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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月26日召開第六屆董事會第十一臨時次會議和第六屆監(jiān)事會第八次臨時會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱為“容誠會計師事務所”）為公司2024年度審計機構(gòu)，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、續(xù)聘會計師事務所的基本信息

　　1.基本信息

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2.人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

　　3.業(yè)務規(guī)模

　　容誠會計師事務所經(jīng)審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業(yè)務收入274,873.42萬元，證券期貨業(yè)務收入149,856.80萬元。

　　容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業(yè)務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，科學研究和技術(shù)服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務所對上海真蘭儀表科技股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為282家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險累計賠償限額不低于2億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網(wǎng)）證券虛假陳述責任糾紛案[（2021）京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂視網(wǎng)承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　5.誠信記錄

　　容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施5次、自律處分1次。

　　從業(yè)人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，3名從業(yè)人員受到行政處罰各1次，64名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施22次、自律監(jiān)管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。

　　二、項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人：李飛，2015年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業(yè)務，2015年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開始為上海真蘭儀表科技股份公司提供審計服務，近三年簽署或復核過龍旗科技（603341.SH）、驕成超聲（688392.SH）、榮億精密（873223.BJ）等多家上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：潘思蘭，2020年成為中國注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業(yè)務，2016年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開始為上海真蘭儀表科技股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過天順風能 （002531.SZ）等上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：夏娟，2023年成為中國注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2022年開始為上海真蘭儀表科技股份公司提供審計服務，近三年簽署過真蘭儀表（301303.SH）等上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量復核人：田景亮，1998年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業(yè)務，2021年開始在會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復核過萬訊自控（300112.SZ）等上市公司審計報告。

　　2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

　　簽字注冊會計師李飛、簽字注冊會計師潘思蘭、簽字注冊會計師夏娟、項目質(zhì)量復核人田景亮近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　審計收費定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　三、續(xù)聘會計師事務所履行的審批程序

　　1、公司董事會審計委員會已對容誠進行了審查，認為容誠會計師事務所具備為公司提供審計服務的專業(yè)能力、經(jīng)驗和資質(zhì)，且誠信狀況良好、具備獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求。為保證審計工作的連續(xù)性，同意向董事會提議續(xù)聘容誠會計事務所為公司2024年度審計機構(gòu)。

　　2、公司第六屆董事會第十一次臨時會議、第六屆監(jiān)事會第八次臨時會議分別審議通過《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務所為公司2024年度審計機構(gòu)。具體如下：

　　董事會認為：容誠會計師事務所在公司以往年度審計過程中能夠堅持遵照獨立執(zhí)業(yè)準則，為公司出具各項專業(yè)報告，內(nèi)容客觀、公正，董事會同意續(xù)聘容誠會計師事務所為公司2024年度外部審計機構(gòu)。

　　監(jiān)事會認為：鑒于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在公司以往年度審計過程中能夠堅持遵照獨立執(zhí)業(yè)準則，為公司出具各項專業(yè)報告，內(nèi)容客觀、公正，同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)。

　　3、本次續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第四次審計委員會決議

　　2、公司第六屆董事會第十一次臨時會議決議

　　3、公司第六屆監(jiān)事會第八次臨時會議決議

　　特此公告。

　　上海真蘭儀表科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月29日