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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.股東會(huì)、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3.第一季度匯報(bào)是不是經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

√可用 □不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況

□可用 √不適合

公司不存在別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益新項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□可用 √不適合

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動(dòng)的情況及緣故

√可用 □不適合

企業(yè)：元

二、股東情況

（一） 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

持倉(cāng)5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)外借股權(quán)狀況

□可用 √不適合

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股公司股東因轉(zhuǎn)融通外借/償還原因造成較上一期產(chǎn)生變化

□可用 √不適合

（二） 企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用 √不適合

三、別的重大事項(xiàng)

□可用 √不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

2024年03月31日

企業(yè)：元

法人代表：董衛(wèi)峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王蘭蘭 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王蘭蘭

2、合并利潤(rùn)表

企業(yè)：元

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達(dá)到的凈利潤(rùn)為：元，上一期被合并方達(dá)到的凈利潤(rùn)為：元。

法人代表：董衛(wèi)峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王蘭蘭 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王蘭蘭

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

（二） 2024年開始初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初今年初財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

□可用 √不適合

（三） 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第一季度匯報(bào)是否經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

企業(yè)第一季度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

股東會(huì)

2024年04月17日

證券代碼：002988 股票簡(jiǎn)稱：豪美新材 公示序號(hào)：2024-030

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否定提案。

2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的議案。

一、召開和參加狀況

1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年4月16日（星期二），14:00逐漸。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月16日；在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年4月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年4月16日9:15-15:00期內(nèi)任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東省清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號(hào)，公司辦公樓會(huì)議廳。

3、召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)董衛(wèi)峰先生。

6、大會(huì)參加狀況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)149,357,241股，占上市企業(yè)總股份的60.2343％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東3人，意味著股權(quán)149,351,741股，占上市企業(yè)總股份的60.2321％。

公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘請(qǐng)的北京君澤君律師事務(wù)所律師參加或出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

7、本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議了下列提案從而形成決定：

1、表決通過(guò)《2023年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制1,200股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制1,200股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的21.8182％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的27.2727％。

2、表決通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的49.0909％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

3、表決通過(guò)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的49.0909％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

4、表決通過(guò)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的49.0909％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

5、表決通過(guò)《關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的議案》

表決結(jié)果：允許149,354,141股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9979％；抵制3,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0021％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的43.6364％；抵制3,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的56.3636％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

6、表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：允許149,356,041股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9992％；抵制1,200股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許43,00股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的78.1818％；抵制1,200股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的21.8182％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

7、表決通過(guò)《2024年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的49.0909％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

8、表決通過(guò)《關(guān)于2024年度向商業(yè)銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：允許149,352,141股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966％；抵制5,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.2727％；抵制5,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.7273％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

9、表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的49.0909％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

10、表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：允許149,354,541股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許2800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的49.0909％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京君澤君法律事務(wù)所

2、侓師名字：肖洋、黃凌寒

3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實(shí)有效，大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、廣東省豪美新材有限責(zé)任公司2023年度股東會(huì)議決議

2、北京君澤君法律事務(wù)所有關(guān)廣東省豪美新材有限責(zé)任公司2023年度股東會(huì)法律意見

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年4月17日