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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次所屬總數(shù)：187,888股，約占公司總總股本的0.23%

● 此次所屬股票發(fā)行流通時間：2024年5月23日

依據(jù)中國證監(jiān)會、上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司業(yè)務(wù)要求，四川天微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》，企業(yè)實現(xiàn)了2023年限制性股票激勵計劃首次授予第二類員工持股計劃第一個所屬期股權(quán)所屬登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、此次員工持股計劃所屬的決策及相關(guān)信息披露

（1）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第三次會議、第二屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨立董事就本激勵計劃發(fā)布了獨立意見，侓師、獨立財務(wù)顧問出具了相對應(yīng)匯報。公司在2023年4月28日公布了《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》。

（2）2023年4月28日至2023年5月7日，企業(yè)對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名與職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何個人和機構(gòu)所提出的質(zhì)疑。與此同時，公司在2023年5月10日公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

（3）2023年5月15日，企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議并獲得了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。本激勵計劃得到2023年第二次股東大會決議許可的，股東會被授權(quán)明確員工持股計劃授予日、在條件成就時往激勵對象授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必需的所有事項。2023年5月16日，企業(yè)公布了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（4）2023年5月15日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆職工監(jiān)事第五次會議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對激勵對象人員名單展開了核查。

（5）2024年4月26日，公司召開第二屆董事會第九次會議和第二屆職工監(jiān)事第九次會議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性股票第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》等提案。董事會薪酬與考核委員會發(fā)布了審查意見，公司監(jiān)事會對激勵對象人員名單展開了核查。

二、此次員工持股計劃所屬的相關(guān)情況

（一）此次所屬的股權(quán)總數(shù)

（二）此次所屬個股由來狀況

此次所屬的個股來源為企業(yè)從二級市場購買的企業(yè)A股普通股票。

（三）所屬總數(shù)

此次所屬的激勵對象總?cè)藬?shù)60人。

三、此次員工持股計劃所屬個股的上市流通安排及股本變動狀況

（一）此次所屬個股的上市流通日：2024年5月23日

（二）此次所屬個股的上市流通總數(shù)：187,888股

（三）執(zhí)行董事和高級管理人員此次所屬個股的限購和轉(zhuǎn)讓限定

1、激勵對象為董事和高級管理人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過其所持可由本公司股份總數(shù)的25%，在辭職后六個月內(nèi)，不能轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份。

2、激勵對象為董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入股票6個月售出，或在賣出后6個月又買進，從而所得收益還本公司提供的，本董事會將撤回其所得收益。

3、在本激勵計劃期限內(nèi)，假如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》上對董事和高級管理人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業(yè)股票必須在轉(zhuǎn)讓時合乎重新編輯的有關(guān)規(guī)定。

（四）此次股本變動狀況

企業(yè)：股

此次員工持股計劃所屬后，公司股本數(shù)量沒變化。此次所屬未導(dǎo)致企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

四、驗資報告及股份登記狀況

四川華信（集團公司）會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年5月13日出具了《四川天微電子股份有限公司驗資報告》（川華信驗（2024）第0019號），對企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃首次授予第二類員工持股計劃第一個所屬期激勵對象注資情況進行檢審。經(jīng)檢審，截止到2024年5月10日止，企業(yè)已接收60名激勵對象交納的認繳制股款金額合計rmb2,976,145.92元，在其中記入總股本rmb0元，記入資本公積金rmb2,976,145.92元。由于這類所屬的個股均系企業(yè)從二級市場購買的A股優(yōu)先股，故公司注冊資金和總股本不會改變，公司回購專戶持有的公司股份降低187,888股。

2024年5月22日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《過戶登記確認書》，企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃首次授予第二類員工持股計劃第一個所屬期股權(quán)登記已經(jīng)完成。

五、此次所屬后新增加股權(quán)對最近一期財務(wù)報表產(chǎn)生的影響

結(jié)合公司2023年年度報告，企業(yè)2023年完成歸屬于上市公司股東的純利潤49,704,343.44元，企業(yè)2023年基本每股收益為0.6325元/股。此次可所屬的股權(quán)來源為企業(yè)從二級市場購買的企業(yè)A股普通股票。此次所屬備案結(jié)束后，公司總股本不會改變，但公司回購專戶持有的公司股份會減少187,888股。此次第二類限制性股票的所屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

股東會

2024年5月23日