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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以圣湘生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：萬元

注：1、基本每股收益上年同期數(shù)系報告期公司資本公積轉(zhuǎn)增股本重新計算所得，除此外本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2、以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

（一）報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

1、經(jīng)營情況：公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)總收入647,821.85萬元，較上年同期增長43.50%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤200,677.49萬元，較上年同期下降10.52%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤195,539.19萬元，較上年同期下降9.07%。

2、財務(wù)狀況：公司2022年末總資產(chǎn)為917,173.12萬元，較期初增長29.35%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益758,188.03萬元，較期初增長19.05%。

3、影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素：

報告期內(nèi)，公司聚焦打造體外診斷領(lǐng)域全生態(tài)戰(zhàn)略，推動精準(zhǔn)診療體系深化，在全力保障新冠抗疫的同時，加速推進戰(zhàn)略產(chǎn)線突破，推出了呼吸道病原菌六聯(lián)檢、百日咳、HPV 23分型等多款致力于解決行業(yè)痛點難點的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。根據(jù)疫情發(fā)展趨勢及市場需求，公司針對新冠產(chǎn)品價格進行了主動調(diào)整，并推出了提效保質(zhì)的快檢方案，公司試劑、儀器發(fā)貨量同比大幅增長，營業(yè)收入同比增長43.50%，產(chǎn)品技術(shù)和性能優(yōu)勢得到廣泛認(rèn)可，在用戶中樹立了良好的品牌口碑。

公司持續(xù)加大研發(fā)投入，營業(yè)成本較上年同期有所增加。2022年公司研發(fā)支出達2.87億元，較去年同期增長約53%。其中，公司進一步增強國際產(chǎn)品開發(fā)及注冊準(zhǔn)入的投入力度，報告期內(nèi)新獲產(chǎn)品注冊準(zhǔn)入700余項，并持續(xù)引進了一批高質(zhì)量的復(fù)合型研發(fā)人才，針對重點戰(zhàn)略產(chǎn)線啟動全面研發(fā)布局。

（二）上表中有關(guān)項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明

1、公司2022年度營業(yè)總收入同比增長43.50%，主要系公司試劑、儀器發(fā)貨量同比大幅增長所致。

2、公司2022年度股本同比增長47.11%，主要系公司實施2021年年度權(quán)益分派方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

三、風(fēng)險提示

公司不存在影響本次業(yè)績快報內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日

證券代碼：688289 證券簡稱：圣湘生物 公告編號：2023-010

圣湘生物科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023年2月27日

（二） 股東大會召開的地點：湖南省長沙市高新區(qū)麓松路680號圣湘生物科技股份有限公司

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長戴立忠先生因公務(wù)出差，未能親自出席本次會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會議由董事彭鑄先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席3人，公司在任董事彭鑄、喻霞林、劉佳出席會議，戴立忠、范旭、喬友林、王善平、曹亞、肖朝君、方媛、趙匯因出差請假；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司在任監(jiān)事譚寤、馮浪、林玲出席會議；

3、 董事會秘書彭鑄出席本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于參與投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會會議的議案1屬于普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過，并對中小投資者進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

律師：彭星星律師、舒超律師

2、 律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格和會議召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日