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（上接B17版）

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》、獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，公司就本次發(fā)行的募集資金使用制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》、獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行所募資將存放于企業(yè)重點(diǎn)帳戶，推行資金專儲(chǔ)管理方法、財(cái)政性資金，并擬受權(quán)公司管理人員明確開(kāi)戶行，申請(qǐng)辦理與開(kāi)戶行、承銷商簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

由于企業(yè)近期五個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)不會(huì)有根據(jù)配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》所規(guī)定的證劵種類募資，企業(yè)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有已經(jīng)超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)期間，由于上述所說(shuō)情況，此次發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，也不需要聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)上次募集資金使用情況匯報(bào)出示鑒證報(bào)告。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股股東宜化集團(tuán)擬申購(gòu)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股，因而企業(yè)本次發(fā)行涉及到關(guān)聯(lián)方交易。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬作為發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金申購(gòu)總金額不少于30,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出50,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），證監(jiān)會(huì)與深圳交易所已公布股票注冊(cè)制管理制度標(biāo)準(zhǔn)，為進(jìn)一步明確公司和宜化集團(tuán)中間在此次發(fā)行新股過(guò)程的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，公司和宜化集團(tuán)簽定《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，公司控股股東、執(zhí)行董事和高管人員做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人，就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行出具了《關(guān)于填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾函》。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

為保證此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的立即順利開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1.依據(jù)股東大會(huì)審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時(shí)實(shí)際情況，依照證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)、募集資金使用、實(shí)際申購(gòu)方法等和此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的一切事宜；

2.確定并聘用承銷商等中介服務(wù)，改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的一切協(xié)議和文檔，包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程的相關(guān)協(xié)議等，并辦理申請(qǐng)、審批、備案、辦理備案、允許、申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)手續(xù)；

3.依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、申報(bào)、改動(dòng)、填補(bǔ)此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的有關(guān)審查意見(jiàn)；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定而改動(dòng)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的解決方案；根據(jù)國(guó)家監(jiān)督機(jī)構(gòu)具體要求，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案及其此次向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行完善和適當(dāng)調(diào)整（涉及到相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外）；

4.依據(jù)此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)論，提升公司注冊(cè)資金、修改公司章程相對(duì)應(yīng)條文及申請(qǐng)辦理工商變更登記；

5.在此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售在深圳交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6.在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目范圍及總金額度內(nèi)，依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、本次發(fā)行情況等，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先順序、各類目地實(shí)際投資總額等計(jì)劃方案，申請(qǐng)辦理此次募集資金投資項(xiàng)目申請(qǐng)、辦理備案，明確并設(shè)立募資專用賬戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議等有關(guān)事項(xiàng)；準(zhǔn)許與簽定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的重大合同；在遵從最新法律法規(guī)前提下，如我國(guó)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，監(jiān)督機(jī)構(gòu)有新規(guī)定或是市場(chǎng)狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定（包含對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售申請(qǐng)辦理審核反饋建議）和市場(chǎng)狀況對(duì)募資看向作出調(diào)整；

7.在募資及時(shí)以后確定采用貸款、增資擴(kuò)股或相關(guān)法律法規(guī)許可的別的方式將募資資金投入募投項(xiàng)目；

8.如相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)售現(xiàn)行政策有新要求，或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，除涉及相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對(duì)本次發(fā)行辦理的有關(guān)審查意見(jiàn)）、市場(chǎng)狀況和公司運(yùn)營(yíng)具體情況，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售方案及募資看向作出調(diào)整并持續(xù)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行事項(xiàng)；

9.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對(duì)象發(fā)售無(wú)法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響的情況，或者向特定對(duì)象發(fā)售現(xiàn)行政策變化時(shí)，可酌情考慮確定此次向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案推遲執(zhí)行，或是依照一個(gè)新的向特定對(duì)象發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售事項(xiàng)；

10.在政策、政策法規(guī)、有關(guān)行政規(guī)章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的其他事宜。

