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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年02月24日各自舉辦第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、簡(jiǎn)述

為了滿足公司及分公司工程項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的融資需求，逐步完善融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及分公司計(jì)劃于2023本年度向包含但是不限于工商銀行、中行、華潤(rùn)銀行、廣發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招行、交行、中信、民生銀行等銀行辦理總金額不超過(guò)人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實(shí)際簽訂的授信額度合同約定的時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度有效期內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

向銀行借款的信貸業(yè)務(wù)范疇包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、承兌、票據(jù)、開(kāi)立信用證等服務(wù)。

公司及分公司2023本年度向以上銀行辦理的信用額度累計(jì)為人民幣28億人民幣整（最后以金融機(jī)構(gòu)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)），實(shí)際融資額將視公司及分公司新項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金實(shí)際需要來(lái)決定，并且不超出以上實(shí)際授信金額；可以根據(jù)與各大銀行的商談狀況適當(dāng)調(diào)整在各大銀行的融資額、股權(quán)融資種類、融資費(fèi)用及融資期限等具體事宜，并簽署有關(guān)業(yè)務(wù)合同以及其它有關(guān)法律條文。

與此同時(shí)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許股東會(huì)受權(quán)公司法定代表人或者其指定授權(quán)代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔(dān)保、質(zhì)押、股權(quán)融資、私募基金、租用、銀行匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）相關(guān)合同、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)等多項(xiàng)法律條文。

本提案尚須遞交股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行，授權(quán)期限為：自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。在相關(guān)授權(quán)期限及信用額度范圍之內(nèi)，綜合授信額度可重復(fù)利用。

二、有關(guān)審批流程

1、股東會(huì)決議狀況

企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)審議通過(guò)了《公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》，為了滿足公司及分公司工程項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的融資需求，逐步完善融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，股東會(huì)允許公司及分公司定于2023本年度向銀行借款總金額不超過(guò)人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實(shí)際簽訂的授信額度合同約定的時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度有效期內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

與此同時(shí)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許股東會(huì)受權(quán)公司及分公司法定代表人其指定授權(quán)代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔(dān)保、質(zhì)押、股權(quán)融資、私募基金、租用、銀行匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）相關(guān)合同、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)等多項(xiàng)法律條文。

2、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，公司及分公司向銀行借款綜合授信及借款符合公司工程項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)必須，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，且有利于提高企業(yè)工作效率，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司及分公司向銀行借款綜合授信及借款事宜，允許報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許股東會(huì)受權(quán)公司及分公司法定代表人其指定授權(quán)代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔(dān)保、質(zhì)押、股權(quán)融資、私募基金、租用、銀行匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）相關(guān)合同、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)等多項(xiàng)法律條文。

3、監(jiān)事會(huì)決議狀況

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：本提案符合公司發(fā)展需求，程序流程合規(guī)管理，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

4、股東大會(huì)審議狀況

此次關(guān)于公司及分公司向銀行借款綜合授信及借款的事宜有待報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許后才可執(zhí)行。

三、備查簿文檔：

1、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公示序號(hào)：2023-010

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

品質(zhì)核查工作人員的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月19日舉辦第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì)、2022年5月11日舉辦2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“海康公司”）為公司發(fā)展2022年度審計(jì)公司，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年04月20日公布的《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2022-018）。

一、簽名會(huì)計(jì)變動(dòng)狀況

企業(yè)于近期接到海康公司開(kāi)具的《關(guān)于變更珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》，海康公司作為公司2022年度審計(jì)公司，原委任龔晨艷、劉倩倩作為公司2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)匯報(bào)簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)，包鐵肩為公司發(fā)展2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。由于原簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)劉倩倩及工程質(zhì)量復(fù)核人包鐵肩工作調(diào)整，?？倒粳F(xiàn)委任李倩倩接任劉倩倩作為公司2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)，委任趙志接任包鐵肩做為公司審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。變更后，企業(yè)2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為龔晨艷、李倩倩，財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為因素趙志。

二、此次變更后的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)及工程質(zhì)量復(fù)核人基本資料、自覺(jué)性和守信狀況

（一）基本資料

擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)龔晨艷：于2008年7月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)、2009年12月從事了上市公司審計(jì)、2010年5月先是在?？倒緩臉I(yè)、2020年1月正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)數(shù)量超過(guò)4家次。

擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)李倩倩：于2015年11月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)、2020年8月從事了上市公司審計(jì)、2015年11月先是在?？倒緩臉I(yè)、2021年5月正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)數(shù)量超過(guò)2家次。

