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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

1、債卷通稱： 宏發(fā)可轉(zhuǎn)債

2、債卷編碼： 110082

3、發(fā)售日期： 2021 年 10月 28 日

4、發(fā)售總金額：rmb200,000萬余元

5、發(fā)行量： 2,000萬多張

6、顏值和發(fā)行價(jià)：此次可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為 100 元，按面額發(fā)售

7、債券期限：6 年，自2021年10月28日至2027年10月27日

8、債券的收益率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

9、轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 72.28 元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為50.52 元/股

10、轉(zhuǎn)股期起始日期：自2022年5月5日至2027年10月27日

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開啟狀況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

依據(jù)《《宏發(fā)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“宏發(fā)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（1）調(diào)整條件與修正力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日平均價(jià)間的較高者。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況

此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從 2024年 5 月 28 日開始計(jì)算，截止到 2024 年6月 11日收市，企業(yè)股票在持續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%的情況， 若未來20個(gè)交易日里有5個(gè)交易日的企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%，預(yù)計(jì)很有可能開啟“宏發(fā)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》要求，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)開啟當(dāng)日，上市企業(yè)理應(yīng)舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一買賣日股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報(bào)告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！逼髽I(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況執(zhí)行決議和信息披露法律義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司將根據(jù)企業(yè)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“宏發(fā)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

宏發(fā)科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年 6月12 日