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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

三友聯(lián)眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議于2023年2月24日以通訊會議形式召開。公司于2023年2月21日以書面、郵件等方式向全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議由董事長宋朝陽先生主持，應(yīng)出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)與會董事審議，為降低公司重要原材料銅、銀商品價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，綜合考慮公司原材料的采購規(guī)模及套期保值業(yè)務(wù)的預(yù)期成效等因素，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，同意公司以自有資金開展最高保證金余額不超過人民幣2,000.00萬元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)期間為2023年3月4日至2024年3月3日，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。同時審議通過了公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)信達證券股份有限公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-011）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、逐項審議通過《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

2.1關(guān)于修訂《董事會秘書工作細則》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，同意對《董事會秘書工作細則》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.2關(guān)于修訂《董事會審計委員會工作細則》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，同意對《董事會審計委員會工作細則》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.3關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作細則》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意對《總經(jīng)理工作細則》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.4關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號一一信息披露事務(wù)管理》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實際，同意對《信息披露管理制度》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.5關(guān)于修訂《重大信息內(nèi)部報告和保密制度》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對《重大信息內(nèi)部報告和保密制度》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.6關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對《投資者關(guān)系管理制度》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.7關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一信息披露事務(wù)管理》《上市公司監(jiān)管指引第5號一一上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.8關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案

經(jīng)與會董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，同意對《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》進行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

以上制度具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公司治理制度。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團股份有限公司

董事會

2023年2月27日

證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯(lián)眾 公告編號：2023-010

三友聯(lián)眾集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

三友聯(lián)眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十一次會議于2023年2月24日以通訊會議形式召開。公司于2023年2月21日以郵件、書面等方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議由公司監(jiān)事會主席康如喜先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會認為，公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律 法規(guī)、《公司章程》及公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定，設(shè)置了相應(yīng)的風險控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同時審議通過了公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

監(jiān)事會同意公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-011）。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月27日

證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯(lián)眾 公告編號：2023-011

三友聯(lián)眾集團股份有限公司

關(guān)于2023年度開展商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三友聯(lián)眾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》以及公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》，同意公司以自有資金開展最高保證金余額不超過人民幣2,000.00萬元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期間為2023年3月4日至2024年3月3日，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的和必要性

公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，主要為充分利用期貨市場的套期保值功能，有效控制市場風險，降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務(wù)穩(wěn)健性。

二、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)基本情況

1、期貨套期保值交易品種

公司套期保值期貨品種限于在場內(nèi)市場交易的與公司的生產(chǎn)經(jīng)營有直接關(guān)系的原材料，僅限于：電解銅、白銀。

2、業(yè)務(wù)期間：2023年3月4日至2024年3月3日。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金來源

公司以自有資金開展最高保證金余額不超過人民幣2,000.00萬元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。如單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止。

三、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的風險分析

公司進行期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機、套利為目的，主要目的是為了有效規(guī)避原材料價格波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

1、價格波動風險：當期貨行情大幅劇烈波動時，公司可能無法在要求鎖定的價格買入套?；蛟陬A(yù)定的價格平倉，造成損失。

2、資金風險：套期保值交易按照公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》中規(guī)定的權(quán)限下達操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，此外，在期貨價格波動巨大時，甚至可能存在未及時補充保證金而被強行平倉帶來實際損失的風險。

3、內(nèi)部控制風險：套期保值交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風險。

4、交易對手違約風險：期貨價格出現(xiàn)不利的大幅波動時，客戶交易對手可能違反合同的相關(guān)約定，造成損失。

5、技術(shù)風險：由于無法控制或不可預(yù)測的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)風險。

6、政策風險：如果衍生品市場以及套期保值交易業(yè)務(wù)主體所在的國家或地區(qū)的法律法規(guī)政策發(fā)生重大變化，可能引起市場波動或無法交易帶來的風險。

四、公司采取的風險控制措施

為應(yīng)對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)帶來的上述風險，公司采取風險控制措施如下：

1、將商品期貨套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相配套，嚴格控制期貨頭寸，持續(xù)對套期保值的規(guī)模、期限進行優(yōu)化組合，最大程度對沖價格波動風險。

2、嚴格控制商品期貨套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用期貨保證金，嚴格按照公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定下達操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進行對應(yīng)的操作。同時加強資金管理的內(nèi)部控制，不得超過公司董事會批準的保證金額度。

3、公司制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》作為套期保值內(nèi)控管理制度，并結(jié)合公司實際指導(dǎo)具體業(yè)務(wù)操作，同時加強相關(guān)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高套期保值從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風險處理程序。

4、在業(yè)務(wù)操作過程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風險，定期對套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機制的有效性等方面進行監(jiān)督檢查。

5、公司供應(yīng)鏈管理部及財務(wù)部負責對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查，并嚴格按照《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定進行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。

五、會計政策及核算原則

公司開展期貨保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會計政策及核算原則將嚴格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》及《企業(yè)會計準則第24號-套期保值》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、可行性分析

1、由公司董事會授權(quán)組織建立的公司期貨管理小組，作為從事公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的管理部門，按照公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》相關(guān)規(guī)定及流程進行操作。

2、公司目前自有資金規(guī)模能夠支撐本年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的保證金總額。

3、公司已經(jīng)制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》，作為進行期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和風險管理制度，對套期保值業(yè)務(wù)使用保證金額度、套期保值業(yè)務(wù)品種范圍、審批權(quán)限、責任部門及責任人、風險管理、運營體系等作出明確規(guī)定，能夠有效保證期貨業(yè)務(wù)的順利進行，并對風險形成有效控制。公司采取的針對性風險控制措施切實可行，開展期貨套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。

七、相關(guān)審議和批準程序

（一）董事會意見

公司于2023年2月24日召開第二屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》及公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。同意公司以自有資金開展最高保證金余額不超過人民幣2,000.00萬元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期間為2023年3月4日至2024年3月3日，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2023年2月24日召開第二屆監(jiān)事會第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》及公司編制的《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。監(jiān)事會認為：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定，設(shè)置了相應(yīng)的風險控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會同意公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為，公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原材料等市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務(wù)穩(wěn)健性。該事項審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

八、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務(wù)穩(wěn)健性。該事項審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，保薦機構(gòu)對公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、《三友聯(lián)眾集團股份有限公司關(guān)于2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》；

5、信達證券股份有限公司關(guān)于三友聯(lián)眾集團股份有限公司2023年度開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團股份有限公司董事會

2023年2月27日