工程質(zhì)量核查工作人員趙志：于2004年9月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)、2007年1月從事了上市公司審計(jì)、2015年1月先是在?？倒緩臉I(yè)、2022年1月正在為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽定或核查上市公司審計(jì)匯報(bào)數(shù)量超過(guò)10家次。

（二）自覺(jué)性和守信狀況

以上擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)龔晨艷、李倩倩及工程質(zhì)量核查工作人員趙志不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況，最近三年未得到過(guò)刑事處分、行政處分、行政監(jiān)管措施和自我約束處罰。合乎按時(shí)交替的相關(guān)規(guī)定，無(wú)不良信用記錄。

三、別的

此次變動(dòng)環(huán)節(jié)中有關(guān)工作計(jì)劃井然有序工作交接，變動(dòng)事宜不會(huì)對(duì)公司2022年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)工作中造成影響。

四、備查簿文檔

1、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《關(guān)于變更珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目復(fù)核人員的函》。

特此公告。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公示序號(hào)：2023-009

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦企業(yè)2023年

第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年03月14日（星期二）

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳交易所交易軟件、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年03月14日（星期二）14:30逐漸；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月14日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月14日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議的舉辦方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)；假如網(wǎng)上投票里出現(xiàn)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，同樣以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年03月06日（星期一）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年03月06日（星期一）在下午收盤在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件二），該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北街6號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編碼表：

2、以上提案的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)2023年02月26日發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3、以上提議第1、2、3項(xiàng)需選用累積投票制開(kāi)展逐一決議。此次應(yīng)取非獨(dú)立董事4人，董事3人，非職工代表監(jiān)事2人，在其中獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行競(jìng)選。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過(guò)其擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

以上提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)以上提案的中小股東決議獨(dú)立記票并公布獨(dú)立記票結(jié)論；中小股東就是指：除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

以上為特別決議提議的，需經(jīng)出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東持身份證、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；

（2）公司股東憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡、法人代表資格證明或法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證戶口本申請(qǐng)辦理登記；

（3）授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書(shū)、受托人證券賬戶卡及委托人身份證掃描件申請(qǐng)辦理登記；

（4）外地公司股東可憑之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，需在2023年03月10日在下午16:30前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

選用信件方法注冊(cè)登記的，信件請(qǐng)寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北街6號(hào)珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司證券部，郵政編碼：519040，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

選用發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的，企業(yè)傳真號(hào)碼為：0756-7630035。

（5）此次股東會(huì)拒絕接受大會(huì)當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年03月09日一2023年03月10日（9:00一12:00，13:00-16:30）。

3、備案地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北街6號(hào)企業(yè)證券部。

4、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)盡快于會(huì)前30分鐘帶上相關(guān)證明到現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到登記，便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)公司向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件一）。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：蘇聯(lián)、閆紅娟

手機(jī)：0756-7630378

發(fā)傳真：0756-7630035

電子郵箱：rd@rdpharma.cn

企業(yè)辦公地點(diǎn)：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北街6號(hào)

郵編：519040

2、大會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東吃住及差旅費(fèi)自立。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

六、配件

1、附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

2、配件二：法人授權(quán)書(shū)。

七、備查簿文檔

1、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月27日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362923”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“潤(rùn)都網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年03月14日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年03月14日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)法人授權(quán)書(shū)

自己/本公司（受托人）現(xiàn)擁有珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“潤(rùn)都股份”）股權(quán) 股，占潤(rùn)都股份凈資產(chǎn)總額的 %。

茲交由 老先生/女性（受委托人）意味著本公司（自己）參加珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年03月14日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議，并代表自己/本公司按照本法人授權(quán)書(shū)的下列標(biāo)示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票選舉，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。決議提案附后。

受托人簽字(普通合伙人或法人代表簽字加蓋單位公章)：

受托人身份證號(hào)(普通合伙人或法人代表)：

受托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼加蓋法人代表公司蓋章(適用公司股東)：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人聯(lián)系電話：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人聯(lián)系電話：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

自己/本公司對(duì)珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年03月14日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議提案的決議提案如下所示：

表明：1、請(qǐng)授權(quán)委托公司股東對(duì)于該決議提案挑選“允許、抵制、放棄”建議，并且在相對(duì)應(yīng)報(bào)表內(nèi)打“√”；每一項(xiàng)均是單選題，不選擇或選取均視為授權(quán)委托公司股東未做確立標(biāo)示；關(guān)系公司股東需回避表決。

2、受托人為企業(yè)法人務(wù)必蓋上法人代表公司公章。

以上授權(quán)委托事項(xiàng)的有效期始行法人授權(quán)書(shū)審簽日起至珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議結(jié)束前合理。

