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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年6月14日以通訊表決方法舉行了第八屆董事會(huì)第十一次大會(huì)。此次會(huì)議已經(jīng)在2024年6月12日以電話和郵件形式下達(dá)通知。本次會(huì)議由董事長肖輝煌老先生集結(jié)和主持，需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。企業(yè)董事長助理出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了如下所示提案：

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于子公司對外投資設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》

1.1 境外投資開設(shè)新龍晟天

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

1.2 境外投資開設(shè)鄉(xiāng)城晟天

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本議案具體內(nèi)容詳細(xì)2024年6月18日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于子公司對外投資設(shè)立項(xiàng)目公司的公告》（公示序號(hào)：2024-038）。

2、表決通過《關(guān)于修訂〈合規(guī)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

新修訂《合規(guī)管理制度》詳細(xì)2024年6月18日的巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查簿文檔

1、第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械股份有限公司

股東會(huì)

2024年6月17日

證券代碼：002480 股票簡稱：新筑股份 公示序號(hào)：2024-038

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械股份有限公司

有關(guān)子公司對外投資開設(shè)項(xiàng)目公司的

公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）的子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司（下稱“晟天新能源”）已選出新龍縣色戈20億千瓦供電系統(tǒng)確保光伏儲(chǔ)能新項(xiàng)目（暫定名，以最終辦理備案文件為準(zhǔn)，下稱“新龍新項(xiàng)目”）和鄉(xiāng)城正斗40億千瓦“1+N”光伏項(xiàng)目（I標(biāo)）（暫定名，以最終辦理備案文件為準(zhǔn)，下稱“鄉(xiāng)城項(xiàng)目”），并擬通過開設(shè)項(xiàng)目公司做為新龍項(xiàng)目及鄉(xiāng)城項(xiàng)目的投資行為主體。在其中：

（一）晟天新能源擬以貨幣出資21,160萬余元開設(shè)控股子公司新龍縣晟天新能源有限責(zé)任公司（暫定名，最后以工商局核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“新龍晟天”）做為新龍項(xiàng)目的投資行為主體。

（二）晟天新能源擬與甘孜州新能源發(fā)展投資有限公司（下稱“甘能發(fā)”）一同以貨幣出資設(shè)立鄉(xiāng)城縣晟天新能源有限責(zé)任公司（暫定名，最后以工商局核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“鄉(xiāng)城晟天”或“合資企業(yè)”）做為鄉(xiāng)城項(xiàng)目的投資行為主體。鄉(xiāng)城晟天注冊資金38,800萬余元，晟天新能源擁有71%股份，甘能發(fā)擁有29%股份，彼此依據(jù)股份比例注資。

2024年6月14日，企業(yè)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以允許票9票，否決票0票，反對票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于子公司對外投資設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次境外投資在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交股東大會(huì)審議。此次境外投資不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、境外投資開設(shè)新龍晟天

（一）投資方式

晟天新能源以貨幣出資21,160萬余元，擁有100%股份，資金來源為晟天新能源自籌資金。

（二）基本概況

以上信息，最后以工商局主管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

三、境外投資開設(shè)鄉(xiāng)城晟天

（一）投資方式

晟天新能源以貨幣認(rèn)繳出資27,548萬余元，擁有71%股份，甘能發(fā)以貨幣認(rèn)繳出資11,252萬余元，擁有29%股份。資金來源為晟天新能源與甘能發(fā)自籌資金。

（二）基本概況

以上信息，最后以工商局主管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）交易對象方詳細(xì)介紹

甘能發(fā)是經(jīng)一共甘孜州委、甘孜州人民政府準(zhǔn)許并且在甘孜州工商行政管理機(jī)關(guān)工商注冊登記，業(yè)務(wù)范圍關(guān)鍵進(jìn)軍投建與經(jīng)營水電工程、太陽能發(fā)電、風(fēng)力、地?zé)崮茉?、生物能源為主體的綠色能源與其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，主要運(yùn)營模式為投資贏利。

1、基本概況

公司和甘能發(fā)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查詢，未被列入失信被執(zhí)行人，資信情況正常的。

2、股份控制關(guān)系

甘孜自治州國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(huì)擁有甘能發(fā)100%股份。

（四）擬簽署的《合資協(xié)議》具體內(nèi)容

招標(biāo)方：晟天新能源

承包方：甘能發(fā)

1、注資

1.1 招標(biāo)方認(rèn)繳制合資企業(yè)公司注冊資金的71%；擬實(shí)繳注冊資本為人民群眾27,548萬余元，支付現(xiàn)金方式注資，認(rèn)繳期為合資企業(yè)公司成立后5年之內(nèi)；

1.2 承包方認(rèn)繳制合資企業(yè)公司注冊資金的29%；擬實(shí)繳注冊資本金額為11,252萬余元，支付現(xiàn)金方式注資，認(rèn)繳期為合資企業(yè)公司成立后5年之內(nèi)。

2、前期工作與項(xiàng)目建設(shè)管理

2.1 合資企業(yè)公司成立后，由合資企業(yè)全權(quán)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)城項(xiàng)目的前期工作、建設(shè)工程施工及生產(chǎn)運(yùn)營管理。

