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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第一次會議于2023年2月24日上午9：30在公司會議室以現(xiàn)場及通訊形式召開，會議通知已于2023年2月21日通過郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由董事長張華農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事9名，實到9名。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》；

經(jīng)與會董事一致選舉張華農(nóng)先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》;

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。經(jīng)選舉，各專門委員會委員如下：

1、董事會戰(zhàn)略委員會：由三名成員組成，張華農(nóng)先生（召集人）、唐濤先生、張華先生；

2、董事會審計委員會：由三名成員組成，馮紹津女士（召集人）、馮艷芳女士、唐濤先生；

3、董事會提名委員會：由三名成員組成，張華先生（召集人）、馮紹津女士、張華農(nóng)先生；

4、董事會薪酬與考核委員會：由三名成員組成，馮艷芳女士（召集人）、馮紹津先生、唐濤先生。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意聘任唐濤先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》;

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意聘任陳宏先生擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)公司董事會提名委員會及總經(jīng)理提名，同意聘任陳宏先生、何天龍先生、劉剛先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》；

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意聘任衣守忠先生擔(dān)任公司總工程師職務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

七、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意聘任劉剛先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

劉剛先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格相關(guān)資料已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

劉剛先生聯(lián)系方式如下：

電話：0755-66851118-8245

傳真：0755-66850678-8245

郵箱：ares@vision-batt.com

郵編：518120地址：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

八、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表及投資者關(guān)系經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，同意聘任舒傲蕾女士為董事會辦公室主任，聘任林偉健先生為公司證券事務(wù)代表，聘任李小涵女士為投資者關(guān)系經(jīng)理，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

舒傲蕾女士，林偉健先生及李小涵女士均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

舒傲蕾女士聯(lián)系方式如下：

電話：0755-66851118-8245

傳真：0755-66850678-8245

郵箱：shuaolei@vision-batt.com

郵編：518120

林偉健先生聯(lián)系方式如下：

電話：0755-66851118-8245

傳真：0755-66850678-8245

郵箱：linwj@vision-batt.com

郵編：518120

李小涵女士聯(lián)系方式如下：

電話：0755-66851118-8007

傳真：0755-66850678-8245

郵箱：lixh@vision-batt.com

郵編：518120

九、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人的議案》。

經(jīng)公司董事會審計委員會提名，同意聘任楊明理先生為公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

十、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司擬在確保不影響募投項目建設(shè)進(jìn)度的前提下，繼續(xù)使用額度不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本的理財產(chǎn)品。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期前將及時歸還募集資金至專戶。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

十一、備查文件

1、《公司第五屆董事會2023年第一次會議決議》；

2、《公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會2023年第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

2023年2月28日

附件：

深圳市雄韜電源科技股份有限公司

部分高級管理人員簡歷

1、唐濤先生：1979年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，人民大學(xué)MBA（深圳班）畢業(yè)。2003年4月加入本公司，先后擔(dān)任子公司國際銷售工程師，大客戶部經(jīng)理，銷售部總監(jiān)，通信事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任公司營銷副總裁兼任雄韜集團(tuán)首任輪值CEO。

唐濤先生未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、陳宏先生，男，生于1980年3月，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，2004年7月加入公司，歷任技術(shù)工程師、研發(fā)工程師、研發(fā)部經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)經(jīng)理、越南雄韜總經(jīng)理、董事及董事會秘書。2010年7月至今任公司副總經(jīng)理。2021年8月起任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

陳宏先生未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、衣守忠先生，生于1963年6月，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，1984年7月至1986年9月任沈陽飛機制造公司技術(shù)員；1986年9月至1989年6月于哈爾濱工業(yè)大學(xué)電化學(xué)專業(yè)攻讀碩士；1989年7月至1996年9月任青島蓄電池廠工程師、研究所副所長；1996年10月至2000年2月任青島中大康貝爾電池有限公司總工程師；2000年3月至2009年9月任深圳市雄韜電源科技有限公司總工程師、研發(fā)部經(jīng)理。2010年9月至今，擔(dān)任公司總工程師。

衣守忠先生未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4、何天龍先生：生于1979年9月，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。工商管理碩士，2002年加入公司，歷任公司銷售業(yè)務(wù)員、銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理，國際銷售部副總。2017年1月至今，擔(dān)任公司董事。

何天龍先生未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、劉剛先生，男，生于1974年10月，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，2008年3月加入公司，歷任品質(zhì)經(jīng)理、總裁助理。2010年通過國家司法考試，獲得法律職業(yè)資格證書。2012年10月任總裁助理，2015年6月兼任公司法務(wù)。2018年1月起任公司董事會秘書。

