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我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、買賣簡述

2023年2月26日，新華三集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”“新華三”）全資子公司九州云科（北京市）科技公司（下稱“九州云科”）與Alpha Achieve High Tech Limited（越極高科技公司，下稱“越極高科”）簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。九州云科以自己或自籌經(jīng)費轉(zhuǎn)讓越極高科所持有的山石網(wǎng)科通訊技術(shù)股份有限公司（上海交易所新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)，股票號688030.SH，股票簡稱“山石網(wǎng)科”）的21,537,000股股權(quán)，合同款總額為447,538,860元。此次交易完成后，九州云科擁有山石網(wǎng)科的股份比例為11.95%。九州云科將為山石網(wǎng)科強烈推薦2名非獨立董事和2名高管人員。

本次交易有待獲得上海交易所（下稱“上海交易所”）合規(guī)確定、市場監(jiān)管總局因受市場監(jiān)管總局委托示范點省部級市場監(jiān)管部門經(jīng)營者集中審查根據(jù)即可執(zhí)行。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次交易不用股東會和股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對手方狀況

公司名字：Alpha Achieve High Tech Limited（越極高科技公司）

企業(yè)類型：個人有限責(zé)任公司

成立日期：2018年1月10日

總股本：61,172,702港幣

注冊地址：Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

股東結(jié)構(gòu)：Northemn Venture 持倉 75.22%，Northern Strategic 持倉 16.52%，Northern Partner 持倉 8.26%。

主營：投資及資本管理

越極高科與公司及企業(yè)前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會有關(guān)聯(lián)性以及其它很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。超過高科并不屬于失信執(zhí)行人。

三、標底的相關(guān)情況

1、公司名字：山石網(wǎng)科通訊技術(shù)股份有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320505578177101Y

3、公司注冊地址：江蘇蘇州蘇州高新區(qū)景潤路181號

4、注冊資金：rmb18,022.3454萬余元

5、公司概況：山石網(wǎng)科通訊技術(shù)股份有限公司創(chuàng)立于2011年7月，并且于2019年9月30日宣布上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌發(fā)售。

6、業(yè)務(wù)范圍：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊軟件及硬件配置新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售與售后維修服務(wù),及與通訊技術(shù)有關(guān)的方案策劃、技術(shù)服務(wù)、已有專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓及系統(tǒng)集成服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：依據(jù)山石網(wǎng)科公布的2022年第三季度匯報，山石網(wǎng)科的重要股東持股情況如下：

8、關(guān)鍵經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬人民幣

9、此次交易標的不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)、不會有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情、被查封、凍潔等司法部門對策等。

10、山石網(wǎng)科并不屬于失信執(zhí)行人。

四、對外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

越極高科（“出讓方”）與九州云科（“購買方”，與“出讓方”合稱之為“彼此”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“本協(xié)議”），關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及轉(zhuǎn)讓價格

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

按照本約定書的前提條件和條文，出讓方將截止到本協(xié)議簽署日所持有的山石網(wǎng)科21,537,000股無盡售要求的A股流通股本股權(quán)（下稱“標底股權(quán)”）售賣并出售給購買方，購買方支付現(xiàn)金選購并轉(zhuǎn)讓標底股份的買賣交易（下稱“此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。

2、標底股份的轉(zhuǎn)讓價格

依據(jù)《上海證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引》等有關(guān)規(guī)定，融合山石網(wǎng)科運營和經(jīng)營情況、本協(xié)議簽署此前二級市場股票價錢等多項狀況，經(jīng)彼此溝通協(xié)商，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項下標底股份的轉(zhuǎn)讓價格為每一股20.78元，相匹配標底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款總額為447,538,860元（下稱“標底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款”）。

（二）標底股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的付款分配

1、第一期共治資產(chǎn)

購買方依據(jù)本協(xié)議，以人民幣名義向共管賬戶付款標底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款總額30%資產(chǎn)（“第一期共治資產(chǎn)”），要以截止到第一期共治資金付款日以下條件的全部實現(xiàn)及達到或經(jīng)購買方書面形式免除為原則：

（1）本協(xié)議早已彼此正式簽署并起效；

（2）出讓方已嚴格履行截止到第一期共治資金付款日應(yīng)就此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓履行信息披露義務(wù)（即高管增持預(yù)披露責(zé)任（如需）、根據(jù)山石網(wǎng)科公示此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》）；

（3）出讓方未違反本協(xié)議書項下協(xié)議約定的緩沖期確保和服務(wù)承諾，且截止到第一期共治資金付款日不會有對山石網(wǎng)科造成嚴重不良影響的現(xiàn)象、事情或轉(zhuǎn)變。

2、第二期共治資產(chǎn)

