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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大亞圣象家居家具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《大亞圣象家居股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知》，現(xiàn)公布本次股東大會的提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：本次股東大會是2023年度股東大會。

2、股東會的召集人：本次股東大會由董事會集結(jié)，企業(yè)第九屆董事會第二次會議于2024年3月27日舉辦，審議通過了《關(guān)于召開2023年度股東大會的議案》。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會的召開合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦日期和時間：2024年4月19日（周五）在下午2:00。

（2）網(wǎng)上投票日期與時間：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月19日早上9:15，截止時間為2024年4月19日在下午3:00。

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、大會的除權(quán)日：2024年4月11日。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日2024年4月11日在下午收盤的時候在結(jié)算公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權(quán)書詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、會議地點：江蘇省丹陽市開發(fā)區(qū)齊梁路99號企業(yè)二樓會議室。

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

表一：本次股東大會提議名稱和編碼表

公司獨立董事將于此次年度股東大會中進(jìn)行個人述職。

（二）公布狀況

以上提案已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議和第九屆職工監(jiān)事第二次會議審議通過，相關(guān)此次提議具體內(nèi)容刊登在2024年3月29日《證券時報》、《中國證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn里的《大亞圣象家居股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告》和《大亞圣象家居股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》等相關(guān)公告。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1、以上提議 7.00歸屬于特別決議事宜，需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

2、以上提議 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項，公司將對中小股東的表決進(jìn)行單獨記票，獨立記票結(jié)論將及時公開披露（中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計持有企業(yè) 5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、提議編號常見問題

本次股東大會設(shè)定“總提案”，相匹配的提案編號為 100。

四、大會登記事項

1、備案方法：

（1）自然人股東親身出席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人出席會議的，應(yīng)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書。

2、登記時間：2024年4月12日（早上8:30---11:30、在下午2:00---5:00）

3、備案地址：大亞圣象家居家具有限責(zé)任公司董事會辦公室

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人名字：戴柏仙、巫前芳

聯(lián)系電話：0511--86981046

傳真號碼：0511--86885000

電子郵件：wuqianfang@cndare.com

5、大會花費(fèi)狀況：參會公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

六、備查簿文檔

大亞圣象家居家具有限責(zé)任公司第九屆董事會第二次會議決議

大亞圣象家居家具有限責(zé)任公司股東會

2024年4月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360910，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：大亞網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議

本次股東大會均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月19日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月19日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2024年4月19日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加大亞圣象家居家具有限責(zé)任公司2023年度股東大會，并代表自己（我們公司）對會議審議的各種提議根據(jù)本授權(quán)書指示履行投票表決權(quán)。如受托人未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，受權(quán)由委托人按自己的觀點投票選舉。

受托人名字： 受托人持股數(shù)：

受托人持倉特性：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托書發(fā)證日期： 授權(quán)委托書有效期：

受托人對本次股東大會提議的表決建議如下所示：

表明：請于以上提議后空格符中“允許”、“抵制”或“放棄”選擇項下滑“√”來選擇，每一項均是單選題，選取失效。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

此授權(quán)書打印合理。