劉剛先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事會秘書的情形。

6、舒傲蕾女士，生于1988年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2014年5月至2015年7月，任職于丹馬士（Damco）環(huán)球物流有限公司深圳分公司，擔(dān)任KeyAccountAssistant；2015年7月至2020年3月，任職于珈偉新能源股份有限公司，擔(dān)任營銷副總裁助理；2020年3月至今，任職于深圳市雄韜電源科技股份有限公司，歷任董事長秘書、董事會辦公室主任，并于2021年12月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

舒傲蕾女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

7、林偉健先生，生于1991年7月，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，已于2017年3月取得由深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。2017年8月加入公司，擔(dān)任證券事務(wù)代表。

林偉健先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

8、李小涵女士，生于1992年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)士學(xué)歷。2021年6月加入公司，任投資者關(guān)系經(jīng)理，并于2022年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

李小涵女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

9、楊明理先生，生于1983年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010年12月至2019年10月，任職于中國燃?xì)饪毓捎邢薰荆瑲v任審計師、審計經(jīng)理職務(wù)，并于2019年12月取得國際內(nèi)部注冊審計師資格證書；2021年4月至今，任職于深圳市雄韜電源科技股份有限公司，擔(dān)任審計總監(jiān)職務(wù)。

楊明理先生未持有公司股票，與公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2023-021

深圳市雄韜電源科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會2023年第一次會議于2023年2月24日下午14:30在公司會議室召開，會議通知已于2023年2月21日通過郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由監(jiān)事會主席羅曉燕女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事一致選舉羅曉燕女士為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，擬使用不超過人民幣45,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《公司第五屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議》

2、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月28日

股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2023-022

深圳市雄韜電源科技股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

前次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況：

深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于召開了第四屆董事會2022年第一次會議、第四屆監(jiān)事會2022年第一次會議及2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬在確保不影響募投項目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用額度不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。資金可滾動使用。

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]303號”文核準(zhǔn)，公司于2020年9月8日向12名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股35,745,606股，每股面值1.00元。每股發(fā)行價格為18.24元，共募集資金651,999,853.44元?？鄢l(fā)行費用后，實際募集資金凈額為639,620,850.64元。中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“勤信驗字【2020】第0044號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司亦與專戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司2020年非公開發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行費用后，投資于以下項目：

截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金投入募投項目金額為14,705.12萬元，賬戶余額8,277.34萬元（包含銀行存款利息收益）。由于上述募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)項目實施計劃及進(jìn)度推進(jìn)，部分募集資金在一定時間內(nèi)將處于暫時閑置的狀態(tài)。為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

三、本次擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資品種及安全性

為嚴(yán)格控制風(fēng)險，公司擬使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單和券商收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

（二）投資額度及期限

閑置募集資金額度不超過人民幣4.5億元，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效（單筆交易的有效期不得超過12個月，如單筆交易的有效期超過決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止）。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾存使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（三）投資決策及實施在公司董事會審議通過后，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品和券商收益憑證的具體事宜，具體投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

（四）信息披露公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求及時披露具體現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

盡管公司擬使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單和券商收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險投資品種。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。

（二）公司針對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施

1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單和券商收益憑證等品種，不得與非正規(guī)機構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。

2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司審計部負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行披露義務(wù)。

五、本次現(xiàn)金管理事項對公司的影響

（一）公司嚴(yán)格遵守審慎投資的原則，在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，以不超過45,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并視公司資金情況決定具體投資期限，同時考慮產(chǎn)品贖回的靈活度，因此不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，并有利于提高資金的使用效率和收益。

（二）通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，增加對公司股東的投資回報。

六、相關(guān)審核程序及意見

2023年2月24日召開第五屆董事會2023年第一次會議和第五屆監(jiān)事會2023年第一次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見，公司保薦機構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司出具了相關(guān)核查意見。本事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（一）董事會意見

公司第五屆董事會2023年第一次會議審議并通過此事項，為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，擬使用不超過人民幣45,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。

（二）監(jiān)事會意見

公司第五屆監(jiān)事會2023年第一次會議審議并通過此事項，為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，擬使用不超過人民幣45,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。

（三）獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：公司本次擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，能最大可能實現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績，以實現(xiàn)公司與股東利益最大化，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。公司的上述行為，不影響募集資金投資項目的正常開展和公司日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

因此，我們同意公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣45,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司通過投資安全性高、流動性好、保本的理財產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，符合上市公司監(jiān)管指引等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。

七、 備查文件

1、《公司第五屆董事會2023年第一次會議決議》

2、《公司第五屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議》

3、《公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會2023第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

2023年2月28日