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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月12日公布的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告》（公示序號：2024-020），經(jīng)核實，發(fā)覺已披露原公示文檔中一些內(nèi)容描述不正確，現(xiàn)對有關(guān)的相關(guān)介紹開展更改，詳情如下（更改的內(nèi)容以字體加粗表明）：

一、對《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告》的更改具體內(nèi)容

1.更改前：

一、召開工作會議基本概況

（六）大會的除權(quán)日：2023年4月8日

三、大會登記事項

（三）登記時間：2023年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

2.更改后：

一、召開工作會議基本概況

（六）大會的除權(quán)日：2024年4月8日

三、大會登記事項

（三）登記時間：2024年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

除了上述更改內(nèi)容外，公示中的某些具體內(nèi)容不會改變，更改之后的文檔請見公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)上公布的文檔。因此次更改為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，敬請廣大投資者原諒。

特此公告。

福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2024年4月11日

股票號：000663 股票簡稱：永安林業(yè) 序號：2024-022

福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時性公司股東

會議的提示性公告（更改后）

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》上刊登了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會以現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。為了保護投資者合法權(quán)益，便捷諸位公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)就舉辦本次股東大會有關(guān)事項提示性公告如下所示：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：此次會議為公司發(fā)展2024年第二次股東大會決議

（二）股東會的召集人：福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2024年3月29日舉行的企業(yè)第十屆股東會第六次會議以6票允許，0票反對，0票放棄，0票回避的表決結(jié)果已通過《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）召開的合法、合規(guī)：董事會召開本次股東大會的決議符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。

（四）召開日期、時長

現(xiàn)場會議時長：2024年4月15日在下午15:00

網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年4月15日早上9:15一9:25, 9:30一11:30和下午13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年4月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

（五）會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）大會的除權(quán)日：2024年4月8日

（七）參加目標

1.在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時候在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2.董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.企業(yè)聘請的侓師。

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

（八）會議地點：福建省永安市南坑路638號煤礦商務(wù)大廈公司會議室。

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

表一 本次股東大會提議編號實例表

（二）公布狀況

以上提交股東大會審議提案已經(jīng)公司第十屆股東會第六次會議，相關(guān)公告刊登于2024年3月30日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）記票方法

本次會議審議的議案將會對中小股東的表決進行單獨記票。

三、大會登記事項

（一）備案方式：法人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡正本；委托代理人憑受托人身份證掃描件和股東賬戶卡影印件、授權(quán)書（附后）原件和委托代理人本人身份證原件；公司股東持法人代表股東賬戶卡影印件、公司法人授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、出席人本人身份證辦理登記手續(xù)；外地公司股東可以用信件或傳真方法備案。

（二）備案地址：福建省永安市南坑路638號煤礦商務(wù)大廈企業(yè)十一樓股東會學(xué)術(shù)部。

（三）登記時間：2024年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

（四）大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：楊延冬

通訊地址：福建省永安市南坑路638號煤礦商務(wù)大廈企業(yè)十一樓股東會學(xué)術(shù)部

郵政編碼：366000

聯(lián)系方式：(0598)3600083

發(fā)傳真：(0598)3633415

電子郵件：stock@yonglin.com

（五）大會花費：列席會議者吃住、交通出行費用自理

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第十屆股東會第六次會議決定；

特此公告。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2.授權(quán)書

福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2024年4月11日

配件 1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360663

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：在永安網(wǎng)絡(luò)投票

（二）填寫決議建議

1.填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月15日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月15日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2024年4月15日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

授權(quán)書

茲委托__________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加福建永安林業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會決議，并代替履行所有提案的投票權(quán)。自己（我們公司）對該次會議審議事宜未做實際指示的，授權(quán)委托人 有權(quán)利□ 沒有權(quán)利□ 按照自己的意愿決議。

受托人（簽名/蓋公章）： 受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）： 身份證號：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

本授權(quán)書有效期：自受托人簽定日起至本次股東大會完畢止。