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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬投資標(biāo)的名稱：合肥市科耀精密機(jī)械制造天使之投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)；下稱“產(chǎn)業(yè)投資基金”、“股票基金”或“合伙制企業(yè)”）

● 擬投資方位：關(guān)鍵看向新能源技術(shù)、功率器件、氫能源、高端制造業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目，以天使之環(huán)節(jié)項(xiàng)目投資為主導(dǎo)，與科威爾技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“科威爾”）主營具備聯(lián)動(dòng)性。

● 擬投資額：管理規(guī)模為人民幣3,000萬余元，企業(yè)擬作為有限合伙、控股子公司合肥市科測精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“合肥市科測”）擬作為執(zhí)行事務(wù)合伙人分別由自籌資金認(rèn)繳出資rmb2,120萬余元、100萬余元，股權(quán)比例分別是70.67%、3.33%。

● 此次項(xiàng)目投資系與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資，組成關(guān)聯(lián)方交易，但并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 此次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1. 公司和合作者合作投資設(shè)立合伙制企業(yè)現(xiàn)處在籌備開設(shè)環(huán)節(jié)，尚未進(jìn)行工商登記，且有待獲得中國證券投資中基協(xié)辦理備案，實(shí)施過程存在不確定性。

2. 產(chǎn)業(yè)投資基金以及所投新項(xiàng)目具備時(shí)間長、流通性比較低、風(fēng)險(xiǎn)性也較高等優(yōu)點(diǎn)，在交易環(huán)節(jié)中受法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向、運(yùn)營管理、交易方案等諸多要素危害，可能出現(xiàn)投資虧損或盈利大跳水風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)投資基金的后續(xù)工作進(jìn)展，并依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資暨關(guān)聯(lián)交易簡述

（一） 境外投資的相關(guān)情況

為不斷加重產(chǎn)業(yè)與資產(chǎn)融合，大力推進(jìn)高新科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和完善體制機(jī)制，完成創(chuàng)新鏈、全產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈斷裂緊密結(jié)合，根據(jù)股權(quán)投資基金進(jìn)一步挖掘具備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，完成人才集聚、技術(shù)孵化及貯備等總體目標(biāo)；運(yùn)用市天使基金現(xiàn)有的公共基礎(chǔ)設(shè)施品牌及示范作用、科威爾高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，不斷挖掘和吸引新能源技術(shù)、功率器件、氫能源、高端制造業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域的高新科技工作團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目落地式配套設(shè)施，助力公司持續(xù)發(fā)展。公司及控股子公司合肥市科測擬與國耀資產(chǎn)、市天使基金共同投資開設(shè)合肥市科耀精密機(jī)械制造天使之投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)）。此次投入的資金來源為企業(yè)自籌資金。

合伙制企業(yè)總規(guī)模為人民幣3,000萬余元，各合作伙伴擬認(rèn)繳出資情況如下：

（二） 組成關(guān)聯(lián)交易的表明

董事裴曉輝先生為本次擬參與投資開設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈基金的基金管理員國耀資本法人代表、老總，擔(dān)任有限合伙市天使基金的執(zhí)行董事，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及其《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，國耀資產(chǎn)、市天使基金為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，此次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（三） 管理決策與討論程序流程

2023年2月24日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司及控股子公司以自籌資金注資參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金。關(guān)聯(lián)董事裴曉輝先生已回避表決，獨(dú)董出具了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。此次關(guān)聯(lián)方交易在股東會(huì)決議管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、買賣方基本概況

（一） 關(guān)聯(lián)企業(yè)狀況

1. 國耀資產(chǎn)（普通合伙、基金托管人）

2. 市天使基金（有限合伙）

（二） 別的方狀況

1. 合肥市科測（執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙）

三、合作經(jīng)營企業(yè)基本情況

合伙制企業(yè)名字：合肥市科耀精密機(jī)械制造天使之投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，以市場監(jiān)管部門最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)）

管理規(guī)模：rmb3,000萬余元

組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥市科測精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

基金托管人：合肥市國耀資產(chǎn)投資管理有限公司

公司注冊地址：安徽合肥市

業(yè)務(wù)范圍：創(chuàng)投以及相關(guān)技術(shù)咨詢（以市場監(jiān)管局最后審批的經(jīng)營范圍為標(biāo)準(zhǔn)）