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公示序號(hào)：2023-007

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事將要期滿，結(jié)合公司市場(chǎng)拓展及生產(chǎn)安全管理的實(shí)際需求，公司監(jiān)事會(huì)開(kāi)展換屆。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年02月24日舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

企業(yè)第五屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。企業(yè)第四屆職工監(jiān)事允許候選人華志軍老先生、鄭潔女性為第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上公司監(jiān)事侯選人要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，并制定累積投票制開(kāi)展決議。2名非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。企業(yè)第五屆職工監(jiān)事的公司監(jiān)事任職期為三年，自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日起效。

第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人在最近幾年內(nèi)都未曾擔(dān)任董事或是高管人員，單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一。

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆公司監(jiān)事上任前，原監(jiān)事會(huì)仍將依照法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)。企業(yè)對(duì)第四屆職工監(jiān)事諸位公司監(jiān)事在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公示序號(hào)：2023-006

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會(huì)換屆競(jìng)選的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)將要期滿，結(jié)合公司市場(chǎng)拓展及生產(chǎn)安全管理的實(shí)際需求，董事會(huì)開(kāi)展換屆。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年02月24日舉辦第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，在職獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)第五屆股東會(huì)由7名執(zhí)行董事構(gòu)成，非獨(dú)立董事4名，獨(dú)董3名。企業(yè)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)侯選人開(kāi)展審核后，允許候選人陳新民老先生、LIAORAN老先生、李偉老先生、由雪梅女性共四人為因素企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，候選人TANWEN老先生、劉勇老先生、葉建木先生共三人為因素企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。以上執(zhí)行董事侯選人要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，并制定累積投票制開(kāi)展決議。企業(yè)第五屆董事會(huì)的執(zhí)行董事任職期為三年，自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日起效。

獨(dú)董侯選人TANWEN老先生、葉建木先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書(shū)；劉勇老先生尚未獲得獨(dú)立董事資格資格證書(shū)，已服務(wù)承諾參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書(shū)。在其中，葉建木先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。

股東會(huì)侯選人中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事總量的二分之一，擬任獨(dú)董侯選人總數(shù)比例未小于執(zhí)行董事數(shù)量的三分之一，不存在續(xù)任本公司獨(dú)立董事任職期超出六年的情況。

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)董事上任前，原股東仍將依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行董事職責(zé)。企業(yè)對(duì)第四屆董事會(huì)諸位執(zhí)行董事在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公示序號(hào)：2023-005

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)于2023年02月24日以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告以電子郵箱、書(shū)面形式通知等形式于2023年02月16日向各位公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)華志軍老先生集結(jié)和組織。大會(huì)應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事3名，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3名，均親身出席本次大會(huì)。大會(huì)集結(jié)及舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：為了滿足公司及分公司工程項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的融資需求，逐步完善融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及分公司計(jì)劃于2023本年度向包含但是不限于工商銀行、中行、華潤(rùn)銀行、廣發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招行、交行、中信、民生銀行等銀行辦理總金額不超過(guò)人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實(shí)際簽訂的授信額度合同約定的時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度有效期內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。符合公司發(fā)展需求，程序流程合規(guī)管理，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2. 審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

由于第四屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事候選人華志軍老先生、鄭潔女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，與企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事，所組成的第五屆職工監(jiān)事。任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日三年（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

（1）《關(guān)于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）《關(guān)于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1. 珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年02月27日

配件：

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、華志軍老先生，1969年出世，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，大專文憑。曾擔(dān)任珠海市潤(rùn)都藥業(yè)有限公司監(jiān)督員、廣東省潤(rùn)泰藥業(yè)有限公司監(jiān)察部部長(zhǎng)、廣州市潤(rùn)都投資有限公司董事長(zhǎng)助理；在職廣州市潤(rùn)都投資有限公司高級(jí)副總裁、廣州市碧泉休閑度假村開(kāi)發(fā)有限公司法人代表及實(shí)行董事兼總經(jīng)理、廣東省鼎盛潤(rùn)都私募基金管理有限公司監(jiān)事、廣東省潤(rùn)恒投資控股有限公司公司監(jiān)事、廣州市狼旗互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、廣州中達(dá)視業(yè)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、廣州市弘武太極拳體育運(yùn)動(dòng)發(fā)展有限公司法人代表、實(shí)行董事兼總經(jīng)理、廣州市科威爾智能科技有限公司執(zhí)行董事、江西省勝龍牛業(yè)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)等；2011年4月迄今任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

