本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年9月18日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄1號(hào)晶科中心
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的總股本為10,005,199,863股；其中，公司回購(gòu)專用賬戶中股份數(shù)為29,721,264股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李仙德先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書蔣瑞先生出席本次會(huì)議，公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于重新審議關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)的議案4為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)的議案1至議案4對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市潤(rùn)嘉企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)貳號(hào)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號(hào)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）對(duì)議案2和議案3進(jìn)行了回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：余美玲 徐芳琴
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議審議的議案、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會(huì)
2024年9月19日
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