投資方式及股權(quán)比例：整體合作伙伴都以rmb現(xiàn)錢方法注資，認(rèn)繳出資總金額總共rmb3,000萬余元，各合作伙伴出資額及股權(quán)比例如下表：

存續(xù)期限：7年，經(jīng)合伙人會(huì)議允許可延長2年。

出資時(shí)間：合伙制企業(yè)認(rèn)繳金額一次性注資及時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)《合伙協(xié)議》最后簽定后審簽《繳付出資通知書》，各合作伙伴按《繳付出資通知書》所規(guī)定的出金額和注資截止期開展繳納。

四、股東協(xié)議主要內(nèi)容

（一）管理與運(yùn)行機(jī)制

1. 委托管理

各合作伙伴允許授權(quán)委托國耀資產(chǎn)做為基金托管人，并授權(quán)委托基金托管人對有限合伙的日常經(jīng)營與投資事項(xiàng)進(jìn)行管理方法。

基金托管人理應(yīng)執(zhí)行下列崗位職責(zé)：

(1) 保持基金管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

(2) 承擔(dān)合作經(jīng)營企業(yè)投資項(xiàng)目尋找、挑選、調(diào)查和論述；

(3) 承擔(dān)合伙制企業(yè)投資項(xiàng)目的投融資管理直到項(xiàng)目投資徹底撤出；

(4) 幫助合伙制企業(yè)進(jìn)行年度財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告編制，定期向合伙人會(huì)議遞交體現(xiàn)合伙制企業(yè)運(yùn)營及項(xiàng)目投資情況的文檔；

2. 合伙人會(huì)議

合伙人會(huì)議做為合伙制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，由所有合作伙伴構(gòu)成，根據(jù)股東協(xié)議承諾對基金運(yùn)營的重大事情做出決策，各合作伙伴按實(shí)繳出資占比履行投票權(quán)。初次合伙人會(huì)議必須在合伙制企業(yè)創(chuàng)立生效日一個(gè)月內(nèi)由普通合伙召集召開；普通合伙應(yīng)當(dāng)每本年度召開一次年度合伙人會(huì)議。

3. 決策聯(lián)合會(huì)

合伙制企業(yè)由戰(zhàn)略決策聯(lián)合會(huì)做為決策組織，承擔(dān)合伙制企業(yè)新項(xiàng)目投資及退出的管理決策事項(xiàng)。決策聯(lián)合會(huì)由5名委員會(huì)構(gòu)成，當(dāng)中企業(yè)委任2名、市天使基金和國耀資產(chǎn)協(xié)同委任3名。決策事宜推行4票（含本數(shù)）根據(jù)制。

（二）項(xiàng)目投資要求

1. 投資目標(biāo)

合伙制企業(yè)關(guān)鍵看向新能源技術(shù)、功率器件、氫能源、高端制造業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目，以天使之環(huán)節(jié)項(xiàng)目投資為主導(dǎo)。

2. 投資限制

合伙制企業(yè)不得從事下列業(yè)務(wù)流程：

(1) 投向已上市公司（所項(xiàng)目投資公司上市后，合伙制企業(yè)持有股權(quán)未出讓以及配股一部分以外；對新三板或地區(qū)性股權(quán)投資組織掛牌企業(yè)來投資以外）；

(2) 項(xiàng)目投資二級市場股票、期貨交易、定級AA以內(nèi)的企業(yè)債券及其它金融衍生產(chǎn)品；

(3) 從業(yè)貸款擔(dān)保、質(zhì)押、委貸、房地產(chǎn)業(yè)（包含選購自購房地產(chǎn)業(yè)）等服務(wù)；

(4) 項(xiàng)目投資別的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)；

(5) 開展擔(dān)負(fù)無限責(zé)任的境外投資；

(6) 消化吸收或變相吸收存款、發(fā)售私募基金或集合理財(cái)商品等方式募資；

(7) 向所有第三方給予拆借、冠名贊助、捐助等（審核批準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng)以外）；

(8) 別的相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁所從事業(yè)務(wù)流程。

3. 基金存續(xù)期內(nèi)所產(chǎn)生的注資出讓、利潤分配新項(xiàng)目結(jié)算等資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)到股票基金存管賬戶。

