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證券代碼：605007 股票簡稱：五洲特紙

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

2024

第一季度匯報

證券代碼：605007 股票簡稱：五洲特紙 公示序號：2024-037

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團有限公司

第二屆董事會第二十五次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒

董事會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連帶的法律依據(jù)。

企業(yè)負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）確保季度總結(jié)報告中財務數(shù)據(jù)的實際、精確、詳細。

第一季度財務報表是不是經(jīng)審計

□是 √否

一、 關(guān)鍵財務報表

(一)關(guān)鍵財務信息和財務指標分析

企業(yè)：元 貨幣：rmb

(二)非經(jīng)常性損益項目及額度

√可用 □不適合

企業(yè):元 貨幣:rmb

對企業(yè)將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未例舉項目定性為的非經(jīng)常性損益新項目且額度重大，同時將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益項目，應說明理由。

□可用 √不適合

(三)關(guān)鍵財務信息、財務指標分析發(fā)生變動的現(xiàn)象、緣故

√可用 □不適合

二、 股東情況

(一) 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

持倉5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務外借股權(quán)狀況

□可用 √不適合

前10名股東及前10名無限售流通股公司股東因轉(zhuǎn)融通外借/償還原因造成較上一期產(chǎn)生變化

□可用 √不適合

三、 別的日程提醒

需提醒投資者關(guān)心的關(guān)于企業(yè)當年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

√可用 □不適合

1、向特定對象發(fā)行新股

2023年6月21日和2023年7月7日，公司召開第二屆董事會第十七次大會、第二屆職工監(jiān)事第十四次會議和2023年第二次股東大會決議，均審議通過了有關(guān)向特定對象發(fā)行新股的有關(guān)提案。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2023年向特定對象發(fā)行股票預案》及相關(guān)公告。

2024年1月2日，公司收到上海交易所開具的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》【上證指數(shù)上審（并購重組）〔2024〕1號】（下稱“《審核問詢函》”），上海交易所審批組織對企業(yè)向特定對象發(fā)行新股申報文件展開了審批，從而形成了第一輪咨詢難題。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月4日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函〉的公告》（公示序號：2024-002）。

接到《審核問詢函》后，企業(yè)和相關(guān)中介服務依據(jù)《審核問詢函》列出難題進行了認真研究與逐一貫徹落實，并且對募集說明書等相關(guān)文件展開了相對應補充和更新。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年1月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復》等相關(guān)文件。

依據(jù)上海交易所的進一步審查意見，企業(yè)和相關(guān)中介服務對于該審批問詢函回應內(nèi)容進行了進一步補充和修定，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年3月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復（修訂稿）》等相關(guān)文件。

由于公司在2024 年4月9日已披露了《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2023年年度報告》，企業(yè)對募集說明書等申報文件的財務報表及其它變化事宜進行了更新，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年4月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書》（申報稿）（2023本年度財務報表最新版本）等相關(guān)資料。

公司本次向特定對象發(fā)行新股事宜有待經(jīng)上海交易所審批通過、中國證監(jiān)會允許申請注冊后方可實施，最終能否根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會允許登記注冊的確定及時間尚有待觀察。敬請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

2、一部分執(zhí)行董事、高管人員增持公司股份方案

公司在2023年8月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司部分董事、高級管理人員增持公司股份計劃的公告》（公示序號：2023-081）。

自2023年8月28日至2024年1月11日，控股股東之一、執(zhí)行董事趙晨佳女性根據(jù)上海交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式增持公司股份58.00億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.14%，加持金額合計800.13萬余元；董事長助理、財務經(jīng)理張海峽老先生根據(jù)上海交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式增持公司股份3.39億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.01%，加持金額合計50.01萬余元；副總曹亮老先生根據(jù)上海交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式增持公司股份3.95億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.01%，加持金額合計58.03萬余元；副總經(jīng)理張宴臣老先生根據(jù)上海交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式加持公司股3.88億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.01%，加持金額合計56.88萬余元；副總徐喜中老先生根據(jù)上海交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式加持公司股3.40億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.01%，加持金額合計52.11萬余元。以上5人總計增持股份額度1,017.15萬余元，做到增持計劃金額低限規(guī)定，此次增持計劃已實施完畢。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年1月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司部分董事、高級管理人員增持公司股份計劃的結(jié)果公告》（公示序號：2024-011）。

四、 季度財務報表

(一)審計報告意見種類

□可用 √不適合

(二)財務報告

合并資產(chǎn)負債表

2024年3月31日

編制單位:五洲特殊紙制品廠集團有限公司

企業(yè)：元 貨幣:rmb 財務審計種類：沒經(jīng)財務審計

企業(yè)負責人：肖洋 主管會計工作負責人：張海峽 會計機構(gòu)負責人：宋李云

合并利潤表

2024年1一3月

編制單位：五洲特殊紙制品廠集團有限公司

企業(yè)：元 貨幣:rmb 財務審計種類：沒經(jīng)財務審計

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達到的凈利潤為：0元，上一期被合并方達到的凈利潤為：0 元。

企業(yè)負責人：肖洋 主管會計工作負責人：張海峽 會計機構(gòu)負責人：宋李云

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一3月

編制單位：五洲特殊紙制品廠集團有限公司

企業(yè)：元 貨幣：rmb 財務審計種類：沒經(jīng)財務審計

企業(yè)負責人：肖洋 主管會計工作負責人：張海峽 會計機構(gòu)負責人：宋李云

(三)2024年開始初次實行企業(yè)會計準則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實行當初年初財務報告

□可用 √不適合

特此公告

股東會

2024年4月24日

五洲特殊紙制品廠集團有限公司

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第二十五次大會于2024年4月24日（星期三）在公司會議室以現(xiàn)場融合電子通訊的形式舉辦。會議報告及會議資料已經(jīng)在2024年4月19日發(fā)送電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人，在其中3以通信方式出席本次會議。

會議由老總肖洋老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事、管理層出席此次會議。召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

與會董事以記名投票表決方式，審議通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于2024年第一季度報告的議案》

本議案已經(jīng)公司第二屆審計委員會第十四次會議以3票允許，0票反對，0票放棄表決通過。認為公司2024年第一季度總結(jié)報告和形式合乎中國證監(jiān)會和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，匯報可以真正、精確、詳細體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和經(jīng)營情況等事宜。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2024年第一季度報告》。

（二）表決通過《關(guān)于制定〈股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團有限公司股東會

2024年4月25日