本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次董事會(huì)會(huì)議全體董事出席。
●本次董事會(huì)會(huì)議無(wú)董事對(duì)會(huì)議審議議案投反對(duì)或棄權(quán)票情形。
●本次董事會(huì)會(huì)議審議議案全部獲得通過(guò)。
一、董事會(huì)會(huì)議召集、召開情況
上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，于2024年10月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于2024年10月24日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到8名。會(huì)議召開符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）公司關(guān)于修訂《公司章程》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）；
根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2024-048）
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）公司關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）；
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
?。ㄈ┕娟P(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）；
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
?。ㄋ模┕娟P(guān)于修訂《公司總裁工作細(xì)則》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）；
（五）公司關(guān)于修訂《公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層授權(quán)管理制度》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）；
（六）公司關(guān)于修訂《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）；
（七）公司關(guān)于修訂《公司投資管理制度》的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；是否通過(guò)：通過(guò)）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會(huì)
2024年10月25日
證券代碼：600820 股票簡(jiǎn)稱：隧道股份 編號(hào)：臨2024-048
債券代碼：185752 債券簡(jiǎn)稱：22隧道01
債券代碼：115633 債券簡(jiǎn)稱：23隧道K1
債券代碼：115902 債券簡(jiǎn)稱：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海隧道工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月24日召開第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
公司根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體情況如下：
除上述條款外，原《公司章程》中其他條款內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會(huì)
2024年10月25日
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