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我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

浙江世寶有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十二次例會(huì)于2023年2月24日在我國(guó)杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17號(hào)街道6號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議報(bào)告于2023年2月22日以郵件方法送到。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，在其中執(zhí)行董事張寶義、湯浩瀚無(wú)垠、張世忠、林逸、龔俊偉、徐晉誠(chéng)以通訊表決方法出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張世權(quán)老先生組織，公司高級(jí)管理人員列席。會(huì)議召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案決定有效期提案。

依據(jù)《證券法》《公司法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)本次發(fā)行的實(shí)際情況，公司擬對(duì)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案涉及到本次發(fā)行計(jì)劃方案的有效期作出調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：

調(diào)節(jié)前：

此次非公開(kāi)發(fā)行決定的期限為企業(yè)股東會(huì)及類型股東大會(huì)審議通過(guò)此次公開(kāi)增發(fā)有關(guān)提案生效日 12 月。如企業(yè)已經(jīng)在上述情況期限內(nèi)獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的批準(zhǔn)文檔，則上述情況有效期限全自動(dòng)延至此次公開(kāi)增發(fā)進(jìn)行之時(shí)。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的期限為企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售有關(guān)提案生效日 12 月。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

之上提案尚須分別由尤其決議案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，有關(guān)建議詳細(xì)信息于本公告日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過(guò)了關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案。

允許《浙江世寶股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

之上提案尚須各自提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，有關(guān)建議詳細(xì)信息于本公告日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《浙江世寶股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》于本公告日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過(guò)了有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜的議案。

為確保企業(yè)本次發(fā)行可以順利推進(jìn)，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次發(fā)行新股相關(guān)的事宜，包含但是不限于：

1、在相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)行政法規(guī)及行政規(guī)章、深圳交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求（以下統(tǒng)稱“相關(guān)法律法規(guī)”）和《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)管部門的建議，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，制訂與實(shí)施此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于明確發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售日期、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)挑選、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案相關(guān)的其他事宜；

2、聘用參加此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的承銷商、主承銷商、會(huì)計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所等中介服務(wù)，授權(quán)委托該等中介服務(wù)制做、出示與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的募集說(shuō)明書(shū)、專業(yè)報(bào)告、建議及其它申報(bào)文件，確定及分配付款有關(guān)中介服務(wù)的酬勞；

3、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的審批及申請(qǐng)注冊(cè)規(guī)定，簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送或?qū)嵭信c此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的申報(bào)文件、協(xié)議書(shū)、合同書(shū)、咨詢問(wèn)題和反饋意見(jiàn)回復(fù)及其它文件或材料；

4、如相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除相關(guān)法律法規(guī)或《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行方案及申報(bào)文件等相關(guān)事宜進(jìn)行一定的修定或改變；

5、本次發(fā)行結(jié)束后，依據(jù)本次發(fā)行結(jié)論改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文，也有關(guān)行政部門和監(jiān)管部門審批或備案，向市場(chǎng)主體登記行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變更及/或備案，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司及深圳交易所申請(qǐng)辦理新增加股份登記、鎖住、發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6、在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的、必不可少的、適當(dāng)或適宜的全部其他事宜；

7、在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，受權(quán)老總或董事長(zhǎng)授權(quán)別的人員實(shí)際申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)事務(wù)。

8、以上受權(quán)的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

之上提案尚須以非常決議案各自提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，有關(guān)建議詳細(xì)信息于本公告日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過(guò)了有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)的議案。

允許舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年3月31日（星期五）在下午二點(diǎn)已經(jīng)我國(guó)杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17號(hào)街道6號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。與此同時(shí)，企業(yè)也為2023年第一次股東大會(huì)決議及2023年第一次A股類型股東會(huì)給予網(wǎng)上投票。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

《浙江世寶股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的通知》于本公告日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江世寶有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：002703 證券簡(jiǎn)稱：浙江世寶 公示編號(hào)：2023-005

浙江世寶有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江世寶有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)于2023年2月24日在我國(guó)杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17號(hào)街道6號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議報(bào)告于2023年2月22日以郵件方法送到。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，需到公司監(jiān)事4名，實(shí)到公司監(jiān)事4名，在其中公司監(jiān)事杜敏、王迅山、吳瑯平、馮燕以通訊表決方法出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)杜敏老先生組織。會(huì)議召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案決定有效期提案。