華志軍老先生未擁有我們公司股權(quán)，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

2、鄭潔女性，1986年出世，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，大專文憑。列任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司人事部人事助理、辦公室主任。在職珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司人事部負(fù)責(zé)人職位；2018年11月迄今任監(jiān)事。

鄭潔女性未擁有我們公司股權(quán)，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公示序號(hào)：2023-004

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)于2023年02月24日以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告以電子郵箱、書(shū)面形式通知等形式于2023年02月16日向各位執(zhí)行董事傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事李心湄女性由于工作原因不可以親身出席本次執(zhí)行董事，授權(quán)委托執(zhí)行董事由雪梅女性委托決議；獨(dú)董楊德明老先生由于工作原因不可以親身出席本次執(zhí)行董事，授權(quán)委托獨(dú)董周兵委托決議，二人均向股東會(huì)遞交了《授權(quán)委托書(shū)》。此外，別的執(zhí)行董事均親身出席此次會(huì)議。會(huì)議由老總陳新民老先生組織，大會(huì)集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1.審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

由于第四屆董事會(huì)任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事侯選人任職要求的審查后，候選人陳新民老先生、LIAO RAN老先生、李偉老先生、由雪梅女性四人為因素企業(yè)第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日三年（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

有關(guān)考生的決議結(jié)論如下所示：

（1）《關(guān)于選舉陳新民先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）《關(guān)于選舉LIAO RAN先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（3）《關(guān)于選舉劉杰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（4）《關(guān)于選舉由春燕女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制開(kāi)展決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

由于第四屆董事會(huì)任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求的審查后，候選人TANWEN老先生、劉勇老先生、葉建木先生共三人為因素企業(yè)第五屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日三年（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

有關(guān)考生的決議結(jié)論如下所示：

（1）《關(guān)于選舉TANWEN先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）《關(guān)于選舉王波先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（3）《關(guān)于選舉葉建木先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，采用累積投票制開(kāi)展決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

為了滿足公司及分公司工程項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的融資需求，逐步完善融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及分公司計(jì)劃于2023本年度向包含但是不限于工商銀行、中行、華潤(rùn)銀行、廣發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招行、交行、中信、民生銀行等銀行辦理總金額不超過(guò)人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實(shí)際簽訂的授信額度合同約定的時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度有效期內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。此次向銀行借款的信貸業(yè)務(wù)范疇包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、承兌、票據(jù)、開(kāi)立信用證等服務(wù)。

與此同時(shí)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)允許股東會(huì)受權(quán)公司及分公司法定代表人其指定授權(quán)代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔(dān)保、質(zhì)押、股權(quán)融資、私募基金、租用、銀行匯票、國(guó)內(nèi)信用證等）相關(guān)合同、協(xié)議書(shū)、憑據(jù)等多項(xiàng)法律條文。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

4.表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)定為2023年3月14日14:30在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)此次股東會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議申請(qǐng)的要遞交股東會(huì)的議案開(kāi)展決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

1. 珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

2. 珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

專此公示。

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年02月27日

配件：

珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、陳新民老先生，1966年出世，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，同濟(jì)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)本科文憑、廣東醫(yī)學(xué)院高級(jí)工商管理碩士。曾獲國(guó)家發(fā)明專利特等獎(jiǎng)、廣東省科技廳發(fā)展三等獎(jiǎng)、泉州市科技創(chuàng)新一等獎(jiǎng)、泉州市科技創(chuàng)新推動(dòng)獎(jiǎng)、泉州市出色企業(yè)家等榮譽(yù)稱號(hào)。曾擔(dān)任珠海麗珠藥業(yè)公司市場(chǎng)銷售大區(qū)經(jīng)理、珠海市群眾彤藥業(yè)研究院院長(zhǎng)、珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)民彤藥業(yè)公司經(jīng)理、珠海市潤(rùn)都民彤制藥有限公司經(jīng)理、珠海市群眾彤醫(yī)藥有限公司監(jiān)事會(huì)主席、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司董事兼總經(jīng)理；2018年10月迄今，任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。

陳新民老先生持有公司72,047,137股股權(quán)，占公司總股本的30.12%，為公司控股股東、控股股東之一。與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持有公司5%之上股權(quán)股東、別的大股東、別的控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

2、LIAORAN老先生，1995年出世，加拿大籍，澳大利亞麥克馬斯特大學(xué)材料工程本科文憑。曾就職廣東省優(yōu)貨多科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司市場(chǎng)分析師，在職廣東省智媒天氣圖科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、廣東省鼎盛潤(rùn)都私募基金管理有限責(zé)任公司市場(chǎng)分析師職位。