以上受權(quán)的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。董事會(huì)擬依據(jù)股東會(huì)受權(quán)范疇，受權(quán)老總或董事長(zhǎng)授權(quán)別的人員實(shí)際申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)事務(wù)。

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強(qiáng)煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

獨(dú)董事先認(rèn)同建議和獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并另行召開(kāi)股東大會(huì)的議案》

股東會(huì)允許撤銷2023年第一次股東大會(huì)決議，并再行舉辦股東大會(huì)審議此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并另行召開(kāi)股東大會(huì)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定于2023年3月15日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，對(duì)第十屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議申請(qǐng)的一部分提案開(kāi)展決議。

決議結(jié)論：15票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第十屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2.獨(dú)董關(guān)于公司第十屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3.獨(dú)董關(guān)于公司第十屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

董 事 會(huì)

2023年2月26日

證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公示序號(hào)：2023-023

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

1.湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議報(bào)告于2023年2月22日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱結(jié)合的方式傳出。

2.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月26日在企業(yè)6樓會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦。

3.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3位，具體參加公司監(jiān)事3位。

4.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議主持人為監(jiān)事長(zhǎng)陳軍老先生。董事長(zhǎng)助理出席了此次會(huì)議。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議通過(guò)投票選舉，一致通過(guò)如下所示提案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事宜展開(kāi)了逐一自糾自查，與會(huì)董事覺(jué)得企業(yè)合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股的各項(xiàng)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，允許公司向深圳交易所（下稱“深圳交易所”）申請(qǐng)辦理向特定對(duì)象發(fā)行新股。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

（二）逐一審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

1.發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行證劵挑選品種為向特定對(duì)象發(fā)行新股，發(fā)行新股的類型為我國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

2.發(fā)行方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行的個(gè)股所有采用向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的方法，公司將在根據(jù)深圳交易所審批并且經(jīng)過(guò)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)審批的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)執(zhí)行。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

3.發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)包含公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限公司（下稱“宜化集團(tuán)”）以內(nèi)卻不超出35名（含35名）對(duì)符合條件的特殊投資人，除宜化集團(tuán)外，別的發(fā)售目標(biāo)主要包括符合要求要求的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、別的符合要求的投資人和普通合伙人等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在經(jīng)過(guò)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，依照證監(jiān)會(huì)、深圳交易所有關(guān)規(guī)定及本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案所特定條件，依據(jù)詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

全部發(fā)售目標(biāo)都以同一價(jià)錢申購(gòu)此次發(fā)行新股，且均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

4.發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則

此次發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易總產(chǎn)量。若企業(yè)在相關(guān) 20個(gè)交易日產(chǎn)生因發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日成交價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算。如在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)股票產(chǎn)生發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，此次發(fā)行新股發(fā)行成本價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

發(fā)放股利與此同時(shí)派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本總數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)。

在上述情況發(fā)售成本價(jià)的前提下，本次發(fā)行最后的發(fā)行價(jià)會(huì)由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在經(jīng)過(guò)深圳交易所審批并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

宜化集團(tuán)不參加本次發(fā)行的市場(chǎng)詢價(jià)全過(guò)程，服務(wù)承諾接納竟價(jià)結(jié)論并以和別的投資人同樣的價(jià)錢申購(gòu)本次發(fā)行的股權(quán)。假如本次發(fā)行無(wú)法通過(guò)競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)或沒(méi)有人申購(gòu)，宜化集團(tuán)還將繼續(xù)參加申購(gòu)，并且以本次發(fā)行成本價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的80%）做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

5.發(fā)行數(shù)量

此次發(fā)行新股預(yù)估募資總額不超過(guò)250,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于發(fā)行價(jià)，并且不超出16,000億港元（含本數(shù)）。

本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬支付現(xiàn)金申購(gòu)總金額不少于30,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出50,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），與此同時(shí)本次發(fā)行結(jié)束后，宜化集團(tuán)持倉(cāng)不得低于17.08%并且不超出30%。

