本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
一、本次交易簡述
塞思新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬通過發(fā)行股份的方式購買湖北省塞思產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及湖北長江塞思產(chǎn)業(yè)基金管理方法合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）所持有的湖北省塞思鋰電材料有限責(zé)任公司37.50%股份（下稱“本次交易）。
二、本次交易的工作進展
2024年5月14日，企業(yè)第十屆股東會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》等和本次交易有關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司在2024年5月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告。
2024年6月14日，企業(yè)公布了《諾德新材料股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展公告》（公示序號：臨2024-052）。
自應(yīng)急預(yù)案公布至今，公司及相關(guān)各方積極推動本次交易的各項任務(wù)。截至本公告公布之時，本次交易涉及到的財務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)審計和評估等方面的工作未完成。
公司將根據(jù)本次交易的工作落實情況，嚴格執(zhí)行《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號一一重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
三、有關(guān)風(fēng)險防范
本次交易有待執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，并得到相關(guān)監(jiān)管部門許可的或同意后方可開始實施。公司在2024年5月15日公布的本次交易應(yīng)急預(yù)案對此本次交易涉及到的相關(guān)潛在風(fēng)險及有待履行管理決策審批流程進行了全面表明，敬請廣大投資者仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。
企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《中國證券報》《證券時報》及上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），相關(guān)企業(yè)信息均在以上特定媒體披露的通知為準。敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
塞思新材料股份有限公司股東會
2024年7月15日
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