LIAORAN老先生未擁有我們公司股權(quán)，為公司控股股東、控股股東之一鄒銘老先生的女婿，與我們公司聘用的第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事李心湄女性為夫妻感情；此外，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、別的公司控股股東、別的控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

3、李偉老先生，1976年出世，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任浙江省京新藥業(yè)股份有限公司原輔料質(zhì)量保證部主管、上虞區(qū)京新藥業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量受權(quán)人、浙江省京新藥業(yè)股份有限公司質(zhì)量受權(quán)人、珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、珠海市群眾彤醫(yī)藥有限公司監(jiān)事會(huì)主席、潤(rùn)都制藥業(yè)（武漢市）研究院有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理、潤(rùn)都制藥業(yè)（荊門市）有限責(zé)任公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理； 2018年10月迄今，任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股權(quán)有限公司總經(jīng)理；2020年3月迄今，任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

李偉老先生持有公司股份300,300股，占公司總股本的0.13%，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

4、由雪梅女性，1976年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任珠海市群眾彤醫(yī)藥有限公司國(guó)家商務(wù)部主管、商務(wù)總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)兼普藥事業(yè)部總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理；在職珠海市群眾彤藥業(yè)有限公司總經(jīng)理兼監(jiān)事會(huì)主席；2018年1月迄今，任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理；2020年3月迄今，任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

由雪梅女性持有公司股份294,840股，占公司總股本的0.12%，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

第五屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

1、TANWEN老先生，1956年出世，美國(guó)籍，醫(yī)生，專家教授、研究生導(dǎo)師，國(guó)外內(nèi)不拉斯加高校研究中心醫(yī)生、美國(guó)哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院博士研究生、美國(guó)哥倫比亞大學(xué)醫(yī)科院研究員級(jí)。曾擔(dān)任華南理工性命科學(xué)院院長(zhǎng)、廣東工業(yè)大學(xué)生物技術(shù)科學(xué)研究院。曾獲世衛(wèi)組織學(xué)者獎(jiǎng); 國(guó)外心血管學(xué)好及美國(guó)哈佛大學(xué)學(xué)者獎(jiǎng)；第四屆中國(guó)僑界榮譽(yù)獎(jiǎng)；國(guó)務(wù)院令僑辦千名優(yōu)秀華僑華人專業(yè)人員自主創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)等。近些年以sci文章發(fā)布高質(zhì)量SCI論文百余篇，組織和參與我國(guó)、省部和地市級(jí)科研課題20多項(xiàng)。廣東僑辦海外華人自主創(chuàng)業(yè)研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，廣東護(hù)膚品學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2019年5月迄今，任珠海市潤(rùn)都制藥業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

TANWEN老先生未擁有我們公司股權(quán)，和本公司控股股東、控股股東、企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權(quán)股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

2、劉勇老先生，1962年出世，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，喜獲2005-2007年度全國(guó)優(yōu)秀律師頭銜。列任廣東省律師協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、廣州市律師協(xié)會(huì)會(huì)生，廣州第十四屆人大常委法律咨詢顧問(wèn)，廣東省美的電器股份有限公司公司獨(dú)立董事，在職最高人民檢察院“民事行政檢察權(quán)威專家咨詢網(wǎng)”權(quán)威專家，廣東省人民政府律師顧問(wèn)，市政協(xié)廣州聯(lián)合會(huì)法制工作咨詢顧問(wèn)，廣東醫(yī)學(xué)院、華南理工、暨南大學(xué)、華南師大做兼職碩士研究生導(dǎo)師等。在職廣東省律師協(xié)會(huì)名譽(yù)主席，廣州市律師協(xié)會(huì)名譽(yù)主席，廣東西南政法同鄉(xiāng)會(huì)會(huì)生、深圳金鵬法律事務(wù)所創(chuàng)辦人、高級(jí)合伙人會(huì)議主席、領(lǐng)導(dǎo)班子。

劉勇老先生未擁有我們公司股權(quán)，和本公司控股股東、控股股東、企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權(quán)股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

3、葉建木先生，1967年出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，博士研究生，專家教授，研究生導(dǎo)師。曾擔(dān)任上市企業(yè)濟(jì)川藥業(yè)（600566）獨(dú)董。2003年7月于武漢工程大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院執(zhí)教迄今?，F(xiàn)階段出任上市企業(yè)保隆科技（603197.SH）獨(dú)董、非上市-武漢市長(zhǎng)利新材料科技股份有限公司公司獨(dú)立董事、香港股市國(guó)華（00370.HK）獨(dú)董。

葉建木先生未擁有我們公司股權(quán)，和本公司控股股東、控股股東、企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權(quán)股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。