味著股權181,587,889股，占上市企業(yè)總股份的4.6325％。
8.公司部分董事及企業(yè)聘請的北京市觀韜中茂律師事務所律師參加了本次股東大會，公司部分高管人員出席了本次股東大會。
二、提議決議表決狀況
（一）提議的表決方式：采用現(xiàn)場決議與互聯(lián)網投票選舉相結合的
（二）提議的決議表決狀況
交流會以現(xiàn)場決議融合網上投票的形式審議了如下所示提議，所有提議表決通過：
1.整體決議狀況
2.持有公司5%（含5%）下列股份的股東決議狀況
3.有關提案決議的有關情況表明
提案2和議案3為關聯(lián)交易事項，關系公司股東中信國安有限責任公司回避表決。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務所名字：北京市觀韜中茂法律事務所
2.侓師名字：張文亮、張霞
3.總結性建議：企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定；參加本次股東大會工作的人員資質、召集人資質真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1.經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2024年第二次股東大會決議決定。
2．有關2024年第二次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
中信國安信息技術產業(yè)有限責任公司股東會
2024年4月11日
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