在上述情況范圍之內(nèi)，企業(yè)將報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定最后發(fā)行數(shù)量。

如在本次發(fā)行股東會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)股票產(chǎn)生分紅派息、派股、復(fù)購(gòu)、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次發(fā)行總數(shù)限制亦作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

6.限售期

此次發(fā)行新股結(jié)束后，宜化集團(tuán)做為公司控股股東，其申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，以后依照證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。

在相關(guān)股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)售目標(biāo)所申購(gòu)的本次發(fā)行股權(quán)因?yàn)楣九晒伞①Y本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購(gòu)分配。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

7.上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的A股股權(quán)將申請(qǐng)辦理在深圳交易所掛牌交易。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

8.本次發(fā)行前期值盈利分配

本次發(fā)行前企業(yè)期值的盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東按發(fā)售結(jié)束后的占股比例分享。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

9.本次發(fā)行決定的有效期

此次發(fā)行新股的決議自股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月合理。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

10.募集資金用途

此次發(fā)行新股募資總額不超過(guò)250,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

若本次發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。本次發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)規(guī)定，公司就此次發(fā)行新股制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華共和國(guó)證劵法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，參照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，公司就本次發(fā)行的募集資金使用制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行所募資將存放于企業(yè)重點(diǎn)帳戶，推行資金專儲(chǔ)管理方法、財(cái)政性資金，并擬受權(quán)公司管理人員明確開(kāi)戶行，申請(qǐng)辦理與開(kāi)戶行、承銷商簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

由于企業(yè)近期五個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)不會(huì)有根據(jù)配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》所規(guī)定的證劵種類募資，企業(yè)上次募資結(jié)算時(shí)間至今已有已經(jīng)超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)期間，由于上述所說(shuō)情況，此次發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)，也不需要聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)上次募集資金使用情況匯報(bào)出示鑒證報(bào)告。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股股東宜化集團(tuán)擬申購(gòu)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股，因而企業(yè)本次發(fā)行涉及到關(guān)聯(lián)方交易。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

本次發(fā)行中，宜化集團(tuán)擬作為發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金申購(gòu)總金額不少于30,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出50,000萬(wàn)余元（含本數(shù)），證監(jiān)會(huì)與深圳交易所已公布股票注冊(cè)制管理制度標(biāo)準(zhǔn)，為進(jìn)一步明確公司和宜化集團(tuán)中間在此次發(fā)行新股過(guò)程的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，公司和宜化集團(tuán)簽定《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，公司控股股東、執(zhí)行董事和高管人員做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人，就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行出具了《關(guān)于填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾函》。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

為保證此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的立即順利開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于：

1.依據(jù)股東大會(huì)審議根據(jù)發(fā)行策略和發(fā)售時(shí)實(shí)際情況，依照證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)、募集資金使用、實(shí)際申購(gòu)方法等和此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的一切事宜；

2.確定并聘用承銷商等中介服務(wù)，改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的一切協(xié)議和文檔，包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程的相關(guān)協(xié)議等，并辦理申請(qǐng)、審批、備案、辦理備案、允許、申請(qǐng)注冊(cè)相關(guān)手續(xù)；

3.依據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定制做、申報(bào)、改動(dòng)、填補(bǔ)此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)材料，回應(yīng)監(jiān)管部門的有關(guān)審查意見(jiàn)；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定而改動(dòng)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的解決方案；根據(jù)國(guó)家監(jiān)督機(jī)構(gòu)具體要求，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案及其此次向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行完善和適當(dāng)調(diào)整（涉及到相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外）；

4.依據(jù)此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)論，提升公司注冊(cè)資金、修改公司章程相對(duì)應(yīng)條文及申請(qǐng)辦理工商變更登記；

5.在此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售在深圳交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；

