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本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2024年5月22日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2024年5月22日 14點 00分

舉辦地址：深圳南山區(qū)朗山二路北清溢光電大廈深圳市清溢光電有限責(zé)任公司會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年5月22日

至2024年5月22日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

本次股東大會也將征求《獨立董事2023年度述職報告》。

1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2024年4月25日舉行的第九屆董事會第十七次大會、第九屆職工監(jiān)事第十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《證券時報》與此同時刊登的相關(guān)公告。一定會在2023年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：提案9

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案14、提案15

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：尤寧圻

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

（一）當(dāng)場登記時間：2024年5月20日（早上10：00-12：00，在下午14：00-17：00）

（二）當(dāng)場備案地址：深圳南山區(qū)朗山二路北清溢光電大廈深圳市清溢光電有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

（三）備案方法：

1、法人股東自己出席會議的，憑本人身份證原件、證券賬戶卡正本辦理登記手續(xù)；

2、授權(quán)委托人出席的，理應(yīng)提供受委托人本人身份證、受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、授權(quán)委托書原件（文件格式詳見附件1）辦理登記手續(xù)；

3、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人意味著出席會議的，憑本人身份證原件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和股東證券賬戶卡正本辦理登記手續(xù)；

4、公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人出席會議的，理應(yīng)提供受委托人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和股東證券賬戶卡正本、法人代表開具的授權(quán)書（蓋公章）辦理登記手續(xù)；

5、外地公司股東可采取信件或傳真的形式備案，信件或傳真以到達企業(yè)的時間為準，在信件或傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附上以上所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼。

（四）常見問題

公司股東請于列席會議時帶上上述材料，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：秦莘、劉元

聯(lián)系電話：0755-86359868

郵編：518053

電子郵件：qygd@supermask.com

通訊地址：深圳南山區(qū)朗山二路北清溢光電大廈五樓證券事務(wù)部

（二）本次股東大會擬參加現(xiàn)場會議股東自行安置吃住及交通費。

特此公告。

深圳市清溢光電有限責(zé)任公司股東會

2024年4月29日

配件1：授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

深圳市清溢光電有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年5月22日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。

配件2：

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資者應(yīng)針對各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會競選提案組，有著1000股競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收盤時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：