我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負責(zé)任。
浙江省海利得新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月12日舉辦第八屆董事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，詳情如下:
一、狀況簡述
結(jié)合公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下列
通稱“《激勵計劃（草案）》”）有關(guān)規(guī)定，企業(yè)每一個會計期間對企業(yè)財務(wù)績效指標進行評估，從而達到企業(yè)財務(wù)績效指標做為激勵對象行權(quán)的必備條件。企業(yè)2021
年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）首次授予個股期權(quán)第三個行權(quán)期及預(yù)埋授于個股期權(quán)第二個行權(quán)期的財務(wù)業(yè)績考核指標如下所示：
注：以上純利潤指標是以激勵成本攤銷前并扣非之后的純利潤作為計算根據(jù)
公司未滿足上述績效考評目標，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初已獲授的個股期權(quán)均不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。
經(jīng)審計，2023年度公司激勵成本攤銷前并扣非之后的凈利潤為35,422.01萬余元，較2020年度升高45.56%，故未達到行權(quán)條件。激勵對象首次授予的個股期權(quán)第三個行權(quán)期總計682.2萬分及預(yù)埋授于第二個行權(quán)期總計154.185萬分個股期權(quán)將予以銷戶，綜上所述，總計銷戶836.385萬分個股期權(quán)。結(jié)合公司2021年第二次股東大會決議的授權(quán)，此次銷戶經(jīng)公司董事會審議通過就可以。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（公示序號：2024-011）。
二、銷戶進度
前不久，公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交了銷戶以上個股期權(quán)申請。2024年4月18日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)完成以上個股期權(quán)的銷戶事項。此次注銷股票股指期貨事項合乎《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況，此次銷戶一部分個股期權(quán)程序合法、合理。此次銷戶一部分個股期權(quán)不會對公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營情況造成實質(zhì)性影響，此次銷戶結(jié)束后，本次激勵計劃已授于未行權(quán)的剩下個股期權(quán)所有銷戶結(jié)束。
特此公告。
浙江省海利得新材料股份有限公司
股東會
2024年4月19日
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