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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年2月17日以電子郵件和電話的方式通知各位董事。

2、本次會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開(kāi)。

3、會(huì)議應(yīng)參加董事11人（王曉東、Kirsch Christoph、徐云峰、歐建斌、陳玉東、趙紅、黃睿、俞小莉、邢敏、馮凱燕、潘興高），參加董事11人。

4、會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉東先生召集并主持。

5、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分A股股份回購(gòu)?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的議案》

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

公司于2022年4月15日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司部分A股股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分A股股份。截至本次董事會(huì)召開(kāi)之日，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份（A股）25,000,000股，占公司總股本的2.48%，其中最高成交價(jià)為20.85元/股，最低成交價(jià)為17.17元/股，合計(jì)支付的總金額為人民幣469,722,092.24元（含交易費(fèi)用）。本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司既定的回購(gòu)方案，本次回購(gòu)股份方案已實(shí)施完畢。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于公司部分A股股份回購(gòu)?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○二三年二月二十八日

證券代碼：000581 200581 證券簡(jiǎn)稱：威孚高科 蘇威孚B 公告編號(hào)：2023-006

無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司部分A股股份回購(gòu)?fù)瓿婶?/p>

股份變動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分A股股份回購(gòu)?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、回購(gòu)股份基本情況

公司于2022年4月15日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司部分A股股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分A股股份。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣36,250萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣72,500萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份（A股）價(jià)格不超過(guò)人民幣29元/股（含）【因公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，按照相關(guān)規(guī)定，自權(quán)益分派除權(quán)除息日（2022年6月10日）起，回購(gòu)股份（A股）價(jià)格由不超過(guò)人民幣29元/股（含）調(diào)整為不超過(guò)人民幣27.41元/股】，回購(gòu)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于回購(gòu)公司部分A股股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公告編號(hào)：2022-026）。

二、 回購(gòu)股份實(shí)施情況

1、公司于2022年5月11日披露了《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》（公告編號(hào)：2022-033），于2022年6月1日、7月5日、8月2日、8月25日、9月2日、10月11日、11月2日、12月2日、12月23日及2023年1月4日、2月2日分別披露了《關(guān)于回購(gòu)部分A股股份進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2022-038、2022-041、2022-049、2022-054、2022-056、2022-059、2022-060、2023-001、2023-002）、《關(guān)于回購(gòu)股份比例達(dá)到1%暨回購(gòu)進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022-053）、《關(guān)于回購(gòu)股份比例達(dá)到2%暨回購(gòu)進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022-072）。

2、截至本公告日，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份（A股）25,000,000股，占公司總股本的2.48%，其中最高成交價(jià)為20.85元/股，最低成交價(jià)為17.17元/股，合計(jì)支付的總金額為人民幣469,722,092.24元（含交易費(fèi)用）。

3、本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司既定的回購(gòu)方案，本次回購(gòu)股份方案已實(shí)施完畢。

三、回購(gòu)股份實(shí)施情況與回購(gòu)股份方案不存在差異的說(shuō)明

公司實(shí)施回購(gòu)股份的資金總額、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)股份數(shù)量及回購(gòu)實(shí)施期限等與公司董事會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)股份方案不存在差異。公司實(shí)際回購(gòu)金額已達(dá)回購(gòu)方案中的回購(gòu)資金總額下限，且未超過(guò)回購(gòu)資金總額上限，本次回購(gòu)符合公司既定的回購(gòu)股份方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

四、回購(gòu)股份方案的實(shí)施對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)有利于進(jìn)一步建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，維護(hù)廣大股東權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心；不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)影響公司的上市地位，股權(quán)分布情況仍符合上市條件。

五、回購(gòu)期間相關(guān)主體買賣本公司股票的情況

經(jīng)核查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在首次披露回購(gòu)事項(xiàng)之日至本公告披露前一日不存在買賣公司股票的情形。

六、股份變動(dòng)情況

本次公司回購(gòu)部分A股股份方案已經(jīng)實(shí)施完成，本次回購(gòu)A股股份總數(shù)為 25,000,000股，回購(gòu)股份全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中。按照截至本公告日公司股本結(jié)構(gòu)計(jì)算，本次回購(gòu)部分A股股份前后股本變動(dòng)情況如下：

注1：2022年7月8日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢56,277股回購(gòu)股份注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于部分回購(gòu)股份注銷完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。

注2：2022年12月16日，公司為2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的581名激勵(lì)對(duì)象獲授的7,632,000股限制性股票解除限售正式上市流通。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-071）。

注3：2023年2月16日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢對(duì)23名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共430,000股的回購(gòu)注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

七、回購(gòu)股份實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明

公司回購(gòu)A股股份的時(shí)間、回購(gòu)股份數(shù)量及集中競(jìng)價(jià)交易的委托時(shí)間段符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一回購(gòu)股份》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定：

1、未在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股票：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

2、公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，符合下列要求：

（1）委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；

（2）不得在深圳證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)及股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購(gòu)的委托；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

3、公司首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日（2022年5月10日）前五個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量為2,938.16萬(wàn)股。公司每五個(gè)交易日回購(gòu)股份的數(shù)量未超過(guò)公司首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生之日前五個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量的25%（即734.54萬(wàn)股）。

八、已回購(gòu)股份后續(xù)安排

公司本次回購(gòu)的A股股份存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中，存放期間不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購(gòu)的股份將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，若公司未能在回購(gòu)股份完成后的36個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷。公司將結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)推出員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○二三年二月二十八日