本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議的召開情況：
（1）召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月27日（星期一）下午13：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年2月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年2月27日9:15 至15:00。
（2）召開地點：北京市西城區(qū)德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）
（3）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：董事長黃紹文先生
（6）會議的召開符合《公司法》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、會議的出席情況
（1）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共18人，代表股份431,943,400股，占上市公司總股份的42.1367％。其中中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份55,948,732股，占上市公司總股份的5.4579％。
（2）現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共5人，代表股份161,533,299股，占上市公司總股份的15.7578％。其中中小股東通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份51,826,429股，占上市公司總股份的5.0557％。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份270,410,101股，占上市公司總股份的26.3789％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份4,122,303股，占上市公司總股份的0.4021％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京大成律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了提案，并采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決。審議表決結(jié)果如下：
1、審議《關(guān)于公司子公司對外投資產(chǎn)業(yè)基金的議案》
同意431,938,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9988％；反對5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：同意55,943,732股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9911％；反對5,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0089％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2、審議《關(guān)于董事辭職及補選董事的議案》
同意431,938,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9988％；反對5,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：同意55,943,332股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9903％；反對5,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所；
2、見證律師：陳芬芬律師、秦加楠律師
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議事項、表決方式及表決程序，均符合《公司法》《規(guī)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、天音通信控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 會
2023年2月28日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/7188.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有