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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元 貨幣：rmb

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

√可用 □不適合

企業(yè):元 貨幣:rmb

對企業(yè)將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未例舉項(xiàng)目定性為的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目且額度重大，同時(shí)將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目，應(yīng)說明理由。

□可用 √不適合

(三)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動的現(xiàn)象、緣故

√可用 □不適合

二、 股東情況

(一) 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

持倉5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)外借股權(quán)狀況

□可用 √不適合

前10名股東及前10名無限售流通股公司股東因轉(zhuǎn)融通外借/償還原因造成較上一期產(chǎn)生變化

□可用 √不適合

三、 別的日程提醒

需提醒投資者關(guān)心的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

□可用 √不適合

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)報(bào)告意見種類

□可用 √不適合

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年3月31日

編制單位:安徽省新力金融有限責(zé)任公司

企業(yè)：元 貨幣:rmb 財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：孟慶立 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董飛 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡昌紅

合并利潤表

2024年1一3月

編制單位：安徽省新力金融有限責(zé)任公司

企業(yè)：元 貨幣:rmb 財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達(dá)到的凈利潤為：0元，上一期被合并方達(dá)到的凈利潤為：0 元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：孟慶立 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董飛 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡昌紅

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一3月

編制單位：安徽省新力金融有限責(zé)任公司

企業(yè)：元 貨幣：rmb 財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：孟慶立 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：董飛 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡昌紅

(三)2024年開始初次實(shí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財(cái)務(wù)報(bào)告

□可用 √不適合

特此公告

股東會

2024年4月13日

證券代碼：600318 股票簡稱：新力金融 公示序號：臨2024-020

安徽省新力金融有限責(zé)任公司

第九屆董事會第九次會議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

安徽省新力金融有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會第九次會議于2024年4月12日以現(xiàn)場方法舉辦。會議報(bào)告于2024年4月7日以書面文件、手機(jī)微信方法傳出。會議由老總孟慶立老先生組織。大會需到執(zhí)行董事5人，實(shí)到5人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)出席本次會議的全體董事決議，以投票選舉方法一致通過下列提案：

（一）表決通過《公司2024年第一季度報(bào)告》

詳細(xì)信息客戶程序企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《安徽新力金融股份有限公司2024年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的議案》

為促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)生構(gòu)造合理、機(jī)構(gòu)高效率的內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織管理體系，企業(yè)將對組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,并授權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層承擔(dān)公司組織結(jié)構(gòu)變更后的落實(shí)措施及進(jìn)一步優(yōu)化等相關(guān)事宜，詳情如下：

撤消投資融資部，原投資融資部項(xiàng)目投資職責(zé)調(diào)整至證券事務(wù)部，原投資融資部股權(quán)融資職責(zé)調(diào)整至財(cái)務(wù)管理部。

此外，由于調(diào)節(jié)組織架構(gòu)事宜不屬于公司規(guī)章制度視頻的實(shí)質(zhì)性變更，擬統(tǒng)一對公司規(guī)章制度文字中涉及的機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)性質(zhì)及有關(guān)部門職責(zé)做相應(yīng)改動和優(yōu)化。

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

安徽省新力金融有限責(zé)任公司股東會

2024年4月13日

證券代碼：600318 股票簡稱：新力金融 公示序號：臨2024-021

安徽省新力金融有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第九次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

安徽省新力金融有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第九次會議于2024年4月12日以現(xiàn)場方法舉辦。會議報(bào)告于2024年4月7日以書面文件、手機(jī)微信方法傳出。會議由監(jiān)事長王躍老先生組織。大會需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)出席本次會議的整體公司監(jiān)事決議，以投票選舉方法一致通過下列提案：

表決通過《公司2024年第一季度報(bào)告》，并做出如下所示審查意見：

1、《公司2024年第一季度報(bào)告》編制和決議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、《公司2024年第一季度報(bào)告》的具體內(nèi)容文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息內(nèi)容能從多方面真正、精確、全面地體現(xiàn)出企業(yè)2024年第一季度的經(jīng)營成果和經(jīng)營情況；

3、在提出本意見前，職工監(jiān)事沒有發(fā)現(xiàn)參加《公司2024年第一季度報(bào)告》編制與決議工作的人員有違背保密紀(jì)律的舉動；

4、允許企業(yè)準(zhǔn)時(shí)公布《公司2024年第一季度報(bào)告》。

詳細(xì)信息客戶程序企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《安徽新力金融股份有限公司2024年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

安徽省新力金融有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2024年4月13日