購買方依據(jù)本協(xié)議，以人民幣名義向共管賬戶付款標底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款總額30%資產(chǎn)（“第二期共治資產(chǎn)”），要以截止到第二期共治資金付款日以下條件的全部實現(xiàn)及達到或經(jīng)購買方書面形式免除為原則：

（1）上海交易所就此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合規(guī)出示書面確認文檔；

（2）出讓方未違反本協(xié)議書項下協(xié)議約定的緩沖期確保和服務(wù)承諾，且截止到第二期共治資金付款日不會有對山石網(wǎng)科造成嚴重不良影響的現(xiàn)象、事情或轉(zhuǎn)變。

3、第三期共治資產(chǎn)

購買方依據(jù)本協(xié)議，以人民幣名義向共管賬戶付款標底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款總額40%資產(chǎn)（“第三期共治資產(chǎn)”），要以截止到第三期共治資金付款日以下條件的實現(xiàn)及達到或經(jīng)購買方書面形式免除為原則：結(jié)算公司已就審理此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的股份過戶申請辦理出示書面確認。

4、共管賬戶釋放出來出讓合同款

彼此依據(jù)本協(xié)議釋放出來共管賬戶中資金撥付繳納后出讓合同款及利息，要以截止到該期付款日以下條件的實現(xiàn)及達到或經(jīng)購買方書面形式免除為原則：

（1）標底股權(quán)過戶登記至購買方A股股票賬戶；

（2）本協(xié)議項下有關(guān)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及到的外匯交易變動登記、外國投資信息變更匯報（如必需）、對外付匯稅務(wù)備案等向出讓方賬戶支付繳納后出讓合同款及利息的重要辦理手續(xù)已申請結(jié)束；

（3）出讓方已依據(jù)本協(xié)議向購買方傳出涉稅事項重點原材料。

（三）緩沖期分配

1、本協(xié)議簽署日到標底股份過戶進行日止的不斷期內(nèi)，為本協(xié)議項下的“緩沖期”。出讓方對緩沖期內(nèi)不容易提議或決議案造成涉及到標底股權(quán)占山石網(wǎng)科股權(quán)比例減少或很有可能下降的個人行為、不容易作出給山石網(wǎng)科造成嚴重不良影響行動等事宜做出確保。

2、購買方以及聘用中介機構(gòu)有權(quán)利為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓目地對山石網(wǎng)科開展會計、業(yè)務(wù)流程、法律法規(guī)等方面財務(wù)盡職調(diào)查，出讓方應(yīng)竭盡全力協(xié)同配合，購買方上述情況盡職調(diào)查應(yīng)始行協(xié)議簽署日生效日60日內(nèi)（或雙方再行書面確認的更久時間內(nèi)）進行。

（四）公司股東中間約定事項

1、山石網(wǎng)科的治理

購買方允許，本協(xié)議實施后山石網(wǎng)科股東會仍由9人組（非獨立董事6名、獨董3名），而且購買方向山石網(wǎng)科強烈推薦2名非獨立董事和2名高管人員（就職首席戰(zhàn)略官、副總），出讓方對購買方上述情況分配亦代表認同，并且樂意盡積極主動友善的勤奮幫助購買方促使上述情況分配。出讓方進一步允許，在山石網(wǎng)科股東大會審議競選購買方提名的上述情況2名執(zhí)行董事侯選人員為山石網(wǎng)科非獨立董事的有關(guān)提案（包含競選執(zhí)行董事、山石網(wǎng)科規(guī)章修訂案（如需）等）時，在購買方提名的執(zhí)行董事侯選人員合乎山石網(wǎng)科董事任職資格前提下，出讓方將于最新法律法規(guī)及山石網(wǎng)科規(guī)章要求允許的情況下按照其到時候持有山石網(wǎng)科股權(quán)相匹配投票權(quán)網(wǎng)絡(luò)投票贊同購買方推薦人選。

2、出讓方不謀取操縱

在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后到購買方及其一致行動人總計擁有山石網(wǎng)科不少于10%股份的時間段內(nèi)，沒經(jīng)雙方協(xié)商一致的情形下，出讓方不容易以加持個股（包含本身加持或者通過一切行為主體加持）或簽署一致行動協(xié)議、作出別的分配等所有方法，謀取對山石網(wǎng)科的實際控制權(quán)，或幫助一切第三方謀取山石網(wǎng)科的實際控制權(quán)。

3、購買方優(yōu)先權(quán)