依據(jù)《證券法》《公司法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)本次發(fā)行的實(shí)際情況，公司擬對(duì)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售 A 股股票計(jì)劃方案涉及到本次發(fā)行計(jì)劃方案的有效期作出調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：

調(diào)節(jié)前：

此次非公開(kāi)發(fā)行決定的期限為企業(yè)股東會(huì)及類型股東大會(huì)審議通過(guò)此次公開(kāi)增發(fā)有關(guān)提案生效日 12 月。如企業(yè)已經(jīng)在上述情況期限內(nèi)獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次非公開(kāi)發(fā)行的批準(zhǔn)文檔，則上述情況有效期限全自動(dòng)延至此次公開(kāi)增發(fā)進(jìn)行之時(shí)。

調(diào)整：

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的期限為企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售有關(guān)提案生效日 12 月。

決議結(jié)論：允許票4票，否決票0票，反對(duì)票0票。

之上提案尚須分別由尤其決議案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)了關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案。

允許《浙江世寶股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許票4票，否決票0票，反對(duì)票0票。

之上提案尚須各自提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及其2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了有關(guān)改選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。

由于企業(yè)原公司監(jiān)事沈松生老先生患病不幸逝世，經(jīng)職工監(jiān)事核查被提名人的任職要求后，允許候選人張治龍先生為公司發(fā)展第七屆職工監(jiān)事單獨(dú)公司監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第七屆職工監(jiān)事期滿之日止，薪資依據(jù)股東大會(huì)審議申請(qǐng)的執(zhí)行董事及公司監(jiān)事薪酬方案實(shí)行。

決議結(jié)論：允許票4票，否決票0票，反對(duì)票0票。

之上提案尚須提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議。

三、備查簿文檔

企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江世寶有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月27日

證券代碼：002703 證券簡(jiǎn)稱：浙江世寶 公示編號(hào)：2023-006

浙江世寶有限責(zé)任公司

有關(guān)改選公司監(jiān)事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江世寶有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）原公司監(jiān)事沈松生老先生患病不幸逝世，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月1號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于監(jiān)事逝世的公告》（公示序號(hào)：2023-002）。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月24日召開(kāi)第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，允許候選人張治龍先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第七屆職工監(jiān)事單獨(dú)公司監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第七屆職工監(jiān)事期滿之日止，薪資依據(jù)股東會(huì)表決通過(guò)的董事長(zhǎng)及公司監(jiān)事薪酬方案實(shí)行。

此次有關(guān)改選第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

浙江世寶有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月27日

配件：公司監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

張治龍先生，39歲，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，研究生文憑。王先生本科畢業(yè)于浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)技術(shù)專業(yè)，碩士畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。王先生于2008年7月至2013年8月就職浙江海越投資管理有限公司市場(chǎng)分析師，2013年9月至2019年3月就職財(cái)通證券有限責(zé)任公司資本市場(chǎng)部營(yíng)銷總監(jiān)。自2019年4月起迄今，王先生就職杭州蕭山區(qū)精富私募基金管理有限公司總經(jīng)理。

王先生未持有公司股份，與公司持股5%之上公司股東以及控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。

王先生聯(lián)系電話：279331076@qq.com

證券代碼：002703 證券簡(jiǎn)稱：浙江世寶 公示編號(hào)：2023-007

浙江世寶有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒：H股公司股東備案及參加注意事項(xiàng)客戶程序公司在香港交易所公布的相關(guān)公示。

經(jīng)浙江世寶有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)，定為2023年3月31日在浙江杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17號(hào)街道6號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次 H 股類型股東會(huì)。現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年3月31日14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月31日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月31日9:15-15:00。

5、會(huì)議的舉辦方法：此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)A股公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、A股除權(quán)日：2023年3月27日

7、參加目標(biāo)：

（1）自然人股東

2023年第一次股東大會(huì)決議：于A股除權(quán)日在下午收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體A股公司股東或者其委托的委托代理人。H股公司股東備案及參加注意事項(xiàng)客戶程序公司在香港交易所公布的相關(guān)公示。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東。

2023年第一次A股類型股東會(huì)：于A股除權(quán)日在下午收盤在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體A股公司股東。

