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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年8月28日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-055）。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將召開(kāi)本次股東大會(huì)有關(guān)事宜提示性公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　2024年8月26日，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2024年9月13日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年9月10日（星期二）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2），本次會(huì)議中，需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動(dòng)人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大路27號(hào)沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案如下：

　　本次股東大會(huì)提案編碼表

　　2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年8月28日公司在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、 登記時(shí)間：2024年9月11日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　　2、登記地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大路27號(hào)公司證券部。

　　3、登記辦法：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2024年9月11日16:00前送達(dá)本公司。

　　4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登編輯出席。

　　5、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：齊博宇

　　聯(lián)系電話：024-25162569

　　傳真：024-25162732

　　6、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　7、出席會(huì)議的股東或代理人請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、提請(qǐng)召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年9月11日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362689”。

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“遠(yuǎn)大投票”。

　　3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年9月13日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年9月13日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年9月13日下午15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示代為行使表決權(quán)（如委托人對(duì)表決事項(xiàng)沒(méi)有明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決）。

　　委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托書(shū)有效期限：自授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）

　　注：請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見(jiàn)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　股東參會(huì)登記表

　　截至2024年9月10日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后本公司（或本人）持有遠(yuǎn)大智能（股票代碼：002689）股票，現(xiàn)登記參加沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。