在協(xié)議簽署后，在出讓方擬通過國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓其直接和間接所持有的標底股權(quán)之外的山石網(wǎng)科股權(quán)時，應(yīng)先向購買方傳出書面形式通知（以下簡稱“出讓通告”），注明擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)總數(shù)、價錢、擬購買方及主要標準，購買方在相同條件下（為免異議，就是指同樣的價格和合同款付款時間）下具有優(yōu)先權(quán)。購買方在收到出讓通告生效日五（5）個工作日后未書面回復(fù)出讓方的，視為自動放棄此條給予的優(yōu)先權(quán)。

（五）合同的起效

本協(xié)議自彼此法定代表人法定代理人簽名且蓋上購買方公司章生效日創(chuàng)立并且于以下條件所有造就/達到之時起效：

1、出讓方執(zhí)行結(jié)束此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓必需的結(jié)構(gòu)決策制定，并得到根據(jù)；

2、購買方執(zhí)行結(jié)束就此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓必需的結(jié)構(gòu)決策制定，并得到根據(jù)。

（六）合同的停止及消除

在以下情形下，本協(xié)議還可以在標底股份過戶進行日之前給予解除或終止：

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，停止本協(xié)議；

2、受不可抗拒危害，任何一方所依本協(xié)議項下的承諾停止本協(xié)議；

3、始行協(xié)議簽署之日起120日（或雙方再行書面確認的更久時間內(nèi)），此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓因不能歸責(zé)于協(xié)議書彼此之間的緣故尚未取得上海交易所合規(guī)確定，任何一方有權(quán)向另一方傳出書面形式通知消除本協(xié)議；

4、始行協(xié)議簽署之日起100日（或雙方再行書面確認的更久時間內(nèi)），此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不通過經(jīng)營者集中審查，任何一方有權(quán)向另一方傳出書面形式通知消除本協(xié)議；

5、本協(xié)議項下有關(guān)“合同違約責(zé)任和挽救”合同約定的可以由一方單方面停止本協(xié)議的情況，該方有權(quán)根據(jù)國家承諾向另一方傳出書面形式通知消除本協(xié)議。

五、購買股份的效果、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害

1、對外開放投資的目的和對企業(yè)的危害

九州云科的間接控股公司股東新華三在云計算技術(shù)及智能化、現(xiàn)代信息技術(shù)自主創(chuàng)新、IT分銷商及個性化服務(wù)等行業(yè)皆有著很強的整體實力，在風(fēng)險防控、工作人員效率、資產(chǎn)效率提升方面也是有極強的社會經(jīng)驗。做為“數(shù)字經(jīng)濟”的實踐者、踐行者和賦能者，“數(shù)云結(jié)合+信創(chuàng)”是公司的核心戰(zhàn)略，企業(yè)將聚焦業(yè)務(wù)價值與技術(shù)/理念創(chuàng)新，以客戶場景下的科技驅(qū)動，打造出數(shù)云結(jié)合和信創(chuàng)的產(chǎn)品架構(gòu)、營銷矩陣?！皵?shù)云結(jié)合”新技術(shù)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)根據(jù)數(shù)云結(jié)合新技術(shù)應(yīng)用方式的獨立技術(shù)標準體系，借助企業(yè)地方特色的企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型核心理念、方法與途徑，持續(xù)累積和產(chǎn)生數(shù)據(jù)資產(chǎn)，協(xié)助各個領(lǐng)域完成“從業(yè)務(wù)數(shù)字化到數(shù)字業(yè)務(wù)化”的價值重構(gòu)；以持續(xù)不斷的科技創(chuàng)新，緊緊圍繞國內(nèi)IT關(guān)鍵技術(shù)培養(yǎng)完整的生態(tài)體系，客戶至上、解決方法為突破口、產(chǎn)品與服務(wù)為依托，賦能產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全力推動社會發(fā)展的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型更新。

山石網(wǎng)科作為我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)干部生產(chǎn)商，致力于網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)最前沿技術(shù)的創(chuàng)新，提供專業(yè)的邊界安全、互聯(lián)網(wǎng)安全、網(wǎng)絡(luò)信息安全、終端安全等在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品與服務(wù)，旨在為客戶提供專業(yè)的、更智能、零打攪的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。

此次交易完成后，九州云科變成山石網(wǎng)科的第一大股東，有益于提升新華三與山石網(wǎng)科中間上中下游資源協(xié)同和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，拓展產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)信息安全及信創(chuàng)銷售市場的應(yīng)用深度廣度。本次交易合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情形，預(yù)估對企業(yè)的將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

2、存有的風(fēng)險性

本次交易有待獲得上海交易所合規(guī)確定、市場監(jiān)管總局經(jīng)營者集中審查根據(jù)即可執(zhí)行，此次股權(quán)變動能不能執(zhí)行存在不確定性。企業(yè)將依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定立即公布買賣工作進展，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

六、備查簿文檔

《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

特此公告。

新華三集團股份有限公司股東會

二零二三年二月二十七日