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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：

公司及控股子公司對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保金額超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，上述擔(dān)保均為對合并報表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)保，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日召開第四屆董事會第六次會議與第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、授信及擔(dān)保情況概述

（一） 授信情況概述

根據(jù)公司及下屬公司2023年度日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，公司及下屬公司擬于2023年度向銀行申請總額不超過人民幣225,000萬元（或等值外幣）的授信額度，具體金額以各家銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)。在上述授信額度內(nèi)，提議授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定的授權(quán)代理人在額度范圍內(nèi)簽署授信相關(guān)文件，并由公司資金管理部負(fù)責(zé)銀行授信相關(guān)事項的組織實施和管理。銀行授信內(nèi)容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業(yè)票據(jù)開立及貼現(xiàn)、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等。各銀行具體授信額度、授信種類、貸款利率、費用標(biāo)準(zhǔn)、授信期限等以公司與銀行最終協(xié)商簽訂的授信或借款協(xié)議為準(zhǔn)。

（二） 擔(dān)保情況概述

為滿足公司日常經(jīng)營的資金需要，統(tǒng)籌安排融資事務(wù)，公司擬為銀行和其他融資機構(gòu)融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；同時，為保證公司及下屬公司與大媒體長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為大媒體流量采買業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

公司2023年度擬新增對外擔(dān)保額度為人民幣276,140.00萬元（或等值外幣），在上述額度范圍內(nèi)提請股東大會授權(quán)公司管理層審批具體的擔(dān)保事宜（包括但不限于審批單項融資擔(dān)保、與相關(guān)當(dāng)事方簽署擔(dān)保協(xié)議、辦理擔(dān)保相關(guān)手續(xù)、在對外擔(dān)保總額度范圍內(nèi)適度調(diào)整各被擔(dān)保人間的擔(dān)保額度）。

前述額度范圍內(nèi)的擔(dān)保情形包括：公司為下屬公司提供擔(dān)保、下屬公司為公司提供擔(dān)保、公司下屬公司之間相互提供擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。

本次申請授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，額度有效期自臨時股東大會審議通過之日起12個月。

二、提供擔(dān)保額度預(yù)計情況

在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司擬為資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70%的公司提供擔(dān)保額度為人民幣221,140.00萬元（或等值外幣），為資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的公司提供擔(dān)保額度為人民幣55,000.00萬元（或等值外幣）。具體如下：

單位：萬元

注1：以被擔(dān)保方最近一年經(jīng)審計財務(wù)報表及最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)孰高為準(zhǔn)；

注2：截至2023年2月27日。

公司可以根據(jù)實際情況，在上述額度范圍內(nèi)，在符合要求的擔(dān)保對象之間進(jìn)行擔(dān)保額度的調(diào)劑。擔(dān)保額度的調(diào)劑以不跨過資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)劑；新設(shè)立、收購的全資、控股子公司亦在上述額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

（二）Click Tech Limited

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

（三）西安點聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

（四）西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

以上被擔(dān)保公司均為非失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

上述擔(dān)保為公司及下屬公司向銀行申請融資和大媒體流量采買業(yè)務(wù)提供的擔(dān)保額度預(yù)計，在擔(dān)保額度內(nèi)，公司及下屬公司將按實際擔(dān)保金額簽署具體擔(dān)保協(xié)議。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及下屬公司提供擔(dān)?？傆囝~為人民幣3,321.67萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1.04%。公司及下屬公司未發(fā)生對合并報表外單位提供擔(dān)保的情形。

公司及下屬公司無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保，無因擔(dān)保被判決敗訴的情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

六、董事會意見、監(jiān)事會意見、獨立董事意見和保薦機構(gòu)核查意見

（一）董事會意見

2023年2月27日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，董事會認(rèn)為：公司本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的更好開展，有利于提升公司融資能力；同時，大媒體根據(jù)業(yè)務(wù)量對公司及下屬公司提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內(nèi)的付款賬期，無需全額預(yù)付款項，提高資金使用率，有利于進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司業(yè)務(wù)競爭力。

本次對外擔(dān)保額度預(yù)計的對象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項，并將該議案提請股東大會審議。

公司為控股孫公司西安點聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，該公司其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保。公司全資子公司西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有該公司99%股權(quán)，公司對其有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，該公司經(jīng)營情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司對其提供的擔(dān)保不會損害公司的利益。