2.2 彼此切實(shí)發(fā)揮國企股權(quán)融資優(yōu)點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧企業(yè)融資事項(xiàng)，優(yōu)先采用企業(yè)融資方法。彼此依照股比交納自有資金，除自有資金外其他資產(chǎn)由合資企業(yè)股權(quán)融資處理。為取得企業(yè)融資，如有關(guān)金融企業(yè)規(guī)定公司股東提供保證或貸款擔(dān)保，協(xié)商一致依照股份認(rèn)繳制占比給予。

2.3 鄉(xiāng)城前期工作資金投入由合資企業(yè)擔(dān)負(fù)。在合資企業(yè)未創(chuàng)立前，公司股東多方為鄉(xiāng)城項(xiàng)目所墊款的前期工作資金投入（前期工作資金投入包含但是不限于預(yù)可行性研究環(huán)節(jié)及項(xiàng)目可行性環(huán)節(jié)合同費(fèi)用、專題調(diào)研花費(fèi)、資詢論述費(fèi)、合理合法合規(guī)文件或支持性文件申請辦理花費(fèi)），按合資企業(yè)花費(fèi)規(guī)章制度記入工程總投資。

2.4 彼此一致同意并認(rèn)可由合資企業(yè)做為履行合同行為主體貫徹落實(shí)甘孜州2023-2025年度鄉(xiāng)城縣155億千瓦“1+N”光伏項(xiàng)目法人代表甄選實(shí)施方案中對履約管理的需求。履約擔(dān)保金交納責(zé)任與扣減風(fēng)險(xiǎn)性由雙方依照認(rèn)繳出資占比擔(dān)負(fù)。

3、執(zhí)行董事和經(jīng)營監(jiān)督機(jī)構(gòu)

3.1 合資企業(yè)設(shè)1名董事，由甲方委任。執(zhí)行董事出任合資企業(yè)公司的法定代表人。

3.2 合資企業(yè)設(shè)運(yùn)營監(jiān)督機(jī)構(gòu)，運(yùn)營監(jiān)督機(jī)構(gòu)承擔(dān)合資公司的日常運(yùn)營業(yè)務(wù)經(jīng)營。合資企業(yè)設(shè)一名經(jīng)理、副總及財(cái)務(wù)主管，均做兼職不兼薪。

3.3 經(jīng)理由執(zhí)行董事任職，副總由乙方委任，財(cái)務(wù)主管由甲方委任。

3.4 經(jīng)理和副總的任職為三年，可以連任或再任。經(jīng)理和副總沒獲續(xù)任的，經(jīng)理、副總應(yīng)就職至其繼任人任職才行，因違紀(jì)行為和工作技術(shù)等被解任除外。

4、違約條款

4.1 針對一方因違反本協(xié)定所合同約定的一切條文、服務(wù)承諾、滿意引起的并導(dǎo)致守約方的所有直接損失、危害、理賠、起訴、花費(fèi)和付款，該守約方需向守約方作出賠付，使之不受損害。

4.2 如在合資企業(yè)開設(shè)前，非因一方原因造成本協(xié)議終止、解除的，多方所墊款的前期工作資金投入由當(dāng)事人自己承擔(dān)；如果因一方存在過錯(cuò)造成本協(xié)議終止、解除的，多方所形成的前期工作資金投入由守約方自己承擔(dān)，守約方墊付的，有權(quán)得對守約方追索。

5、起效及其它

5.1 本協(xié)議自彼此法定代表人受委托人簽名加蓋單位公章之日起生效。

5.2 沒經(jīng)彼此事前書面形式容許，任何一方不可或者部分讓與、轉(zhuǎn)讓或再行處理其在協(xié)議書項(xiàng)下的一切支配權(quán)或責(zé)任。

5.3 對該合同的一切修定、改動(dòng)或調(diào)整都應(yīng)以書面形式向做出并經(jīng)雙方法定代表人或其宣布法定代理人簽署后方可起效。

四、對外開放投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）對外開放投資的目的

本次投資開設(shè)項(xiàng)目公司做為新龍項(xiàng)目及鄉(xiāng)城項(xiàng)目的投資行為主體，就是為了進(jìn)行項(xiàng)目的投資、基本建設(shè)，提高企業(yè)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量，預(yù)計(jì)會(huì)獲得良好的回報(bào)率。

（二）境外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

此次對外開放投資風(fēng)險(xiǎn)在于新龍項(xiàng)目及鄉(xiāng)城項(xiàng)目建成后實(shí)際效果。公司后續(xù)湊合投建以上光伏發(fā)電系統(tǒng)事項(xiàng)，立即執(zhí)行決策制定和信息披露義務(wù)。

（三）對公司的影響

此次境外投資資金全都來自晟天新能源自籌資金，不會(huì)對公司本期經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。若后面光伏發(fā)電系統(tǒng)的順利推進(jìn)，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。

五、備查簿文檔

（一）第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械股份有限公司

股東會(huì)

2024年6月17日