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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年2月27日在長(zhǎng)春市高新區(qū)紅旗大廈19層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2023年2月23日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙賀先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行股票方案中的部分文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，部分表述調(diào)整具體情況如下：

調(diào)整前：

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

調(diào)整后：

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（修訂稿）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于論證分析報(bào)告的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》（修訂稿）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于相關(guān)表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明》（修訂稿）。

特此公告。

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688378 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧來(lái)德 公告編號(hào)：2023-010

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票

預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2022年11月2日披露了《吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)已正式頒布并實(shí)施，同時(shí)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法規(guī)已廢止，公司于2023年2月27日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司本次向特定對(duì)象發(fā)行情況，對(duì)公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)文件的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。現(xiàn)就本次修訂情況說(shuō)明如下：

一、《吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》

本次修訂主要系將全文“《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行管理辦法（試行）》”的表述對(duì)應(yīng)修改為“《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”，以及根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整其他表述，為便于投資者理解和查閱，就本次預(yù)案修訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下：

二、《吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的書(shū)面審核意見(jiàn)（修訂稿）》

本次修訂主要系根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。

三、《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》

本次修訂主要系將全文根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。

四、《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明（修訂稿）》

本次修訂主要系將全文根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。

特此公告。

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688378 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧來(lái)德 公告編號(hào)：2023-007

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司

2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

1.報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,812.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.85%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11,606.90萬(wàn)元，同比減少21.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)11,314.49萬(wàn)元，同比減少16.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7,985.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.91%。

報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為214,866.06萬(wàn)元，較報(bào)告期初減少1.83%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為167,000.40萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)0.88%。

2.影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

（1）2022年上半年，公司及子公司所在地長(zhǎng)春、上海疫情較為嚴(yán)重，面對(duì)不確定因素，公司主動(dòng)作為，積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,有機(jī)發(fā)光材料的銷(xiāo)售收入與上年相比有較大幅度增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)總收入與上年同期相比有所提升。

（2）公司高度重視研發(fā)體系的建設(shè)，結(jié)合市場(chǎng)需求，本年度持續(xù)加大研發(fā)投入，同時(shí)為保持人員穩(wěn)定并吸引優(yōu)秀人才，公司提升研發(fā)人員薪資水平，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用同比增加較大。

（3）公司2022年度收到的上市獎(jiǎng)勵(lì)等政府補(bǔ)助相較于上年同期有所減少。

（二）上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說(shuō)明

1．基本每股收益同比減少40.69%，主要原因系歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)下降、股本增加所致。

2．股本同比增長(zhǎng)40.37%，主要原因系公司限制性股票歸屬及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。本公告所載公司2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688378 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧來(lái)德 公告編號(hào)：2023-008

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年2月27日在長(zhǎng)春市高新區(qū)紅旗大廈19層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年2月23日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)軒景泉先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行股票方案中的部分文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，部分表述調(diào)整具體情況如下：

調(diào)整前：

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

調(diào)整后：

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為26.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（修訂稿）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于論證分析報(bào)告的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》（修訂稿）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明（修訂稿）的議案》

鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于相關(guān)表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明》（修訂稿）。

特此公告。

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日