（二）監(jiān)事會意見

2023年2月27日，公司第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的更好開展，符合公司整體利益。本次提供擔(dān)保的對象為公司及下屬公司，擔(dān)保風(fēng)險可控；同時本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項。

（三）獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，決策程序合法有效，本次擔(dān)保對象為公司及下屬公司，信譽狀況良好，不存在通過對外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意上述申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項，并同意將該議案提請股東大會審議。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計是基于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，可進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的開展，符合上市公司利益，該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，其決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)對公司2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的相關(guān)事項無異議。

七、備查文件

1、《公司第四屆董事會第六次會議決議》；

2、《公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

3、《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4、《中信證券股份有限公司關(guān)于易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的核查意見》。

特此公告。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日

證券代碼：301171 證券簡稱：易點天下 公告編號：2023-006

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：本次股東大會是2023年第一次臨時股東大會。

2. 會議召集人：易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會。

3. 會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議，決定召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4. 會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月15日（星期三）14:55；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月15日9:15一15:00期間任意時間。

5. 會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 股權(quán)登記日：2023年3月10日（星期五）。

7. 出席對象：

（1）截至2023年3月10日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8. 現(xiàn)場會議召開地點：西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓13層星辰會議室。

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

上述議案為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司將對中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1. 登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明和本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持授權(quán)委托書（詳見附件2）、代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持股東授權(quán)委托書（詳見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時間內(nèi)登記，并仔細(xì)填寫《股東登記表》（詳見附件3）。

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2. 登記地點

地址：西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓13層證券部。

3. 登記時間

（1）現(xiàn)場登記時間：2023年3月10日10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或郵件以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，截止時間為2023年3月10日19:00，來信請在信函上注明“易點天下2023年第一次臨時股東大會”字樣。

4. 注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理確認(rèn)手續(xù)。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

五、其它事項

1. 本次會議會期半天，與會股東或代理人食宿交通費自理。

2. 聯(lián)系事項

聯(lián)系電話：029-85221569

郵箱：ir@yeahmobi.com

聯(lián)系人：梁丹寧

六、備查文件

第四屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：301171，投票簡稱：易點投票。

2. 本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2023年3月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月15日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月15日下午3:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議所審議事項依照以下指示行使表決權(quán)。

委托人簽字或蓋章： 受托人：

委托人證券賬號： 委托人持股數(shù)量：

委托人證件號碼： 受托人證件號碼：

委托有效期： 委托日期：

注：

1. 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2. 對于可能納入本次股東大會議程的臨時提案，如果股東不作具體指示，股東代理人按照自己的意思進(jìn)行表決；

3. 單位委托須加蓋單位公章。

4. 上述非累積投票議案中，委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”。在累積投票議案中，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，委托人在每一位候選人對應(yīng)的投票欄填報投給該位候選人的選舉票數(shù)，可以投出0票，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

附件3

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

參會股東登記表

證券代碼：301171 證券簡稱：易點天下 公告編號：2023-004

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議的通知于2023年2月17日以書面和電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年2月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席李文珠主持，公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、 審議通過《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

經(jīng)審議，公司本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的更好開展，符合公司整體利益。本次提供擔(dān)保的對象為公司及下屬公司，擔(dān)保風(fēng)險可控；同時本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、 公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：301171 證券簡稱：易點天下 公告編號：2023-003

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議的通知于2023年2月17日以書面和電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年2月27日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議由董事長鄒小武先生主持，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

經(jīng)審議，公司本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的更好開展，有利于提升公司融資能力；同時，大媒體根據(jù)業(yè)務(wù)量對公司及下屬公司提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內(nèi)的付款賬期，無需全額預(yù)付款項，提高資金使用率，有利于進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司業(yè)務(wù)競爭力。

本次對外擔(dān)保額度預(yù)計的對象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意本次申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計事項，并將該議案提請股東大會審議。

公司為控股孫公司西安點聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，該公司其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)保或者反擔(dān)保。公司全資子公司西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有該公司99%股權(quán)，公司對其有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，該公司經(jīng)營情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司對其提供的擔(dān)保不會損害公司的利益。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司就該事項出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年度申請銀行授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的核查意見》。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會擬定于2023年3月15日（星期三）下午14:55召開2023年第一次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日