4. 針對閑置不用待資金，在確保資金安全性前提下，合伙制企業(yè)可采用下列形式進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)與實(shí)際操作：儲(chǔ)放托管銀行或購買風(fēng)險(xiǎn)比較低、流動(dòng)性大的金融理財(cái)產(chǎn)品。

（三）合伙制企業(yè)花費(fèi)

合伙制企業(yè)本身運(yùn)行所形成的成本與費(fèi)用（包含但是不限于開設(shè)、項(xiàng)目投資、經(jīng)營停止、清算、結(jié)算等）由合伙制企業(yè)擔(dān)負(fù)。

基金托管人管理費(fèi)用：在基金存續(xù)期內(nèi)，合伙制企業(yè)應(yīng)當(dāng)每一年今年初向基金托管人付款實(shí)繳出資總金額（之上一年度12月31日合伙制企業(yè)實(shí)繳出資總金額為依據(jù)）的1%做為基金管理費(fèi)；如基金存續(xù)期增加，增加期限內(nèi)向基金托管人付款實(shí)繳出資總額0.5%做為基金管理費(fèi)。管理費(fèi)用由相關(guān)合作伙伴按照其實(shí)繳出資額按比例分?jǐn)偂?/p>

執(zhí)行事務(wù)合伙人酬勞：在基金存續(xù)期內(nèi)，合伙制企業(yè)應(yīng)當(dāng)每一年今年初向執(zhí)行事務(wù)合伙人付款實(shí)繳出資總金額（之上一年度12月31日合伙制企業(yè)實(shí)繳出資總金額為依據(jù)）的1%做為酬勞；如基金存續(xù)期增加，增加期限內(nèi)向執(zhí)行事務(wù)合伙人付款實(shí)繳出資總額0.5%做為酬勞。執(zhí)行事務(wù)合伙人酬勞由相關(guān)合作伙伴按照其實(shí)繳出資額按比例分?jǐn)偂?/p>

（四）利潤分配

1. 盈利組成

合伙制企業(yè)取得的全部盈利，包含：（1）合伙制企業(yè)因處理一切投資項(xiàng)目的所有或部分取回資金或者其它方式收入；（2）合伙制企業(yè)閑錢投資收回收入（包含本錢及盈利）；（3）合伙制企業(yè)因一切并未處理的投資項(xiàng)目而得到的股利分配、收益、貸款利息及其它所形成的本期收益；（4）合伙制企業(yè)通過一些方式得到收入。

2. 分配模式

合伙制企業(yè)單獨(dú)項(xiàng)目退出時(shí)，最先獲取投資本錢依照合伙人的實(shí)繳出資占比進(jìn)行分割；凈利潤分配上，先獲取新項(xiàng)目純收益的5%做為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，用以填補(bǔ)可能出現(xiàn)的虧本；剩下純收益用以分派，在其中：20%作為回報(bào)付給合伙制企業(yè)普通合伙（普通合伙中間依照1:1占比均分），其他80%依照合伙人的實(shí)繳出資占比進(jìn)行分割。

（五）債權(quán)債務(wù)

合伙制企業(yè)的債務(wù)，有限合伙因其認(rèn)繳制的出資為準(zhǔn)對有限合伙債權(quán)債務(wù)義務(wù)，普通合伙人對有限合伙的債權(quán)債務(wù)無限責(zé)任。

以上為股東協(xié)議具體內(nèi)容，多方并未正式簽署，股東協(xié)議實(shí)際條文以最后簽定為標(biāo)準(zhǔn)，股東會(huì)受權(quán)法定代表人其法定代理人簽定相關(guān)協(xié)議。

五、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

此次境外投資參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事宜不屬于別的分配。

六、與關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

今年今年初至公布日，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)國耀資產(chǎn)、市天使基金都未產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易。

七、參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的效果、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對企業(yè)的危害