6.在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目范圍及總金額度內(nèi)，依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、本次發(fā)行情況等，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先順序、各類目地實(shí)際投資總額等計(jì)劃方案，申請(qǐng)辦理此次募集資金投資項(xiàng)目申請(qǐng)、辦理備案，明確并設(shè)立募資專用賬戶、簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議等有關(guān)事項(xiàng)；準(zhǔn)許與簽定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的重大合同；在遵從最新法律法規(guī)前提下，如我國(guó)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，監(jiān)督機(jī)構(gòu)有新規(guī)定或是市場(chǎng)狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定（包含對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售申請(qǐng)辦理審核反饋建議）和市場(chǎng)狀況對(duì)募資看向作出調(diào)整；

7.在募資及時(shí)以后確定采用貸款、增資擴(kuò)股或相關(guān)法律法規(guī)許可的別的方式將募資資金投入募投項(xiàng)目；

8.如相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)售現(xiàn)行政策有新要求，或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，除涉及相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會(huì)以及獲受權(quán)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對(duì)本次發(fā)行辦理的有關(guān)審查意見(jiàn)）、市場(chǎng)狀況和公司運(yùn)營(yíng)具體情況，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售方案及募資看向作出調(diào)整并持續(xù)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行事項(xiàng)；

9.當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使此次向特定對(duì)象發(fā)售無(wú)法執(zhí)行、或雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來(lái)不好不良影響的情況，或者向特定對(duì)象發(fā)售現(xiàn)行政策變化時(shí)，可酌情考慮確定此次向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案推遲執(zhí)行，或是依照一個(gè)新的向特定對(duì)象發(fā)售現(xiàn)行政策再次申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售事項(xiàng)；

10.在政策、政策法規(guī)、有關(guān)行政規(guī)章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的其他事宜。

以上受權(quán)的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日十二個(gè)月。董事會(huì)擬依據(jù)股東會(huì)受權(quán)范疇，受權(quán)老總或董事長(zhǎng)授權(quán)別的人員實(shí)際申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)事務(wù)。

決議結(jié)論：1票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事陳軍、廖琴琴逃避了決議。

本提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月26日

證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公示序號(hào)：2023-024

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第三次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月26日舉行的第十屆股東會(huì)第二十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許公司在2023年3月15日舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，將第十屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議申請(qǐng)的一部分提案遞交決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1. 股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議。

2. 股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3. 會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉辦，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4. 會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月15日14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月15日

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年3月15日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月15日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5. 會(huì)議的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6. 會(huì)議的除權(quán)日：2023年3月10日

7. 參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于2023年3月10日在下午收盤在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8. 會(huì)議地點(diǎn)：宜昌市沿江大道52號(hào)6樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

以上提案早已第十屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)。以上提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北宜化集團(tuán)有限公司須回避表決。

以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案事宜

1. 備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?/p>

信件備案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券部（信封袋請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼），郵政編碼：443000，傳真號(hào)碼：0717-8868081。

2. 備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日至2023年3月14日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 備案地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券部。

4. 登記：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書及出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（3）授權(quán)委托人憑身份證原件、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

5. 大會(huì)聯(lián)系電話：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)湖北宜化證券部

郵編：443000

聯(lián)系電話：0717-8868081

傳真號(hào)碼：0717-8868081

電子郵件：hbyh@hbyihua.cn

手機(jī)聯(lián)系人名字：李玉涵

6. 此次會(huì)議預(yù)估開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、酒店住宿等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的具體流程詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2.企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

配件：1. 參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2. 法人授權(quán)書

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月26日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360422”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宜化網(wǎng)絡(luò)投票”。

2. 填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)不屬于累積投票，對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3. 公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月15日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。

2. 公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月15日9:15，截止時(shí)間為2023年3月15日15:00。

2. 公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性，意味著自己/我司參加湖北省宜化化工有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，并受權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)履行投票權(quán)。

對(duì)此次股東會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示如下所示：

若受托人未對(duì)以上提議做出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票：是□ 否□

受托人名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人持有股份的特性及總數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

法人授權(quán)書簽發(fā)日期：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

法人授權(quán)書有效期：自簽發(fā)日期至此次股東會(huì)完畢