2023年第一次H股類型股東會(huì)：H股公司股東備案及參加注意事項(xiàng)客戶程序公司在香港交易所公布的相關(guān)公示。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：浙江杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17號(hào)街道6號(hào)辦公樓三樓會(huì)議廳

二、2023年第一次股東大會(huì)決議

遞交2023年第一次股東大會(huì)決議決議的提案名字如下表列出：

乘載提議1-4的企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議的通知及第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議的通知于2023年2月27日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

以上提議1-3需同時(shí)擁有A股類型股東會(huì)和H股類型股東會(huì)根據(jù)。

提議1-3將會(huì)對(duì)中小股東獨(dú)立記票。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：

（1）上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（2）直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

三、2023年第一次A股類型股東大會(huì)審議事宜

遞交2023年第一次A股類型股東會(huì)決議的提案名字如下表列出：

四、2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議事宜

遞交2023年第一次H股類型股東會(huì)決議的提案名字如下表列出：

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月29日9:30-11:30和14:00-16:00

2、備案地址：浙江杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17號(hào)街道6號(hào)辦公樓三樓會(huì)議廳

3、備案方法：

A股公司股東：擬參加2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A股社會(huì)公眾股公司股東持股東賬戶、持倉(cāng)證明和本人身份證；委托委托代理人持身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡、持倉(cāng)證明和受托人身份證補(bǔ)辦備案；公司股東持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書(shū)和法人身份證明、出席人身份證補(bǔ)辦備案。2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件一及附件二。

H股公司股東：備案及參加注意事項(xiàng)客戶程序公司在香港交易所公布的相關(guān)公示。

4、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人名字：劉曉平（企業(yè)董事長(zhǎng)助理）

手機(jī)：0571-28025692

發(fā)傳真：0571-28025691

電子郵件：ir@shibaogroup.com

5、開(kāi)會(huì)時(shí)間及費(fèi)用說(shuō)明：

此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

六、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在股東大會(huì)上，A股公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》見(jiàn)附件三。

七、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江世寶有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月27日

附件一：

浙江世寶有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加浙江世寶有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議并委托履行投票權(quán)。

受托人股票賬號(hào)： 股票數(shù)： 股

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號(hào)：

有效期：始行授權(quán)委托書(shū)簽定日至此次股東會(huì)完畢。

受托人對(duì)以下提案決議如下所示（請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）

假如受托人未對(duì)以上提案做出實(shí)際決議標(biāo)示，受委托人能否按照自己確定決議：

□ 能夠 □ 不能

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

配件二：

浙江世寶有限責(zé)任公司

2023年第一次A股類型股東會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加浙江世寶有限責(zé)任公司2023年第一次A股類型股東會(huì)并委托履行投票權(quán)。

受托人股票賬號(hào)： 股票數(shù)： 股

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號(hào)：

有效期：始行授權(quán)委托書(shū)簽定日至此次股東會(huì)完畢。

受托人對(duì)以下提案決議如下所示（請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）

假如受托人未對(duì)以上提案做出實(shí)際決議標(biāo)示，受委托人能否按照自己確定決議：

□ 能夠 □ 不能

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

配件三：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362703”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“世寶網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月31日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月31日9:15一15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

證券代碼：002703 證券簡(jiǎn)稱：浙江世寶 公示編號(hào)：2023-008

浙江世寶有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股股東會(huì)議決議有效期限及

有關(guān)授權(quán)有效期的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江世寶有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月2日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議、2022年第一次A股類型股東會(huì)及2022年第一次H股類型股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》等2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的有關(guān)提案。根據(jù)該等提案，2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案決定有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期為自2022年第一次股東大會(huì)決議、2022年第一次A股類型股東會(huì)及2022年第一次H股類型股東大會(huì)審議根據(jù)有關(guān)提案生效日12月。

依據(jù)《證券法》《公司法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號(hào)》等的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)本次發(fā)行的實(shí)際情況，企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次例會(huì)于2023年2月24日審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案，對(duì)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案決定有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期等進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)該等提案，變更后的有效期限將為自2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議根據(jù)有關(guān)提案生效日12月。

企業(yè)整體獨(dú)董已就以上事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江世寶有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月27日