（一） 參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的效果

此次參加開設(shè)股權(quán)投資基金合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和投資目標(biāo)，在確保公司主要業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展前提下，有利于加速公司戰(zhàn)略規(guī)劃的落地；運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鏈投資理財(cái)平臺，加速企業(yè)在新能源、功率器件、氫能源、高端制造業(yè)等方面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生聯(lián)絡(luò)，為公司發(fā)展在戰(zhàn)略層次上穩(wěn)定發(fā)展提供專業(yè)項(xiàng)目儲(chǔ)備，提升公司競爭優(yōu)勢和未來價(jià)值，并為公司及公司股東造就科學(xué)合理的回報(bào)率。

（二） 對企業(yè)的危害

此次參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的融資渠道是自籌資金，投資額及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)總體可控性，不會(huì)對公司經(jīng)營情況及正常的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。企業(yè)將高度關(guān)注合伙制企業(yè)運(yùn)行狀況，關(guān)心項(xiàng)目投資項(xiàng)目過程，催促管理員預(yù)防各個(gè)方面的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低合伙制企業(yè)項(xiàng)目投資過程的可變性，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)保養(yǎng)公司及眾多股東權(quán)益。

（三） 存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1. 公司和合作者合作投資設(shè)立合伙制企業(yè)現(xiàn)處在籌備開設(shè)環(huán)節(jié)，尚未進(jìn)行工商登記，且有待獲得中國證券投資中基協(xié)辦理備案，實(shí)施過程存在不確定性。

2. 產(chǎn)業(yè)投資基金以及所投新項(xiàng)目具備時(shí)間長、流通性比較低、風(fēng)險(xiǎn)性也較高等優(yōu)點(diǎn)，在交易環(huán)節(jié)中受法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向、運(yùn)營管理、交易方案等諸多要素危害，可能出現(xiàn)投資虧損或盈利大跳水風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)投資基金的后續(xù)工作進(jìn)展，并依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、履行決議程序流程

（一）會(huì)議審議狀況

1. 2023年2月24日，公司召開第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

2. 2023年2月24日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同建議與單獨(dú)建議

1. 事先認(rèn)同建議

經(jīng)事先審查有關(guān)會(huì)議材料，獨(dú)董覺得：此次參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和投資目標(biāo)，有益于公司優(yōu)化目前資源分配，提高企業(yè)盈利能力，不會(huì)對公司生產(chǎn)運(yùn)營和自覺性產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情況。因而，一致同意將上述提案提交公司第二屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

2. 單獨(dú)建議

經(jīng)審查，獨(dú)董覺得：此次參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金與公司主要業(yè)務(wù)造成協(xié)同作用，有助于健全企業(yè)戰(zhàn)略部署，進(jìn)一步提升企業(yè)競爭優(yōu)勢與整體使用價(jià)值。本次交易不會(huì)對公司生產(chǎn)運(yùn)營及自覺性產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情況。股東會(huì)對此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議程序流程依法依規(guī)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，一致同意公司本次參與投資開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的事宜。

（三）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得公司擬參與投資開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事宜依法履行有關(guān)決策制定，決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易符合公司業(yè)務(wù)流程戰(zhàn)略部署，有利于提升企業(yè)競爭優(yōu)勢與整體使用價(jià)值。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、自行、公允價(jià)值的基本原則，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，不會(huì)對公司自覺性造成影響。

九、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次關(guān)聯(lián)方交易依法履行必須的程序流程，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，獨(dú)董已就有關(guān)提案發(fā)布了事先認(rèn)同和贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事已發(fā)布同意意見，該事項(xiàng)在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用經(jīng)股東會(huì)準(zhǔn)許。

總的來說，以上關(guān)聯(lián)交易的決策制定合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法律法規(guī)的規(guī)定。承銷商對公司本次關(guān)聯(lián)方交易情況屬實(shí)。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公示序號：2023-008

科威爾技術(shù)股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

科威爾技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月24日以當(dāng)場與通信大會(huì)相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議由監(jiān)事長夏亞平老先生集結(jié)和組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事5人，實(shí)到公司監(jiān)事5人。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于擬參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得公司擬參與投資開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事宜依法履行有關(guān)決策制定，決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易符合公司業(yè)務(wù)流程戰(zhàn)略部署，有利于提升企業(yè)競爭優(yōu)勢與整體使用價(jià)值。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、自行、公允價(jià)值的基本原則，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，不會(huì)對公司自覺性造成影響。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于擬參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-007）。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月27日